证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-012

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　第一届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会2012年第二次临时会议于2012年3月15日上午9:00时在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2012年3月9日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12 名。其中，董事刘博、王黎明以通讯表决方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会经过审议，通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。

　　表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票；

　　关于本议案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于向中国银行申请授信额度的公告》。

　　三、备查文件

　　《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2012年第二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　2012年3月15日

　　证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2012-011

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　关于向中国银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于向中国银行申请授信额度的基本情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）于2012年3月15日召开公司第一届董事会2012年第二次临时会议，审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。

　　为保证公司现金流充足，满足公司不断扩展经营规模的资金需求，公司董事会审议后决定，向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币1.5亿元授信额度（包括短期流动资金贷款、贸易融资及保函业务），授信期限为12个月。

　　公司上述授信额度以中国银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。董事会授权董事长刘桂雪先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的经济和法律责任由公司承担。

　　二、备查文件

　　1、《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2012年第二次临时会议决议》

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司董事会

　　2012年3月15日