证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ◆本次有限售条件的流通股上市数量为４４，３９９，４８９股

  ◆本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年３月２６日

  一、公司非公开发行股票的相关情况

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１０年８月１２日召开的第三届董事会第二十二次会议和２０１０年１０月１２日召开的２０１０年第二次临时股东大会及２０１０年１２月３日第三届董事会第二十五次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。

  ２０１１年２月１１日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１９０号）文件，核准公司非公开发行不超过１２，０００万股新股，本次实际发行８６，７３４，６９３股。

  上述新增股份已于２０１１年３月２４日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记及限售手续。

  二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通的有关承诺

  根据《上市公司证券发行管理办法》有关规定和公司非公开发行预案，本次非公开发行股票的限售情况如下：

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  三、非公开发行后至今公司股本变动情况

  非公开发行后至今公司股本未发生变动。

  四、本次有限售股份上市流通情况

  １、本次非公开发行限售股份上市流通数量为４４，３９９，４８９股；

  ２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１２年３月２６日；

  ３、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

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  五、股本结构变动表

  本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

  单位：股

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  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１９日