证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2012-008

　　河南省中原内配股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于2012年3月15日上午9：00在公司第一会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2012年3月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于以自筹资金预先投入年产1300万只新型节能环保发动机气缸套项目的议案》。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

　　为了缓解公司产品供求矛盾，提高产能，抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，增强公司持续盈利能力，公司拟以不超过人民币5,000万元自筹资金预先投入公司非公开发行股票募集资金投资项目"新型节能环保发动机气缸套项目"的建设。

　　《河南省中原内配股份有限公司关于以自筹资金预先投入年产1300万只新型节能环保发动机气缸套项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二○一二年三月十五日

　　证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2012-009

　　河南省中原内配股份有限公司

　　关于以自筹资金预先投入年产1300万只新型节能环保发动机气缸套项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了缓解公司产品供求矛盾，提高产能，抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，增强公司持续盈利能力，河南省中原内配股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过人民币5,000万元自筹资金预先投入公司非公开发行股票募集资金投资项目"新型节能环保发动机气缸套项目"的建设。具体如下：

　　一、非公开发行的批准与授权

　　公司2011年度非公开发行股票的方案及有关议案已经公司第六届董事会2011年第三次临时会议、2011年第一次临时股东大会、第六届董事会第十一次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、项目概况

　　公司非公开发行股票募集资金投资项目为"河南省中原内配股份有限公司新型节能环保发动机气缸套项目"，本次募投项目产品主要是为满足发动机欧V、欧VI、EPA2013、国IV和国V排放标准，适应于发动机高爆压和使用EGR（废气再循环）带来的高技术要求，达到发动机可靠性、动力性、节油、低排放和轻量化的要求。本次拟募集资金金额不超过54,358.80万元，发行数量不超过2,500万股（含2,500万股）。项目基本情况如下：

　　(一)投资总额：项目投资总额共54,358.80万元。其中建设投资50,067.70万元，铺底流动资金4,291.10万元。

　　(二)建设地点：河南省孟州市西虢工业集聚区内，距孟州约7公里，南临常洛公路（常平至洛阳）。

　　(三)建设规模：项目利用本公司及铸造公司现有土地，建筑面积共25,083平方米。项目新建一栋机加工车间和一栋铸造车间，并新增配套生产设备。达产后新增气缸套生产能力1,300万只/年，其中新增商用车发动机气缸套生产能力500万只/年，新增乘用车发动机铸入式气缸套生产能力800万只/年。

　　(四)效益分析：本项目建设期为22个月。项目达产后，预计新增销售收入66,725.90万元、利润总额12,702.40万元、净利润9,526.80万元，所得税后项目投资财务内部收益率为21.05%，所得税后项目投资回收期为6.08年（含建设期）。本项目实施后，预计投资利润率为19.73%，投资利税率为25.62%，项目经济效益较好。

　　(五)备案批准：本项目已经孟州市发改委"豫焦孟州工[2011]000888"号文备案，已经焦作市环境保护局"焦环审[2011]104号文"批准。

　　三、预先投入的必要性和迫切性

　　（一）满足全球持续增长的节能环保型发动机气缸套需求

　　世界汽车工业发展的三大主题是环保、节能、安全，具体体现在发动机方面的要求，主要是低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声。在重要的道路用发动机排放标准方面，欧洲已经于2009年实施欧V标准，计划2014年开始实施欧VI标准。美国2010年实施了EPA2010，计划2013年实施EPA2013标准。我国环境保护部《关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告》要求，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国四标准的要求。

　　随着世界各国政府对环保排放的要求日益提高，对新能源汽车和新型节能环保发动机的需求愈来愈大。

　　公司具有雄厚的研发实力，产品广泛配套于国内和国际市场、主机市场与售后市场，产品覆盖乘用车、商用车、工程机械、农业机械、船舶和发电机组等，公司在行业中的地位不断增强，所获得的订单不断增加。公司具备与国际接轨的研发平台，并能够实现与客户同步设计、同步研发；公司拥有完善的质量控制体系，为美国通用、福特、克莱斯勒、国际卡车、康明斯等国际知名公司提供的产品连续多年实现零缺陷；公司在行业内的良好信誉以及同步设计、同步研发实力不仅为公司赢得了新市场、新客户、新产品，同时老客户的配套比例也逐步提高，成为国内外一些主机客户的独家供应商，并形成了长期稳定的战略合作伙伴关系。

　　（二）缓解供求矛盾，产能瓶颈亟待解决

　　目前，公司IPO募集资金项目"新建年产1,000万只气缸套项目"已全部投产，公司生产能力较原产能2,200万只增加到3,200万只。然而由于公司新客户的不断增加，新产品逐步量产，以及国外客户的订单不断向公司转移，月订单需求量已达到350万只，公司现有产能无法满足不断增长的市场需求，产能瓶颈亟待解决。

　　为了抓住市场机遇，满足不断增长的低排放、低油耗、轻量化、高可靠性、强动力和低噪声发动机气缸套的需求，扩大公司生产能力，进一步提高公司市场占有率，增强公司持续盈利能力，公司拟用自筹资金预先投入年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目，以加快项目建设进度，缓解供求矛盾。

　　四、预先投入拟建设内容

　　公司拟用自筹资金不超过5,000万元，对新型节能环保发动机气缸套项目进行预先投入，先行建设4条生产线，其中乘用车生产线3条，商用车生产线1条，生产线建成投产后，预计可增加产能200万只。

　　根据《公司章程》关于董事会投资权限的有关规定，上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二〇一二年三月十五日