证券时报多媒体数字报

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2012-002

  江苏雅克科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于2012年3月5日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2012年3月16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于新产品工艺及投资规划的议案》；

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于新产品工艺及投资规划的公告》（公告编号2012－003）。

  二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《理财产品管理制度》；

  《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《子公司管理制度》；

  《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《募集资金使用管理制度》；

  《募集资金使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《股东大会议事规则》；

  《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会议事规则》；

  《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  七、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《监事会议事规则》；

  《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  八、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事工作制度》；

  《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  九、《以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会秘书工作制度》；

  《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外担保管理制度》；

  《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  十一、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关联交易决策制度》；

  《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案须提交公司股东大会审议。

  十二、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资管理制度》；

  《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十三、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会审计委员会实施细则》；

  《董事会审计委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十四、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会薪酬和考核委员会实施细则》；

  《董事会薪酬和考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十五、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会提名委员会实施细则》；

  《董事会提名委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十六、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会战略委员会实施细则》。

  《董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司董事会

  2012年3月19日

  证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2012-003

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于新产品工艺及投资规划的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），作为有机磷系阻燃剂的龙头企业，为提高公司高附加值磷系阻燃产品的比重，拟在全资子公司滨海雅克化工有限公司（以下简称"滨海雅克"）投资实施年产4万吨TCPP、TDCP系列产品扩产计划及2万吨新型阻燃剂生产线计划。

  （一）投资项目基本情况

  1、年产4万吨TCPP、TDCP系列产品扩产计划

  目前，公司已研究开发完成TCPP、TDCP产品系列生产新工艺，该工艺通过改进全流程控制装备等方式，实现连续化生产，可以有效提升产品的反应效率和产品质量，降低产品的单位生产成本，该生产工艺正在申请国家专利技术。为此，公司拟以该工艺扩建年产4万吨TCPP、TDCP系列产品生产项目，扩建完成后，公司有机磷系阻燃剂的产能将达到13.3万吨，其中主要应用于聚氨酯领域的TCPP及TDCP等产品的产能达到10.6万吨，将进一步强化公司磷系阻燃产品的规模竞争优势，巩固行业的龙头地位。

  2、2万吨新型阻燃剂生产线计划

  公司在过去几年大力度的研发投入背景下，成功研发出符合绿色环保标准的新型阻燃剂产品包括无卤环保家居型环保阻燃剂 HL-80，低雾化车用阻燃剂DF-49，低挥发环保家居型阻燃剂DF490，聚氨酯阻燃剂DR91，无卤环保绿色阻燃剂DE-50，无卤环保绿色阻燃剂HPTCP。公司正在申请以下产品的发明专利：低雾化车用阻燃剂DF-49，聚氨酯阻燃剂DR91，无卤环保绿色阻燃剂DE-50。为此，公司拟在滨海雅克新建2万吨新型阻燃剂生产线。该项目建设完成后，公司有机磷系阻燃剂的产能将达到15.3万吨，将进一步强化公司新型磷系阻燃产品在新兴应用领域的技术领先优势，巩固行业的龙头地位。

  （二）投资规模：不超过人民币3亿元

  该投资项目正在进行可行性研究，投资规模存在不确定性。

  （三）资金来源：公司自筹资金

  （四）建设周期：24个月

  该投资项目正在进行可行性研究，建设周期存在不确定性。

  （五）投资地点：滨海雅克化工有限公司

  （六）本次拟进行的投资不构成关联交易

  二、投资对象的基本情况

  项目公司名称：滨海雅克化工有限公司

  项目公司注册地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园

  项目公司法定代表人：沈琦

  项目公司注册资本：人民币8,000万元

  项目公司经营范围：许可经营项目：化工产品生产（三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯无卤阻燃剂）。

  一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

  滨海雅克为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

  三、投资的必要性

  1、本投资项目将采用新技术，生产新产品，有利于提高公司的整体竞争力，扩大产品链，提高产品档次，实现公司的差异化市场策略。

  2、本投资项目的产品是雅克自主创新，把研发成果转化为生产力的结果，部分产品已申请了专利，有利于公司把握产品的定价权，提高产品毛利率与公司的盈利能力。本次投资项目的新产品符合阻燃材料最新市场发展需求，将满足公司现有老产品无法满足的市场需求。

  3、原有募投项目的建设已接近尾声，公司有能力进行新一轮投资和建设，坚持科学发展和可持续发展战略。

  四、风险提示

  1、本次投资正处于可行性研究阶段，投资规模、建设周期等存在不确定性。公司将根据可行性研究的结果，确定项目的投资总额和整体规划。董事会将积极关注投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  本次投资产生的利润回报存在不确定性，公司会在相关可行性研究报告完成后及时就利润回报等具体相关事项进行披露。

  本投资项目待相关可行性研究报告完成后，如果项目的投资规模达到相关规则以及公司的相关规章制度规定的须提交股东大会审议的标准，将提交公司股东大会审议。

  2、本次投资实施完成后，由于产能大幅扩张，可能需要一定的时间来消化产能，导致一定的市场风险。

  3、本次投资的项目是首次采用全新的技术，生产全新的产品，因此存在一定的技术转化风险。

  4、请广大投资者注意投资风险，理性投资。

  五、备查文件：

  公司第二届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  2012年3月19日