证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２—００２

　　黄山金马股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月５日以书面和传真方式发出通知，决定召开公司第五届董事会第四次会议。２０１２年３月１５日会议在公司三楼会议室如期召开，会议应出席董事７人，实际出席董事７人（其中许崇正先生委托罗金明先生代为出席并行使审议表决权），符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长燕根水先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。经与会董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　一、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》；

　　二、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　　三、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》；

　　四、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》；

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，２０１１年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润３６，３５２，４１２．５８元，其中母公司实现的净利润为１０，３７６，８１９．２２ 元。加年初母公司未分配利润－４１，２５９，３２９．８６元，本年度母公司可供分配的利润为－３０，８８２，５１０．６４ 元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。

　　因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要，拟定２０１１年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

　　五、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

　　六、以３赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计情况的议案》；

　　公司预计２０１２年度日常关联交易金额不超过５亿元，公司将在两个工作日内发布《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计情况的公告》。

　　七、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

　　１、２０１１年度计提各项应收款项坏帐准备３，２６１，１７２．８０ 元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

　　２、２０１１年度计提存货跌价准备５，６５９，９１９．１７元，公司依照企业会计准则第１ 号—存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

　　计提上述各项资产减值准备，减少公司２０１１年度利润总额 ８，９２１，０９１．９７ 元。

　　八、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

　　为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司２０１２年度审计机构。

　　九、以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘请黄攸立为公司独立董事的议案》；

　　十、以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘请王菲为公司证券事务代表的议案》；

　　十一、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　　内容详见巨潮资讯网。

　　十二、以７票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《内部控制规范实施工作方案》；

　　内容详见巨潮资讯网。

　　十三、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》；

　　公司拟定于２０１２年４月１１日召开公司２０１１年度股东大会，会议将审议上述２－９项议案。会议通知详见巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、以７赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司独立董事年度述职报告》。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十五日

　　附：黄攸立、王菲简历

　　黄攸立先生简历

　　黄攸立：中国国籍，男，１９５５年２ 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，中国科技大学ＭＰＡ中心主任。兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。拟任本公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　王菲女士简历

　　王菲，女，汉族，中共党员，黄山歙县人，１９８８年１２月出生，大学学历，２０１１年参加工作并取得董事会秘书资格证书。 ２０１１年至今就业于黄山金马股份有限公司证券部。

　　王菲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，目前，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２－００４

　　黄山金马股份有限公司

　　关于召开公司２０１１年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。现就召开本次年度股东大会的有关事项通知如下：

　　１、会议召开的基本情况

　　（１）会议召集人：公司董事会。

　　（２）会议时间：２０１２年４月１１日上午９：３０。

　　（３）会议地点：安徽省黄山市歙县经济开发区本公司三楼会议室。

　　（４）会议召开方式：现场会议、现场投票方式。

　　２、会议审议事项

　　（１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

　　（２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

　　（３）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

　　（４）审议《公司２０１１年度利润分配预案》；

　　（５）审议《公司２０１１年年度报告》全文及摘要；

　　（６）审议《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计情况的议案》；

　　（７）审议《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》；

　　（８）审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（９）审议《关于聘请黄攸立为公司独立董事的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　３、股权登记日：２０１２年４月６日

　　４、会议出席人员

　　（１）２０１２年４月６日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的见证律师。

　　５、会议登记办法

　　（１）登记时间：２０１２年４月１０日９：００－１７：００

　　（２）登记方式：

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理须持有授权委托书（格

　　式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人授权委托

　　书、股东账户卡、出席人身份证办理登记。

　　股东为ＱＦＩＩ的，凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及出席人身份证办理登记手续。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可通过传真或邮寄方式办理登记手续，未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（３）登记地点：安徽省黄山市歙县经济开发区金马股份董秘室。

　　６、其它事项

　　（１）会议联系方式

　　会议联系人：杨海峰 王菲

　　联系电话：０５５９－６５３７８３１

　　传 真：０５５９－６５３７８８８

　　邮 编：２４５２００

　　电子邮件：ｚｑｂ＠ｈｓｊｉｎｍａ．ｃｏｍ

　　（２）会议费用

　　与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十五日

　　附件：授权委托书格式

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司／本人出席于２０１２年４月１１日召开的黄山金马股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：

　　１．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投赞成票；

　　２．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投反对票；

　　３．对本次股东大会通知所列第（ ）项审议事项投弃权票；

　　４．对１－３项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人：

　　委托人深圳证券帐户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　１、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

　　２、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

　　３、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２－００３

　　黄山金马股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于２０１２年３月５日以书面方式发出。本次会议于２０１２年３月１５日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事３人，实到监事３人，会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度监事会工作报告》，并决定提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》，

　　同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，２０１１年度公司合并报表实现的净利润为３６，３５２，４１２．５８ 元，其中母公司实现的净利润为１０，３７６，８１９．２２ 元。加年初母公司未分配利润－４１，２５９，３２９．８６元，本年度母公司可供分配的利润为－３０，８８２，５１０．６４元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。

　　因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要，拟定２０１１年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

　　四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告》全文及摘要，同意提交公司２０１１年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

　　１、公司２０１１年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、公司２０１１年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司２０１１年度的经营成果和财务状况；

　　３、在提出本意见前，监事会未发现参与公司２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：（１）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（３）报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的情形发生。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于２０１１年日常关联交易执行情况及２０１２年日常关联交易预计情况的议案》。

　　同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　七、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度计提资产减值准备的议案》。

　　同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

　　八、会议还对公司２０１１年度有关事项发表独立意见如下：

　　１、公司依法运作情况

　　监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　２、检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务状况良好，内控制度健全。公司２０１１年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

　　３、收购、出售资产事项

　　经核查，监事会认为，报告期内公司无资产收购、出售交易事项。

　　４、关联交易情况

　　经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　特此公告

　　黄山金马股份有限公司监事会

　　二○一二年三月十五日

　　证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２－００７

　　黄山金马股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人黄攸立，作为黄山金马股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 黄山金马 股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、本人不是为黄山金马股份有限公司或其附属企业、黄山金马股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十七、包括黄山金马股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在黄山金马股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议＿３７＿次，未出席会议＿０＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　黄攸立郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

　　本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　声明人： 黄攸立 （签署）

　　日 期： ２０１２年３月１２日

　　披露公告所需报备文件：

　　１．本人填妥的履历表。

　　２．本人签署的声明。

　　３．深交所要求的其他文件。

　　证券代码：０００９８０ 证券简称：金马股份 公告编号：２０１２－００６

　　黄山金马股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人 黄山金马集团有限公司 现就提名 黄攸立 为黄山金马股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任黄山金马股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、被提名人符合黄山金马股份有限公司章程规定的任职条件。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黄山金马股份有限公司及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有黄山金马股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有黄山金马股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、被提名人及其直系亲属不在黄山金马股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、被提名人不是为黄山金马股份有限公司或其附属企业、黄山金马股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、被提名人不在与黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　√是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十七、包括黄山金马股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在黄山金马股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　　□ 是 □ 否 （不适用

　　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议＿＿＿＿＿＿＿次， 未出席 ＿＿＿＿＿＿次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　　√ 是 □ 否 □ 不适用

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　　√ 是 □ 否

　　如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　提名人（盖章）：

　　２０１２年０３月１２日

　　披露公告所需报备文件：

　　１．提名人签署的声明。

　　２．提名人的身份证明。

　　３．董事会决议。

　　４．深交所要求的其他文件。