证券时报多媒体数字报

　　（上接D41版）

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(见D43版)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见D43版)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　因持有的深圳市华新进出口公司90%股权于2009年12月出售,故不纳入合并

　　证券代码：００００１０ 证券简称：Ｓ ＳＴ华新 公告编号：２０１２－－０１０

　　北京深华新股份有限公司

　　２０１０年年度报告摘要

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

　　１．３ 公司负责人杜小莉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人（会计主管人员）江志辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名流通股股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

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　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

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　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　６．５ 募集资金使用情况对照表□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

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　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

　　(1）2010年4月，公司制订了《证券投资管理制度》，并提交董事会审议通过。该制度明确规定了证券投资的内部操作程序、风险控制程序、账户管理及信息披露等原则，并在实际工作中得到了严格执行。

　　（2）公司及下属子公司没有使用募集资金、贷款等其他专项资金进行新股申购及二级市场投资，公司证券投资活动的资金来源仅限于自有资金。

　　（3）2010年证券投资亏损1351519.72元.

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一）报告期内监事会的工作情况

　　一、报告期内，公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会会议，定期检查了董事会和公司经营运作情况，同时根据中国证监会、深交所和公司章程的有关规定和要求，切实履行了股东大会赋予的监督职能。

　　二、报告期内监事会会议的情况及决议内容

　　２０１０年，公司监事会共召开了五次会议：

　　１、ＳＳＴ华新五届三次监事会

　　时间／地点／方式：２０１０年４月１９日以现场方式召开

　　审议通过的内容：

　　（１）关于公司２００９年度监事会工作报告

　　（２）关于公司２００９ 年度报告及年报摘要

　　（３）关于公司２００９ 年度财务决算报告的议案

　　（４）关于公司２００９ 年度内部控制评价的议案

　　（５）关于公司２００９ 年度利润分配预案的议案

　　刊登报刊时间及报纸名称：２０１０年４月２２日《 证券时报》

　　２、ＳＳＴ华新五届四次监事会

　　时间／地点／方式：２０１０年４月２２日以通讯方式召开

　　审议通过的内容：

　　（１）关于公司２０１０年第一季度季报的议案

　　刊登报刊时间及报纸名称：２０１０年４月２３日《 证券时报》

　　３、ＳＳＴ华新五届五次监事会

　　时间／地点／方式：２０１０年４月２６日以现场结合通讯方式召开

　　审议通过的内容：

　　（１）关于２０１０年监事会召集人薪酬的议案

　　（２）关于２０１０ 年职工监事薪酬的议案

　　刊登报刊时间及报纸名称：２０１０年４月２８日《 证券时报》

　　４、ＳＳＴ华新五届六次监事会

　　时间／地点／方式：２０１０年８月２３日以现场结合通讯方式召开

　　审议通过的内容：

　　（１）关于公司２０１０年半年度报告及其摘要的议案

　　刊登报刊时间及报纸名称：２０１０年８月２５日《 证券时报》

　　５、ＳＳＴ华新五届七次监事会

　　时间／地点／方式：２０１０年１０月２６日以现场结合通讯方式召开

　　审议通过的内容：

　　（１）＿关于公司２０１０年第三季度报告的议案

　　刊登报刊时间及报纸名称：２０１０年８月２８日《 证券时报》

　　（二）监事会对公司２０１０年有关事项的说明

　　一、公司依法运作情况

　　２０１０年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对公司董事、高级管理人员履行职责情况的监督，监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　二、对于年报的审核意见

　　按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，我们对公司修订后的２０１０年年报发表审核意见如下：

　　１．监事会对公司的财务状况和财务制度分别进行了检查，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，监事会同意审计机构的结论性意见。

　　２． 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２０１０年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，我们认为审计报告中的强调事项是合理的、必要的；符合会计法律法规。

　　３．监事会认为公司２０１０年年度报告真实、公允地反映了公司２０１０年的财务状况及经营成果。

　　三、监事会对董事会关于带强调事项段无保留审计报告涉及事项说明的意见

　　按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照公司章程及《监事会议事规则》，作为ＳＳＴ华新的监事，我们认真审查了深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司修订后的２０１０年年报出具的审计意见及董事会对带强调事项段无保留审计报告涉及事项的说明，发表意见如下：

　　（１）作为公司监事，我们认为董事会关于涉及事项的说明真实、明确，符合公司实际情况及监管要求，同意公司董事会对涉及事项的说明。

　　（２）要求公司认真总结经验教训，全面提升公司的规范运作水平。

　　四、报告期内无募集资金使用情况

　　五、报告期内公司无收购、出售资产情况

　　六、监事会对于公司内部控制自我评价报告的意见

　　公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构基本完整，公司对内部控制重点活动的执行及监督有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

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　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：北京深华新股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

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　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(见D43版)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(见D43版)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股票代码：００００１０ 股票简称：ＳＳＴ华新 公告编号：２０１２－０１１

　　北京深华新股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京深华新股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于２０１２年３月８日以传真和电子邮件方式发出， ２０１２年３月１３日以通讯方式召开；应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　　一、公司修订后的２００９年年度报告及其摘要；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　二、公司修订后的２０１０年年度报告及其摘要；

　　表决结果： ３票同意， ０票反对，０票弃权。

　　１、监事会对２００９年年报的审核意见：

　　（１）监事会对公司的财务状况和财务制度分别进行了检查，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，监事会同意审计机构的结论性意见。

　　（２）深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２００９年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，我们认为审计报告中的强调事项是合理的、必要的；符合会计法律法规。

　　（３）监事会认为公司２００９年年度报告真实、公允地反映了公司２００９年的财务状况及经营成果。

　　２、监事会对２０１０年年报的审核意见：

　　（１）监事会对公司的财务状况和财务制度分别进行了检查，并审阅了深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，监事会同意审计机构的结论性意见。

　　（２） 深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司２０１０年年度报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，我们认为审计报告中的强调事项是合理的、必要的；符合会计法律法规。

　　（３）监事会认为公司２０１０年年度报告真实、公允地反映了公司２０１０年的财务状况及经营成果。

　　３、监事会对２００９年、２０１０年年报中董事会关于带强调事项段无保留审计报告涉及事项说明的意见：

　　（１）作为公司监事，我们认为董事会关于涉及事项的说明真实、明确，符合公司实际情况及监管要求，同意公司董事会对涉及事项的说明。

　　（２）要求公司认真总结经验教训，全面提升公司的规范运作水平。

　　监事会对公司２００９年、２０１０年年度报告（修订后）调整事项说明均发表了意见（详情请见同日刊登于巨潮资讯网的公告资料），另上述两议案均需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京深华新股份有限公司监事会

　　２０１２年３月１３日

　　(下转D43版)