证券时报多媒体数字报

　　股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１２－００７

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于２０１２年３月１４ 日在上海召开，会议应到董事１９人，出席会议董事及授权出席董事１９名，其中沙跃家董事、朱敏董事因公务无法亲自出席会议，书面委托陈辛副董事长代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

　　经与会董事审议，一致通过：

　　１、公司２０１１年度董事会工作报告

　　同意提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　２、公司２０１１年度经营工作报告

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　３、公司２０１１年度独立董事述职报告

　　同意向股东大会报告。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　４、公司２０１１年度董事履职评价的报告

　　２０１１年度全体董事认真履行了《公司章程》赋予的职责，有效发挥董事会的决策功能，推动银行依法合规、健康发展，取得了明显的经济效益，并树立起了良好的形象。２０１１年度所有董事履行职责情况的评价结果为称职。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　５、公司２０１１年年度报告及其《摘要》的议案

　　同意对外披露。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　６、公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告

　　同意提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　７、公司２０１１年度利润分配的议案

　　根据经审计的２０１１年度会计报表，母公司共实现净利润２７２．０８亿元，２０１１年初未分配利润为２５２．５９亿元，扣除２０１０年度各项利润分配事项１９６．３６亿元后，本次实际可供分配的利润为３２８．３１亿元。

　　根据上述情况，公司拟定２０１１年度预分配方案如下：

　　（１）按当年度税后利润１０％的比例提取法定盈余公积，共计２７．２１亿元；

　　（２）按当年度税后利润２０％的比例提取一般任意盈余公积，共计５４．４２亿元；

　　（３）提取一般风险准备４３．５０亿元；

　　（４）以２０１１年末总股本１８，６５３，４７１，４１５股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利３元人民币（含税），合计分配５５．９６亿元。

　　上述分配方案执行后，结余未分配利润１４７．２２亿元，结转到下一年度。

　　同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　８、公司关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案

　　董事会同意向股东大会推荐继续聘用普华永道中天会计师事务所承担公司２０１２年度审计服务工作。

　　根据与普华永道中天会计师事务所初步洽谈商定，各项审计总费用为：８０４万元（其中年度报告审计费用５００万元，中期报告审阅费用１１４万元，内部控制审计费用１９０万元，上述费用已包含差旅费、食宿费、翻译费等一切相关费用）。

　　同意上述议案提交公司日后召开的股东大会审议。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　９、公司《２０１１年企业社会责任报告》的议案

　　同意对外披露。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　１０、公司董事会２０１１年度内部控制评价报告的议案

　　同意对外披露。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　１１、公司２０１１年业务经营风险偏好策略执行情况和２０１２年业务经营风险偏好策略的议案

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　１２、公司２０１１年度关联交易情况的报告

　　截至２０１１年１２月３１日，公司所有关联方贷款均按相关法律规定及公司贷款条件和授信审批规定之程序进行发放，贷款按时还本付息，全部为正常类。公司收取关联方贷款利息符合关联交易的定价原则。所有关联交易对公司的经营成果和财务状况无任何负面影响。

　　同意：１９票 弃权：０票 反对：０票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十五日

　　股票简称：浦发银行 股票代码：６０００００ 编号：临２０１２－００８

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于２０１２年３月１４日在上海召开，会议应到监事９名，出席会议监事及授权出席监事９名，张林德监事因公务无法出席会议，书面委托张宝华监事代行表决权。本次符合《公司法》和本行章程关于召开监事会法定人数的规定，会议合法有效。会议由监事会主席刘海彬先生主持。

　　会议审议并一致通过：

　　１、公司２０１１年度监事会工作报告

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　２、公司２０１１年度董事履职评价的报告

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　３、公司２０１１年度监事履职评价的报告

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　４、公司２０１１年度经营工作报告

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　５、公司２０１１年年度报告及其《摘要》

　　认为该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和本行章程；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。同意对外披露。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　６、公司２０１１年度财务决算和２０１２年度财务预算报告

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　７、公司关于２０１１年度利润分配的议案

　　同意：

　　（１）按当年度税后利润１０％的比例提取法定盈余公积，共计２７．２１亿元；

　　（２）按当年度税后利润２０％的比例提取一般任意盈余公积，共计５４．４２亿元；

　　（３）提取一般风险准备４３．５０亿元；

　　（４）以２０１１年末总股本１８，６５３，４７１，４１５股为基数，向全体股东每１０股派送现金股利３元人民币（含税），合计分配５５．９６亿元。

　　上述分配方案执行后，结余未分配利润１４７．２２亿元，结转到下一年度。

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　８、公司关于２０１２年度续聘会计师事务所的议案

　　同意提交股东大会审议。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　９、公司２０１１年企业社会责任报告

　　同意对外披露。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　１０、公司关于２０１１年度内部控制评价报告的议案

　　同意对外披露。

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　１１、公司关于２０１１年业务经营风险偏好策略执行情况和２０１２年业务经营风险偏好策略的议案

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　１２、公司２０１１年度关联交易情况的报告

　　同意：９票 弃权：０票 反对：０票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司监事会

　　二○一二年三月十四日