证券时报多媒体数字报

  (上接D77版)

  非公开发行募集资金使用情况对照表

  截至２０１１年１２月３１日

  单位：万元

  ■

  公司非公开发行募集资金净额为３２４，４１４，０００．００元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 （２０１０） 第０８５号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为３２５，５９４，０００．００元。

  证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－００９号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于向子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  一、担保情况概述：

  根据２０１２年下列子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司２０１２年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

  １、原为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保，现拟调整向湖北合兴提供总计不超过人民币１３，５００万元（含１３，５００万元整）的银行融资担保。［此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年］。

  ２、原为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保，现拟调整向南京合兴提供总计不超过人民币１，５００万元（含１，５００万元整）的银行融资担保。

  ３、继续为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币６，０００万元（含６，０００万元整）的银行融资担保。

  ４、继续为成都合兴包装印刷有限公司（以下简称“成都合兴”）提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保。

  ５、同合肥合信包装有限公司（以下简称“合肥合信”）另一股东莹怡（厦门）科技有限公司共同就合肥合信银行授信事项按股权比例提供担保，即公司向合肥合信提供总计不超过人民币１，０５０万元（含１，０５０万元整）的银行融资担保。

  ６、拟取消原为遵义合信包装有限公司提供总额不超过人民币１，０００万元（含１，０００万元整）的银行融资担保。

  上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  １、湖北合兴包装印刷有限公司

  成立日期：２００６年０４月１８日

  注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

  法定代表人：许天津

  注册资本：３，８００万元

  与公司的关联关系： 公司直接持有其７５％的股权，间接持有其１００％的股权，为公司控股子公司。

  经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷品。

  财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）总资产２７，７０３．０９万元；净资产１２，６７１．３７万元；资产负债率：５４．２６％；２０１１年实现营业收入３９，７８４．１４万元；营业利润３，５８２．３４万元；净利润３，２９７．５０万元。

  ２、南京合兴包装印刷有限公司

  成立日期：２００６年０６月０７日

  注册地点：南京市溧水经济开发区南区

  法定代表人：许晓光

  注册资本：３，０００万元

  与公司的关联关系： 公司直接持有其７５％的股权，间接持有其１００％的股权，为公司控股子公司。

  经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。一般经营项目：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品、研究、开发新型彩色印刷产品（出版物印刷品除外），销售自产产品。

  财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）总资产６，１３５．９４万元；净资产３，３５１．５９万元；资产负债率：４５．３８％；２０１１年实现营业收入９，６０５．７０万元；营业利润３５．９８万元；净利润６３．０６万元。

  ３、武汉华艺柔印环保科技有限公司

  成立日期：２００８年０６月０３日

  注册地点：武汉市汉阳区黄金口都市工业园区内

  法定代表人：许天津

  注册资本：３，０００万元

  与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。

  经营范围：包装制品研发、设计、销售：包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。

  财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）总资产１５，１８８．２６万元；净资产６，７２３．２５万元；资产负债率：５５．７３％；２０１１年实现营业收入２２，９７３．４１万元；营业利润２，７３０．９３万元；净利润２，１２１．２４万元。

  ４、成都合兴包装印刷有限公司

  成立日期：２００７年０４月３０日

  注册地点：成都市新都区工业东区君跃路

  法定代表人：康春华

  注册资本：５，０００万元

  与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。

  经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷品；货物进出口、技术进出口。

  财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）总资产９，０７１．１１万元；净资产５，０６８．４８万元；资产负债率：４４．１３％；２０１１年实现营业收入１０，０６８．６３万元；营业利润２１５．２５万元；净利润１６６．５９万元。

  ５、合肥合信包装有限公司

  成立日期：２００９年０７月１７日

  注册地点：合肥经开区桃花工业园拓展区汤口路与万佛山路交口处

  法定代表人：康春华

  注册资本：５，０００万元

  与公司的关联关系： 公司持有其７０％的股权，为公司控股子公司。

  经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑包装制品的生产与销售；新型环保包装物的研制与开发。

  财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１１年１２月３１日）总资产１１，６１４．６０万元；净资产５，０３１．７６万元；资产负债率：５６．６８％；２０１１年实现营业收入１１，９７８．９３万元；营业利润３５３．６６万元；净利润２９５．９８万元。

  三、担保目的及风险评估

  １、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

  ２、公司本次拟担保对象均为本公司全资／控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

  ３、合肥合信为公司控股子公司。公司持有合肥合信７０％的股权，莹怡（厦门）科技有限公司持有合肥合信３０％股权。公司为支持下属子公司的融资行为，充分利用财务信贷资源，与莹怡（厦门）科技有限公司各自按所持有合肥合信股权比例提供同比例担保，担保行为公平、合理。

  四、对外担保总额

  截至２０１２年３月１６日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币５２，０５０万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２０１１年１２月３１日）的比例为２８．６９％，占公司最近一期经审计净资产（２０１１年１２月３１日）的比例为５９．５２％。

  截至２０１２年３月１６日，以上担保额度实际发生余额为人民币２４，３４７．９８万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２０１１年１２月３１日）的比例为１３．４２％，占公司最近一期经审计净资产（２０１１年１２月３１日）的比例为２７．３８％。

  公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

  五、备查文件

  １、公司第二届董事会第十九次会议决议；

  ２、公司截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表；

  ３、湖北合兴截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表；

  ４、南京合兴截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表；

  ５、武汉华艺截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表；

  ６、成都合兴截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表；

  ７、合肥合信截止２０１１年１２月３１日经审计财务报表。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月十六日

  证券代码：００２２２８ 证券简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０１０号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第十四次会议于２０１２年３ 月１６日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于２０１２年３月６ 日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事３ 人，亲自出席会议的监事３ 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

  一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》

  内容请详见《公司２０１１年年度报告》。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》

  ２０１１年营业收入１９１，８４１．８９万元，增长２６．１３％；利润总额９，６５８．８６万元，比上年增加１３．２８％；归属于母公司所有者的净利润７，４１４．５２万元，增长４．２６％，保持了盈利的增长。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年利润分配预案》

  经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华审字（２０１２）第０３８５号”的《审计报告》确认，２０１１年度公司实现归属于母公司股东的净利润７４，１４５，２０５．１２元，其中母公司实现净利润３６，３５７，２７３．５８元，按２０１１年度母公司净利润１０％提取法定盈余公积金３，６３５，７２７．３６元，加上母公司年初未分配利润１６，５９４，６３２．４０元，减２０１０年度向全体股东按每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发１３，０３１，４００．００元，实际可供股东分配的利润为３６，２８４，７７８．６２元。

  ２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本３４７，５０４，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发３４，７５０，４００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

  此项预案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《２０１１年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

  《公司关于２０１１年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构，聘期一年。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

  具体内容详见公司于２０１２年３月２０日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于收购天津市兴汇聚有限公司１００％股权暨关联交易的议案》。

  同意公司收购控股股东新疆兴汇聚持有的天津市兴汇聚９９％的股权，武汉华艺收购许晓荣持有的天津市兴汇聚１％的股权。

  此项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  具体内容详见２０１２年３月２０日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于收购天津市兴汇聚有限公司１００％股权暨关联交易的公告》。

  特此公告！

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一二年三月十六日

  证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０１１号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于２０１２年４月１２日召开公司２０１１年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年年度股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法性、合规性：根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司将于２０１２年４月１２日召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  ４、会议召开的日期和时间：

  现场会议时间：２０１２年４月１２日（星期四）下午１４点５０分

  网络投票时间为：２０１２年４月１１日—２０１２年４月１２日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年４月１２日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年４月１１日下午１５：００ 至２０１２年４月１２日下午１５：００ 期间的任意时间。

  ５、股权登记日：２０１２年４月６日（星期五）

  ６、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

  ７、出席对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月６日（星期五），截止２０１２年４月６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  ８、会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于公司２０１１年度董事会工作报告的议案》；

  ２、审议《关于公司２０１１年度监事会工作报告的议案》；

  ３、审议《关于公司２０１１年度财务决算报告的议案》；

  ４、审议《关于公司２０１１年利润分配预案》；

  ５、审议《关于公司２０１１年年度报告及摘要的议案》；

  ６、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、审议《关于收购天津市兴汇聚有限公司１００％股权暨关联交易的议案》；

  ８、审议《关于天津市兴汇聚有限公司年产７５００万㎡环保预印纸箱新建项目的议案》；

  ９、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

  １０、逐项审议《关于发行公司债券的议案》；

  （１）发行规模

  （２）向公司股东配售安排

  （３）债券品种及期限

  （４）债券利率及确定

  （５）还本付息方式

  （６）发行方式

  （７）发行对象

  （８）募集资金用途

  （９）担保安排

  （１０）发行债券的上市

  （１１）决议的有效期

  （１２）承销方式

  该议案须经股东大会以特别决议方式分项审议表决通过。

  １１、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

  １２、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取特别偿债措施的议案》；

  １３、审议《关于向子公司提供担保的议案》。

  注：以上的具体内容详见公司２０１２年３月２０日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议决议公告》、《２０１１年年度报告及摘要》、《关于收购天津市兴汇聚有限公司１００％股权暨关联交易的公告》、《关于天津市兴汇聚有限公司年产７５００万㎡环保预印纸箱新建项目的公告》和《关于向子公司提供担保的公告》等资料。

  公司独立董事将在本次股东大会作２０１１年度述职报告。

  三、出席现场会议及登记办法：

  １、登记方式：

  （１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

  （２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

  （３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

  ２、会议登记时间：２０１２年４月１１日（星期三）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时。

  ３、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事项具体说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票代码：３６２２２８

  ２、投票简称：合兴投票。

  ３、投票时间：２０１２年４月１２日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

  ４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会投票，对于议案１０有多个需表决的子议案，１０．００元代表对议案１０下全部子议案进行表决，１０．０１元代表议案１０中子议案１０．１，１０．０２元代表议案１０中子议案１０．２，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

  ■

  （４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；

  （６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年４月１１日下午３：００，结束时间为２０１２年４月１２日下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  １、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  ２、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  １、会议联系方式：

  联 系 人：王萍萍

  公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

  联系电话：０５９２－７８９６８８８

  传 真 号：０５９２－７８９６２２６

  ２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  １、第二届董事会第十九次会议决议。

  特此通知。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年三月十六日

  附件：

  授权委托书

  兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１２年４月１２日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在同意和反对都打√，视为废票）

  ■

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１２－０１２号

  厦门合兴包装印刷股份有限公司关于

  举行２０１１年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２２日（星期四）１５：００—１７：００在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、董事兼财务总监严希阔先生、独立董事王凤洲先生、公司保荐代表人吴光琳先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  厦门合兴包装印刷股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一二年三月十六日