证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－００５

安徽安凯汽车股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于２０１２年３月５日以书面和电话方式发出通知，于２０１２年３月１４日在公司办公楼３０１会议室召开。会议应出席董事１１人，实到１０人，公司副董事长陈先明先生因工作安排原因未能出席本次会议，委托董事李强先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议，本次会议审议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，本报告将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

二、审议批准《２０１１年度总经理工作报告》。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

三、审议通过《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为２０１２－００４的《２０１１年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

四、审议通过《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》，本报告将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

五、审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》，本预案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度归属于母公司的净利润为８３，６０３，０２４．３６元，按净利润的１０％计提盈余公积８，３６０，３０２．４４元，加上２０１０年度分配完成后剩余净利润２０，４７３，２８６．８０元，本次实际可供股东分配的利润为９５，７１６，００８．７２元。本年度，母公司资本公积金余额为７６３，８５７，３９５．３５元，股本溢价７６３，０６２，１６４．４２元。公司拟实施以下利润分配方案：

１、现金分红

公司拟按２０１１年末总股本３５２，０１０，０００股为基数，每１０ 股派发现金股利１元（含税），合计应当派发现金股利３５，２０１，０００．００元。剩余未分配利润６０，５１５，００８．７２元，结转下年度分配。

２、资本公积金转增股本

公司拟按２０１１年末总股本３５２，０１０，０００股为基数，每１０ 股转增１０股。转增完成后，公司总股本为７０４，０２０，０００股， 母公司资本公积股本溢价余额将由７６３，０６２，１６４．４２元减至４１１，０５２，１６４．４２元。

董事会认为：本次转增股本符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

六、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

七、审议通过《关于聘请公司２０１２年度审计机构的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１２年度年审工作的会计师事务所。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

八、审议批准《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

九、审议通过《关于申请２０１２年度综合授信的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－００７的《关于申请公司２０１２年度综合授信的公告》）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十、审议通过《关于公司２０１２年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－００８的《关于公司２０１２年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－００９的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

关联董事王江安先生、汪先锋先生回避表决。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

十二、审议通过《关于２０１１年日常关联交易说明及２０１２年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１０的《关于２０１１年日常关联交易说明及２０１２年日常关联交易预案的公告》）

关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决。

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权

十三、审议通过《公司２０１１年独立董事述职报告》，本报告将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（报告具体内容请见请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十四、审议批准《关于修改＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》。

（修改后的《内幕信息知情人登记制度》请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十五、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

结合具体日常生产经营情况，公司拟对经营范围进行变更，

变更前：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、实验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）。

变更后：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询、实验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口。（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；资产租赁。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十六、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

鉴于公司拟对经营范围进行变更，公司将对《公司章程》相关条款进行修订：

修订前：

第十三条 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准

主营：客车、底盘生产与销售

兼营：汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验；自产产品及技术的出口；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口〈国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉；来料加工等“三来一补”业务。

修订后：

第十三条 公司经营范围以公司登记机关核准的项目为准

主营：客车、底盘生产与销售

兼营：汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验；自产产品及技术的出口；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口〈国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外〉；来料加工等“三来一补”业务；资产租赁。

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

十七、审议批准《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１１的公告）

表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－００６

安徽安凯汽车股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于２０１２年３月５日以书面和电话方式发出通知，于２０１２年３月１４日在公司会议室召开。会议应到会监事３人，实际到会３人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第五届董事会第十四次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席李永祥先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，本报告将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

二、审议通过《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（年报全文请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年报摘要请见与本公告同日披露的编号为２０１２－００４的《２０１１年度报告摘要》）

经监事会对董事会编制的２０１１年度报告审慎审核，监事会认为：

１、２０１１年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

２、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

三、审议通过《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

四、审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１１年度归属于母公司的净利润为８３，６０３，０２４．３６元，按净利润的１０％计提盈余公积８，３６０，３０２．４４元，加上２０１０年度分配完成后剩余净利润２０，４７３，２８６．８０元，本次实际可供股东分配的利润为９５，７１６，００８．７２元。本年度，母公司资本公积金余额为７６３，８５７，３９５．３５元，股本溢价７６３，０６２，１６４．４２元。公司拟实施以下利润分配方案：

１、现金分红

公司拟按２０１１年末总股本３５２，０１０，０００股为基数，每１０ 股派发现金股利１元（含税），合计应当派发现金股利３５，２０１，０００．００元。剩余未分配利润６０，５１５，００８．７２元，结转下年度分配。

２、资本公积金转增股本

公司拟按２０１１年末总股本３５２，０１０，０００股为基数，每１０ 股转增１０股。转增完成后，公司总股本为７０４，０２０，０００股， 母公司资本公积股本溢价余额将由７６３，０６２，１６４．４２元减至４１１，０５２，１６４．４２元。

监事会认为：公司２０１１年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

五、审议通过《关于２０１１年日常关联交易说明及２０１２年日常关联交易预案的议案》，本议案将提交公司２０１１年年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为２０１２－０１０的《关于２０１１年日常关联交易说明及２０１２年日常关联交易预案的公告》）

监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，不会损害上市公司的利益。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

六、审议批准《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１１年年度披露报告工作的通知》的有关规定，公司监事会已经审阅了公司的 ２０１１ 年度内部控制自我评价报告，发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，公司建立了较为良好的治理结构与组织架构和相关控制制度，在业务管理、资金管理、会计系统管理与信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制流程基本涵盖所有部门、岗位和人员，并针对业务处理过程中的关键风险控制点，采取了有效措施，并落实到执行、监督等各个环节，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为：公司内部控制自我评价真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司监事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－００７

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司２０１２年度申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１４日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十次会议，会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交２０１１年度股东大会表决，具体内容公告如下：

一、申请综合授信的主要内容

公司为了贯彻落实２０１２年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展， ２０１２年度，拟计划在总额度３５．０３亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。

具体明细如下：

公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司２０１１年度股东大会批准之日起至召开２０１２年度股东大会做出新的决议之日止。

二、备查文件

１、安凯客车五届二十次董事会会议决议

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－００８

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司２０１２年度为客户提供汽车

回购担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月１４日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第五届董事会第二十次会议，以１１票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交２０１１年度股东大会表决。具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为解决公司在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，本公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。客户在办理按揭贷款业务时，需将贷款所购买的车辆抵押于银行，同时存入贷款额的１０％作为保证金，本公司对其所抵押车辆负有回购担保义务。在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理，处理过程中本公司按月预付回购款项，收回车辆后结算回购金额。公司通过咨询调查对信誉良好的客户放款以控制风险；另外公司成立有专门机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，使风险在可控范围之内。

公司拟将在２０１２年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币捌亿元的汽车回购担保。

具体明细如下：

二、被担保人基本情况

信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

三、担保事项的主要内容

本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：

１、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。

２、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。

３、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。

４、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的汽车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１１年１２月３１日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为１１５，７１８，２５６．３１元，为法人单位提供按揭担保余额为３０５，４６５，１０３．６７元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为１３，９６１，１３１．６２元，计提坏账准备４，７７３，５８９．９１元。

七、备查文件目录

１、安徽安凯汽车股份有限公司五届二十次董事会决议。

２、独立董事相关独立意见

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－００９

安徽安凯汽车股份有限公司

关于公司为控股子公司综合授信提供

担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟对外担保情况概述

２０１２年３月１４日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其６０．８１％的股权）和安徽安凯金达汽车部件有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其７１．８３％的股权）融资业务的顺利开展，我公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过３．２亿元人民币。在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

拟具体明细如下：

二、履行的程序

公司第五届董事会第二十次会议以９票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事王江安先生、汪先锋先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司２０１１年度股东大会审议。

三、被担保人基本情况介绍

１、公司名称：安徽江淮客车有限公司

注册地：合肥市包河工业区花园大道２３号

注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

法定代表人：王江安

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其６０．８１％的股权

截止２０１１年１２ 月３１ 日，江淮客车总资产８３，８６８．７７万元，负债总额６９，０３８．３１万元，净资产１４，８３０．４６万元，归属于母公司所有者的净利润１，３１８．０６万元。（本数据经天职国际会计师事务所有限公司审计）

２、公司名称：安徽安凯金达汽车部件有限公司

注册地：合肥市包河区葛淝路９７号

注册资本：壹仟肆佰万圆整

法定代表人：王军

经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其７１．８３％的股权

截止２０１１年１２ 月３１ 日，安凯金达总资产１８，８８５．８４万元，负债总额１６，８８３．１７万元，净资产２，００２．６８万元；归属于母公司所有者的净利润２９７．５１万元。（本数据经天职国际会计师事务所有限公司审计）

四、担保协议的主要内容

为保证公司控股子公司江淮客车和安凯金达贸易及融资业务的顺利开展，我公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过３．２亿元人民币。

公司提供担保的范围包括融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。保证期间为公司２０１１年度股东大会通过之日起至召开２０１２年度股东大会做出新的决议之日止。

在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

五、公司董事会意见

公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【２００５】１２０号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

六、公司累计担保情况

本次对外担保业务发生之前公司对控股子公司担保累计金额为０元，无逾期担保。本次担保额度为３．２亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２５．２８％。

七、独立董事意见

本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

１、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

２、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

同意该事项。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第二十次会议决议

２、被担保人营业执照复印件

３、独立董事意见。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０１０

安徽安凯汽车股份有限公司

２０１１年日常关联交易专项说明及

２０１２年日常关联交易预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方介绍

二、２０１１年日常关联交易专项说明

１、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

２、关联租赁情况

三、预计２０１２年日常关联交易的基本情况

１、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

２、关联租赁情况

四、关联交易价格、定价原则和依据

公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，公司租赁给关联方的房屋价格系双方协议签订的价格。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营。

公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

六、履行情况说明

以上是公司２０１２年预计金额在１００万元以上的较大关联交易。公司根据日常生产经营的实际需要，与关联方按订单签订合同时，如有符合上市规则要求需及时审议的关联交易，公司将按有关要求审批和披露。

七、审议程序

１、“三会”表决

经公司四位独立董事书面认可后，上述关联交易议案已提交公司五届二十次董事会和五届十一次监事会审议通过，在董事会对该议案进行表决时，关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生履行了回避义务。上述关联交易将提交公司２０１１年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

２、独立董事意见

公司独立董事对２０１１年的日常关联交易说明和２０１２年日常关联交易预测进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司其他股东合法利益的情形，是符合公司业务发展的需要，有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

３、监事会意见

监事会认为，公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日

证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１２－０１１

安徽安凯汽车股份有限公司

２０１１年年度股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安凯汽车股份有限公司？（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于２０１２年６月１２日召开２０１１年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１２年６月１２日上午９点

２．召开地点：公司办公楼３０１会议室

３．召集人：公司第五届董事会

４．召开方式：现场投票表决方式

５．出席对象：

２０１２年６月６日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；

本公司董事、监事和高级管理人员及本公司聘请的见证律师列席会议。

二、会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》；

４、审议《２０１１年度财务决算及２０１２年度财务预算报告》；

５、审议《关于２０１１年度利润分配的预案》；

６、审议《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《关于聘任公司２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于公司２０１２年向银行申请综合授信的议案》；

９、审议《关于公司２０１２年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

１０、审议《关于为客户提供汽车回购担保的议案》；（本议案已经公司五届十九次董事会审议通过）

１１、审议《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

１２、审议《关于２０１１年日常关联交易说明及２０１２年日常关联交易预案的议案》；

１３、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

１４、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１５、审议《公司２０１１年度独立董事述职报告》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１２年６月１１日８：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：汪先锋、盛夏

电话： ０５５１－２２９７７１２

传真：０５５１－２２９７７１０

２、会议费用：自理

３、联系地址：安徽省合肥市葛淝路１ 号；

邮编：２３００５１

附：授权委托书

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十六日

授权委托书

本人／本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２０１１年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证 受托人身份证号码：

或营业执照号码：

日期： 年 月 日

备注：

１、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；

２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。