证券时报多媒体数字报

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－００８

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届

董事会２０１２年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会２０１２年第三次会议于２０１２年３月１５日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年３月９日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至２０１２年３月１５日上午１１：００，９位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

公司本次使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司制度的有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的１，６８８，９６３．０３元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构太平洋证券股份有限公司分别对此议案发表了意见：同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案。

公司第一届监事会２０１２年第二次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

具体内容请投资者查阅将于２０１２年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于更换公司第一届董事会审计委员会委员的议案》；

公司第一届董事会审计委员会原委员沃艺琴女士因岗位调整原因，不再担任公司第一届董事会审计委员会委员。经公司董事长提名，并经审计委员会审议通过，公司董事会拟推举陈玉辉女士为公司第一届董事会审计委员会委员，其他委员不变。

陈玉辉女士简历见附件１。

三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年３月１６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《独立董事年报工作制度》。

四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；

具体内容请投资者查阅将于２０１２年３月１６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《审计委员会年报工作规程》。

五、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

具体内容请投资者查阅将于２０１２年３月１６日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《对外担保管理办法》。本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二○一二年三月十五日

附件１：陈玉辉女士简历

陈玉辉，女，生于１９７１年２月，本科学历，高级室内设计师。曾任湖南省岳阳市中级人民法院助理审判员。自１９９８年任职于深圳瑞和装饰工程有限公司；现任本公司董事、副总经理和董事会秘书。陈玉辉女士持有公司股份１，１５０，２００股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－００９

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届

监事会２０１２年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届监事会２０１２年第二次会议于２０１２年３月１５日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１２年３月９日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。至２０１２年３月１５日１３：００，３位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。

一、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的行为符合中国证监会、深圳证券交易所和公司制度的有关规定，符合公司发展和全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金中的１，６８８，９６３．０３元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事、保荐机构太平洋证券分别对此议案发表了意见：同意公司使用募集资金置换公司先期投入自筹资金的议案。

公司第一届董事会２０１２年第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

具体内容请投资者查阅将于２０１２年３月１６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二○一二年三月十五日

证券简称：瑞和股份 证券代码：００２６２０ 公告编号：２０１２－０１０

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于用募集资金置换公司预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于２０１２年３月１５日召开第一届董事会２０１２年第三次会议，会议审议通过了《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金相关事宜公告如下：

一、公司预先使用自筹资金投入募集资金投资项目的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４１５号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，瑞和股份首次公开发行普通股２０，０００，０００股，每股面值１元，每股发行价格人民币３０元，募集资金总额人民币６００，０００，０００元，扣除发行费用合计３８，４９１，４３４．９５元后的募集资金净额为５６１，５０８，５６５．０５元。中审国际会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审国际验字［２０１１］０１０２０２８１号验资报告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定及公司《首次公开发行股票招股说明书》的有关说明，经第一届董事会２０１２年第三次会议审议，公司决定使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，资金明细具体如下：

截至２０１２年２月２９日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金置换先期投入的实施

为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司依据上述项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入上述项目，待募集资金到位后，按募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。公司使用募集资金１，６８８，９６３．０３元置换预先投入募集资金投资项目金额的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

三、会计师、独立董事、监事会及保荐机构意见

１、中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中审国际鉴字［２０１２］０１０２０１０４号）认为：

公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。

２、公司独立董事就上述募集资金置换事宜发表意见如下：

我们认为：公司前期投入资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，本次募集资金置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的行为，不违反公司在招股说明书中对募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，且本次置换行为已按照相关法律法规履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，我们同意公司使用募集资金１，６８８，９６３．０３元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。

３、公司监事会于２０１２年３月１５日召开第一届监事会２０１２年第二次会议审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，三名监事一致表决同意公司使用募集资金中的１，６８８，９６３．０３元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。

４、保荐机构就上述募集资金置换事宜发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：瑞和股份本次以募集资金置换公司预先已投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的程序，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意瑞和股份本次使用募集资金１，６８８，９６３．０３元置换预先投入募投项目的同等金额自筹资金。

四、备查文件

１、公司第一届董事会２０１２年第三次会议决议；

２、公司第一届监事会２０１２年第二次会议决议；

３、公司独立董事意见；

４、《太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》；

５、中审国际会计师事务所有限公司出具的《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》（中审国际鉴字［２０１２］０１０２０１０４号）。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二○一二年三月十五日