证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2012年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

　　2、本次股东大会无否决提案情况。

　　3、本次股东大会无修改提案的情况。

　　4、本次股东大会无新提案提交表决。

　　5、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：2012年3月15日（周四）上午9：30分

　　2、现场会议召开地点：吉林利源铝业股份有限公司公司（吉林省辽源市西宁大路友谊工业园区）三楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

　　4、召集人：吉林利源铝业股份有限公司（以下简称"利源铝业"或"公司"）董事会

　　5、主持人：董事长王民先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东委托代理人19人，代表股份100,209,474股，占公司总股份187,200,000股的53.53%，其中股东本人亲自出席18人，股份82,487,874股；股东委托代理出席1人，股份17,721,600股。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　公司董事、监事、高级管理人员和本次股东大会的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

　　1、关于《2011年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　2、关于《2011年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　3、关于《公司2011年年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　4、关于《公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　5、关于《公司2011年度利润分配的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　6、关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　7、关于《续聘公司2012 年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：

　　同意100,209,474 股，占有效表决权股份总数的100%；

　　弃权0股，占有效表决权股份总数的 0% ；

　　反对0股，占有效表决权股份总数的 0% 。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2011年年度股东大会决议；

　　2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

　　吉林利源铝业股份有限公司董事会

　　2012年3月15日