证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０１６

浙江英特集团股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

１、会议召开时间：２０１２年３月１５日上午９：３０。

２、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道９６号·中化大厦·公司会议室。

３、会议召开方式：现场表决方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：王引平董事长

６、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况

１、参加会议的股东及股东代理人３人，代表股份１０６２８６１８１股，占公司有表决权股份总数的５１．２３％。

２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决方式进行，表决结果如下：

㈠第七届董事会选举

１、以累积投票制方式选举王引平、俞海平、骆金海、陈启卫、姜巨舫、吴康慧为第七届董事会非独立董事，表决结果如下：

２、以累积投票制方式选举张光杰、祝卸和、杨红帆为第七届董事会独立董事。表决结果如下：

㈡以累积投票制方式选举周德强、王靖、窦宏伟为第七届监事会由股东代表担任的监事。表决结果如下：

㈢审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

同意１０６２８６１８１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

㈣审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意１０６２８６１８１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０％。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所

２、律师姓名：何江良、李纯

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０１７

浙江英特集团股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司２０１２年第一次职工代表大会表决，选举张华先生、李小萍女士为第七届监事会由职工代表担任的监事，任期至第七届监事会届满。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

浙江英特集团股份有限公司监事会

２０１２年３月１６日

附件：职工代表监事简历

一、张华先生简历

１、基本情况

张华 男 １９７８年１０月出生 执业药师

２、教育背景

本科学历 法学学士 经济学学士

３、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司沪甬医药经营部职员，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司销售主管、医院销售事业部地区副经理、营运管理部经理助理。

现任 本公司职工监事，浙江英特药业有限责任公司营运管理部副经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、李小萍女士简历

１、基本情况

李小萍 女 １９６５年８月出生 会计师

２、教育背景

大专学历

３、工作经历、兼职情况

曾任 杭州天目山药业股份有限公司财务部职员，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司财务科长、财务会计部采购核算科科长、财务会计部经理助理兼财务会计部综合管理科科长。

现任 本公司职工监事，浙江英特药业有限责任公司资金结算部经理助理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０１８

浙江英特集团股份有限公司

七届一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月７日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届一次（临时）董事会议的通知。会议于２０１２年３月１５日在公司会议室召开。会议应到董事９人，亲自出席会议的董事８人，委托出席会议的董事１人（祝卸和独立董事委托张光杰独立董事出席会议并行使表决权），缺席会议的董事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、选举公司第七届董事会董事长、副董事长

１、选举王引平先生为董事长（９票同意，０票反对，０票弃权）。

２、选举俞海平先生为副董事长（９票同意，０票反对，０票弃权）。

３、选举骆金海先生为副董事长（９票同意，０票反对，０票弃权）。

董事长、副董事长任期至第七届董事会届满。

二、审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

１、聘任姜巨舫先生为总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

２、聘任包志虎先生为董事会秘书（９票同意，０票反对，０票弃权）。

３、聘任罗国良先生为常务副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

４、聘任张一鸣先生为副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

５、聘任包志虎先生为副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

６、聘任赵培红女士为副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

７、聘任姜晓丽女士为副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

８、聘任吴秀东先生为副总经理（９票同意，０票反对，０票弃权）。

９、聘任吴恒先生为财务总监（９票同意，０票反对，０票弃权）。

１０、聘任郑如秋女士为证券事务代表（９票同意，０票反对，０票弃权）。

总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表任期至第七届董事会届满。

四、审议通过了《关于设立温州英特医药仓储有限公司的议案》（９票同意，０票反对，０票弃权）。

同意英特药业出资２５００万元，全资设立温州英特医药仓储有限公司（暂定名）；同意温州英特医药仓储有限公司在温州市购买土地，作为温州地区的医药物流建设用地，土地总价款不高于１５００万元。

特此公告。

附件一：董事长、副董事长简历

附件二：高级管理人员及证券事务代表简历

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

附件一：董事长、副董事长简历

一、王引平先生简历

１、基本情况

王引平 男 １９６１年２月出生 中共党员 高级国际商务师 经济师

２、教育背景

１９８５年 中国人民大学法律系本科毕业，获法学专业学士学位；

２００４年 获中欧国际工商学院工商管理专业硕士学位。

３、工作经历、兼职情况

曾任 中国人民大学法律系教师，中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化集团公司”）项目处职员、海南公司副总经理、出口三处科长、浦东公司总经理，中国对外经济贸易信托投资公司副总经理，中国化工进出口总公司人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理兼人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理、党委委员，中国化工进出口总公司副总经理、党组成员，中国化工进出口总公司党组成员兼中化国际贸易股份有限公司总经理。

现任 中国中化集团公司副总经理、党组成员兼中国中化股份有限公司副总经理，中化蓝天集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、俞海平先生简历

１、基本情况

俞海平 男 ５４岁 经济师 中共党员

２、教育背景

１９８０年７月 浙江商业学校企管专业中专毕业

浙江省委党校大专毕业

３、工作经历、兼职情况

曾任 余杭县燃料公司会计、财务基建科长、副经理，余杭县石油公司经理，余杭市商业局副局长、党委委员兼石油公司总经理，浙江省石油总公司零售公司经理，余杭市商业总公司党委委员、副总经理。

现任 浙江省余杭石油有限公司董事长、总经理、党委书记，浙江省华龙实业集团有限公司副董事长，浙江华辰投资发展有限公司董事，本公司副董事长。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、骆金海先生简历

１、基本情况

骆金海 男 １９６４年１２月出生 中共党员 经济师

２、教育背景

２０００年７月 浙江大学行政管理学专业本科毕业

３、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省农业厅人事处科员、主任科员、助理调研员，浙江省国资委人事处助理调研员，浙江省国资委企业改革与发展处副处长。

现任 浙江省综合资产经营有限公司董事、副总经理，浙江华辰投资发展有限公司董事长，本公司副董事长。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：高级管理人员及证券事务代表简历

一、姜巨舫先生简历

１、基本情况

姜巨舫 男 １９６２年１０月出生 中共党员 经济师

２、教育背景

１９８６年１２月 浙江广播电视大学商业企业管理专业大专毕业

１９９７年５月 浙江师范大学经济管理专业毕业，研究生学历

３、工作经历、兼职情况

曾任 兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，浙江英特集团股份有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理。

现任 本公司董事、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、总经理，中化蓝天集团有限公司职工董事、党委委员。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、罗国良先生简历

１、基本情况

罗国良 男 １９６２年１１月出生 中共党员 主管中药师 高级经济师

２、教育背景

１９８６年９月－１９８９年７月 中国药科大学药学专业 大专毕业

２０００年１月－２００１年８月 新加坡国立大学工商管理学院工商管理专业 硕士学位

３、工作经历、兼职情况

曾任 浙江省医药药材有限公司副总经理、总经理，大连美罗药业股份有限公司副总经理兼上海美罗医药有限公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限公司总经理。

现任 本公司常务副总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、张一鸣先生简历

１、基本情况

张一鸣 男 １９５７年１月出生 中共党员 药师

２、教育背景

２００１年６月－２００５年６月 美国管理科技大学ＭＢＡ专业，研究生毕业

３、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特药业有限责任公司（原浙江省医药药材有限公司）业务员、副经理、新特药分公司经理、本公司监事。

现任 本公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理、党委委员。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、包志虎先生简历

１、基本情况

包志虎 男 １９６２年１１月出生

２、教育背景

１９７９年９月—１９８３年７月 杭州师范大学数学专业学习获学士学位

１９８６年９月—１９８９年４月 南京航空航天大学工商管理学院学习获硕士学位

３、工作经历、兼职情况

曾任 富阳市富阳中学教师、富阳市场口中学教师、南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）第一东方投资集团职员、杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书。

现任 本公司副总经理、董事会秘书，浙江英特药业有限责任公司副总经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、赵培红女士简历

１、基本情况

赵培红 女 １９６４年６月 中共党员 执业药师 经济师

２、教育背景

１９７８年９月－１９８１年７月 浙江宁波商校中药专业中专毕业

１９８５年９月－１９８７年７月 上海医药职工大学经济管理专业大专毕业

２００２年３月－２００４年２月 澳门科技大学行政与管理学院工商管理专业获硕士学位

３、工作经历、兼职情况

曾任 嘉兴医药站职员，浙江英特药业有限责任公司（原浙江省医药药材有限公司） 职员、总经办副主任、中药分公司副经理、医贸分公司经理、人力资源部经理、总经理助理、本公司监事。

现任 本公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理、党委委员、纪委书记、工会主席兼人力资源部经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、姜晓丽女士简历

１、基本情况

姜晓丽 女 １９６３年６月出生 中共党员 主管药师

２、教育背景

１９９０年９月－１９９３年７月 杭州市委党校党政专业大专毕业

１９９３年９月－１９９５年１２月 杭州市委党校经济管理专业本科毕业

２００２年２月－２００４年６月 澳门科技大学工商管理专业获硕士学位

３、工作经历、兼职情况

曾任 杭州医药采购供应站宣传教育科宣传干事，浙江医药商业培训中心副主任，杭州医药采购供应站职工学校校长，杭州医药采购供应站上城区分公司副经理、新药开发部经理、新特药分公司经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、书记，浙江英特药业有限责任公司总经理助理。

现任 本公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司副总经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、吴秀东先生简历

１、基本情况

吴秀东 男 １９７３年７月出生 中共党员

２、教育背景

１９９１年９月—１９９５年７月，哈尔滨工业大学微特电机及控制电器专业获工学学士

１９９５年９月—１９９８年７月，中国人民大学技术经济专业获经济学硕士学位

３、工作经历

曾在交通银行杭州分行储蓄管理部、浙江证券有限公司投资银行总部任职，曾任杭州中证生物认证技术有限公司财务总监，华立集团有限公司副总裁，上海丰瑞投资发展有限公司总经理，杭州盛世龙吟数码科技有限公司副总经理。

现任 本公司副总经理。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

八、吴恒先生简历

１、个人基本情况

吴恒 男 １９７９年８月出生

２、教育背景

１９９７年９月至２００１年６月就读于中央财经大学税务系，获经济学学士学位；

２００６年３月至２００９年１月于中国人民大学商学院（在职）攻读会计专业硕士（ＭＰＡｃｃ），获会计专业硕士学位。

３、工作经历

曾任 中国普天信息产业集团公司财务部，会计主管，中国中化集团公司石油中心财务部，实业板块会计管理岗，中国中化集团公司会计管理部财务会计部部门经理、会计管理部总经理助理。

现任 本公司财务总监，浙江英特药业有限责任公司财务总监。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

九、郑如秋女士简历

１、基本情况

郑如秋 女 １９８１年７月出生

２、教育背景

１９９９年９月——２００２年６月 杭州教育学院音乐表演专科毕业

２００３年９月——２００５年６月 中央音乐学院艺术管理本科毕业

２００７年４月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书

３、工作经历

曾任 广东发展银行杭州分行庆春支行营业部职员，中国民生银行杭州分行湖墅支行个金部职员。

现任 本公司证券事务代表。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０１９

浙江英特集团股份有限公司

关于英特药业投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）拟现金出资２５００万元，设立全资子公司温州英特医药仓储有限公司（暂定名，简称“温州医药仓储公司”）。

２０１２年３月１５日，公司七届一次董事会议审议通过了《关于设立温州英特医药仓储有限公司的议案》。本项投资不需股东大会审批。

英特药业为公司控股子公司（本公司持有其５０％的股权），本项投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

１、出资方式

英特药业以自有资金现金出资２５００万元，设立全资子公司温州医药仓储公司。

２、标的公司基本情况

公司名称：温州英特医药仓储有限公司

注册地址：浙江省温州市

注册资本：２５００万元

企业类型：有限公司（法人独资企业）

经营范围：药品仓储运输、冷藏保鲜、货运站经营；货运配载、货运代理、普通货运、货物专用运输。

上述内容以工商登记机关核准文件为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

㈠对外投资目的和对公司影响

温州市是浙江省东南地区的中心城市，医药市场容量较大。为提升公司整体医药仓储物流能力，公司拟在温州市设立医药仓储公司，并以其为主体在温州市购买土地，投资建设医药仓储物流库。

温州医药仓储物流库建成后，有利于发挥公司医药物流平台与分销网络的协同效应，有利于提高公司在温州、闽北地区的药品配送能力，为公司充分挖掘浙东南及闽北区域药品市场潜力提供有力的支撑。

㈡对外投资存在的风险

１、温州医药仓储物流库建设的关键是项目用地的获取，项目用地将通过“招拍挂”等方式取得，能否最终取得存在不确定性。

２、投资建设温州医药仓储物流库事项尚处筹划阶段，具体投资方案需经公司董事会或股东大会审议批准后方可实施。公司将根据进展情况，在相关条件具备时召开董事会或股东大会对投资建设医药仓储物流库事宜作出决议。

３、温州医药仓储公司需在医药仓储物流库建成完工、交付使用并获得相关经营许可资质后，方可正式开展经营活动。

公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，及时披露上述投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

２０１２年３月１６日

证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２０１２－０２０

浙江英特集团股份有限公司

七届一次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年３月７日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开七届一次（临时）监事会议的通知。会议于２０１２年３月１５日在公司会议室召开。会议应到监事５人，亲自出席会议的监事５人，委托出席会议的监事０人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

选举周德强先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满（５票同意，０票反对，０票弃权）。

特此公告。

附件：监事会主席简历

浙江英特集团股份有限公司监事会

２０１２年３月１６日

附件：监事会主席简历

周德强先生简历

１、基本情况

周德强 男 １９７８年生 中共党员 硕士研究生学历 法律职业资格。

２、教育背景

１９９６年１２月 安徽师范大学汉语言文学专业大专毕业；

２０００年６月 安徽教育学院政治和思想品德教育专业本科毕业；

２００５年６月 浙江大学法学院经济法学专业硕士研究生毕业，获法学硕士学位。

３、工作经历、兼职情况

曾任 安徽省寿县大店中学教师 ，浙江省国资委产权管理处、政策法规处主任科员。

现任 浙江省综合资产经营有限公司副总经理、本公司监事会主席。

４、未持有本公司股份。

５、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。