证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１２－０４

北京中长石基信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的会议通知于２０１２年３月５日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年３月１５日以现场表决的方式召开。会议应到董事６名，实到董事６名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

１．审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２．审议通过公司《２０１１年年度报告及摘要》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ６票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司２０１１年年度报告摘要刊登于２０１２年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》，２０１１年年度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．审议通过公司《２０１１年度总裁工作报告》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

４．审议通过公司《２０１１年度利润分配的预案》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司２０１１年度归属于母公司股东净利润为２６４，１１３，７００．６３ 元，加上年初未分配利润５１２，０９２，２０７．３７元，扣除支付２０１０年度股东现金红利２２，４００，０００．００ 元、本年度提取的盈余公积８，９４６，８３３．３４ 元，本年度可供全体股东分配的利润为７４４，８５９，０７４．６６ 元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本３０９，１２０，０００．００ 为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发９２，７３６，０００元，剩余未分配利润６５２，１２３，０７４．６６元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

５．审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

６．审议通过《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（２０１２）２４８号《内部控制鉴证报告》。

《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８．审议通过《关于公司２０１１年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

根据公司 ２０１１ 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员２０１１年度从公司领取的薪酬如下表所示：

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

８．审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬；

表决结果： ６票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司２０１２年度审计机构。

９．审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

《２０１１年年度股东大会通知公告》将另行公告。

１０、审议通过《关于调整用自有资金进行投资理财事项》的议案；

表决结果： ６ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

议案全文见刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于调整用自有资金进行投资理财事项》的公告（２０１２－０７）。

１１．审议通过公司《２０１１年度社会责任报告》的议案

《２０１１年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１２－０５

北京中长石基信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议，于２０１２年３月１５日在公司复兴路办公室１４层会议室召开，会议通知已于２０１２年３月５日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

１、审议通过公司《２０１１年年度报告及摘要》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会对２０１１年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年度报告摘要刊登于２０１２年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》，２０１１年度报告全文刊登于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

３、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的预案》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司２０１１年度利润分配预案为：

经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司２０１１年度归属于母公司股东净利润为２６４，１１３，７００．６３ 元，加上年初未分配利润５１２，０９２，２０７．３７元，扣除支付２０１０年度股东现金红利２２，４００，０００．００ 元、本年度提取的盈余公积８，９４６，８３３．３４ 元，本年度可供全体股东分配的利润为７４４，８５９，０７４．６６ 元。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本３０９，１２０，０００．００ 为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币３元（含税），共计派发９２，７３６，０００元，剩余未分配利润６５２，１２３，０７４．６６元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

４、审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议。

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

５、审议通过《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

公司监事会对《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《董事会关于２０１１年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（２０１２）２４８号《内部控制鉴证报告》、全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交２０１１年年度股东大会审议；

表决结果： ３ 票同意、 ０ 票反对、 ０ 票弃权

独立董事已经发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司２０１２年度审计机构。

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司监事会

２０１２年３月１５日

证券代码：００２１５３ 证券简称：石基信息 编号：２０１２－０７

北京中长石基信息技术股份有限公司

关于调整用自有资金进行投资理财事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司第四届董事会２０１１年第５次临时会议于２０１１年６月１０日审议通过了《关于用自有资金进行投资理财事项的议案》，决定使用不超过２亿元自有资金购买银行理财产品等方式的理财投资。现预调整投资金额，进一步提升资金使用效率。

投资金额：计划将运用不超过２亿元自有资金调整为不超过５亿元自有资金。

投资对象：用于购买银行理财产品及其它经董事会批准的理财对象及理财方式。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：最长投资期限不超过一年。

公司计划运用不超过５亿元的自有资金购买银行保本型理财产品及其它经董事会批准的保本型理财对象及理财方式，产品最长投资期限不超过一年。公司用于投资理财的资金额度不得购买境内外股票及其衍生产品一级市场和二级市场的投资（含其他上市公司定向增发）、证券投资基金、无担保债券以及《中小板信息披露业务备忘录１４号－证券投资》第一条中规定的其他证券投资产品。公司此次用自由资金进行投资理财事项不属于《中小板信息披露业务备忘录１４号－证券投资》规定的范畴。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司董 事 会

２０１２年３月１５日