证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2012年3月15日

　　（2）会议召开地点：公司多媒体会议室

　　（3）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长许刚先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南佰利联化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计13人，代表公司股份57,985,319股，占公司有表决权股份总数的61.69%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式。大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司独立董事、非独立董事及监事津贴的议案》。

　　同意57,985,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于公司2011年度董事长、监事会主席及高管人员薪酬方案的议案》。

　　同意57,985,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意57,985,319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东经天律师事务所霍庭、赵静律师见证，并出具了《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。

　　《广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　1．河南佰利联化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2．广东经天律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南佰利联化学股份有限公司

　　二〇一二年三月十五日