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深圳市天健(集团)股份有限公司公告(系列) 2012-03-16 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000090 证券简称:深天健 公告编号:2012-6 深圳市天健(集团)股份有限公司 第六届董事会 第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2012年3月15日上午9:00以通讯方式召开,会议通知于2012年3月5日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。 会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》。 《关于对全资子公司增资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。 (表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票) 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市天健(集团)股份有限公司 董 事 会 2012年3月15日
证券简称:深天健 证券代码:000090 公告编号:2012-7 深圳市天健(集团)股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、增资的基本情况 深圳市市政工程总公司(以下简称“深圳市政总公司”)是公司所属全资子公司,基于公司建筑施工业务发展的需求,公司对深圳市政总公司增资3亿元。本次增资后深圳市政总公司注册资本由原来的3.08亿元增至6.08亿元,持股比例不变。本次增资无需签署投资协议。 2、董事会审议投资议案的表决情况 2012年3月15日上午9:00,公司第六届董事会第二十四次会议以通讯表决方式审议通过了《关于对深圳市市政工程总公司增资的议案》并形成决议。 根据有关规定,本议案无需提交股东大会审议。 (表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票) 3、本次投资不构成关联交易。 二、投资标的的基本情况 1、出资方式 公司以货币资金对深圳市政总公司增资3亿元,全部计入深圳市政总公司实收资本。增资后,深圳市政总公司注册资本增至6.08亿元。 2、标的公司基本情况 标的公司名称:深圳市市政工程总公司 深圳市政总公司是经深府(1983)168号文批准,于1983年10月8日成立,是由原基建工程兵三〇二团改编的深圳市市属企业,原由深圳市建设(集团)公司投资,1993年4月12日经改制改组成为公司的全资子公司。目前,深圳市政总公司注册资本金为3.08亿元,本公司持有其100%股权。 住所:深圳市福田区红荔西路7022号鲁班大厦29、30层 法定代表人:辛杰 经营范围:市政公用工程施工总承包特级;房屋建筑工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包壹级;地基与基础工程专业承包壹级;土石方工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;城市轨道交通工程专业承包资质;水利水电工程施工总承包贰级;机电安装工程施工总承包贰级(具体承包工程范围按《建筑业企业资质证书》规定经营),道路普通货运(不含危险物品运输)。 3、增资前后的股权结构 深圳市政总公司增资前后的股权结构如下: 单位:万元
4、主要财务指标 深圳市政总公司最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:万元
三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响 本次增资对象为全资子公司,不存在投资风险。增资完成后有利于提高深圳市政总公司的业务拓展能力,提高公司融资能力,强化公司建筑施工板块的市场竞争能力。 四、备查文件 公司第六届董事会第二十四次会议决议 特此公告 深圳市天健(集团)股份有限公司 董事会 2012年3月15日 本版导读:
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