证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－００５

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１２年３月１８日在杭州市中山北路５９２号弘元大厦１１楼会议室召开。应出席会议的董事９人，实际出席会议的董事８人。董事顾昶女士因出差请假，委托董事胡英女士代为行使其董事权利。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司８名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议批准了《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年度董事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》中的第八节。

  公司独立董事谭建荣、钮容量、赵敏向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  公司２０１１年度实现营业收入４，２３２，５３４，７２２．２４元，利润总额６２１，０４０，９３４．７８元，归属于上市公司股东的净利润４９７，３５２，９５９．６９元，每股收益０．８３元。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  四、审议通过了２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案；同意将上述《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司股东大会审议批准。

  经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）２０１１年全年实现净利润３３８，７９７，９６９，９８元， 按１０％提取法定盈余公积金３３，８７９，７９７．００元，本年度剩余可分配利润为３０４，９１８，１７２．９８元，加上上期末未分配利润４１７，６１４，１１３．２９元，扣除已付普通股股利８０，２００，０００．００元，２０１１年末，公司可供股东分配的利润为６４２，３３２，２８６．２７元，公司资本公积金为人民币１，１４９，８６８，１４４．２０元。

  公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以２０１１年末公司总股本６０１，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），预计共分配股利人民币１２０，３００，０００元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增３．５股，上述转增完成后，公司总股本将增加至８１２，０２５，０００股。公司转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价金额，董事会认为利润分配预案合法、合规。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  五、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意提交２０１１年度股东大审议批准；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于杭州杭氧股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过了《募集资金２０１１年度存放及使用情况的专项报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  八、审议通过了关于２０１２年预计发生日常关联交易的议案，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  关联董事蒋明、陈康远回避表决。表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占有表决权总票数的１００％。

  《关于２０１２年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议批准关于２０１１年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定；

  １、经考核，公司董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬确定如下：

  ■

  ２、 同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十、审议通过关于聘用公司２０１２年度审计机构的决定；

  １、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自２０１２年４月２８日起至２０１３年４月２７日止。

  ２、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署２０１２年度审计相关的协议，并确定审计费用。

  ３、同意将本决定提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十一、审议通过关于申请综合授信的决定；

  １、同意公司在２０１１年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

  ■

  ２、并提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十二、审议批准关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案；同意将本议案提交股东大会审议批准。

  江西制氧机有限公司位于江西省九江市，随着城市建设的需要以及九江市总体规划的要求，江西制氧机有限公司要实施退城进园整体搬迁，搬迁至九江经济开发区城西港区。江氧公司现厂区土地将由土地储备中心收储；公司对搬迁所发生的费用和损失进行评估，由政府统一补偿。根据九江市政府办公厅以九府厅抄字［２０１１］１２３号，正式确定江氧公司迁建项目补偿资金２．００２９亿元，分期分批到位。经测算，整体搬迁建设改造预计总投资４２，０５０万元，与补偿资金差额部分由江氧公司融资解决。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十三、审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案；同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

  １、同意公司为江西制氧机有限公司人民币２．２亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年；

  ２、公司将每３年对本次贷款担保履行决策程序；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《关于为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议批准《内幕信息知情人登记管理制度》的决定；

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、审议批准关于调整气体中心组织机构的决定；

  同意将气体中心现有“气体市场部、工程部、运行管理部”三个部门，调整为 “气体管理部、气体投资一部、气体投资二部、气体工程部、气体运行部、气体物流部、气体研究室”六部一室。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十六、审议批准关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”的决定；

  同意公司投资人民币６，０００万元在广西省防城港市设立一家全资子公司——广西杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过广西杭氧气体有限公司来实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、审议批准关于召开２０１１年度股东大会的决定。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１８日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－００６

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１２年３月１８日在杭州市中山北路５９２号弘元大厦１１楼会议室召开。应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事２人。监事毛永娟女士请假，委托监事黄申俊先生代为行使其监事权利。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议批准了《２０１１年度总经理工作报告》；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  二、审议通过了《２０１１年度监事会报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州杭氧股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年度监事会报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１１年度报告》中的第九节。

  三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  公司２０１１年度实现营业收入４，２３２，５３４，７２２．２４元，利润总额６２１，０４０，９３４．７８元，归属于上市公司股东的净利润４９７，３５２，９５９．６９元，每股收益０．８３元。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  四、审议通过了２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案；同意将上述《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司股东大会审议批准。

  经天健会计师事务所审计，本公司（母公司）２０１１年全年实现净利润３３８，７９７，９６９，９８元， 按１０％提取法定盈余公积金３３，８７９，７９７．００元，本年度剩余可分配利润为３０４，９１８，１７２．９８元，加上上期末未分配利润４１７，６１４，１１３．２９元，扣除已付普通股股利８０，２００，０００．００元，２０１１年末，公司可供股东分配的利润为６４２，３３２，２８６．２７元，公司资本公积金为人民币１，１４９，８６８，１４４．２０元。

  公司２０１１年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以２０１１年末公司总股本６０１，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），预计共分配股利人民币１２０，３００，０００元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。除进行上述利润分配外，公司拟以资本公积金向全体股东每１０股转增３．５股，上述转增完成后，公司总股本将增加至８１２，０２５，０００股。公司转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价金额，董事会认为利润分配预案合法、合规。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  五、审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，并同意提交２０１１年度股东大审议批准；

  我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于２０１１年１２月３１日在所以重大方面保持了有效的内部控制。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《２０１１年内部控制自我评价报告》、保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于杭州杭氧股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告的保荐意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过了《募集资金２０１１年度存放及使用情况的专项报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  八、审议通过了关于２０１２年预计发生日常关联交易的决定，并同意提交２０１１年度股东大会审议批准；

  《关于２０１２年度预计发生日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  九、审议批准关于２０１１年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的决定；

  １、经考核，公司董事、监事、高级管理人员２０１１年度薪酬确定如下：

  ■

  ３、 同意将董事、监事的薪酬分配方案提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十、审议通过关于聘用公司２０１２年度审计机构的议案；同意将本议案提交公司股东大会审议批准

  １、同意聘用天健会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度的审计会计师事务所，聘用期为一年，自２０１２年４月２８日起至２０１３年４月２７日止。

  ２、同意授权董事长与天健会计师事务所有限公司签署２０１２年度审计相关的协议，并确定审计费用。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十一、审议通过关于申请综合授信的决定；

  １、同意公司在２０１１年度向银行申请信用授信，具体申请授信的情况如下：

  ■

  ２、并提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十二、审议批准关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案；

  １、江西制氧机有限公司位于江西省九江市，随着城市建设的需要以及九江市总体规划的要求，江西制氧机有限公司要实施退城进园整体搬迁，搬迁至九江经济开发区城西港区。江氧公司现厂区土地将由土地储备中心收储；公司对搬迁所发生的费用和损失进行评估，由政府统一补偿。根据九江市政府办公厅以九府厅抄字［２０１１］１２３号，正式确定江氧公司迁建项目补偿资金２．００２９亿元，分期分批到位。经测算，整体搬迁建设改造预计总投资４２，０５０万元，与补偿资金差额部分由江氧公司融资解决。

  ２、同意将本议案提交股东大会审议批准。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十三、审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的决定；

  １、同意公司为江西制氧机有限公司２．２亿元银行贷款提供担保，担保期限为自银行批准之日起６年；

  ２、公司将每３年对本次贷款担保履行决策程序；

  ３、同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《关于为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、审议批准《内幕信息知情人登记管理制度》的决定；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、审议批准关于调整气体中心组织机构的决定；

  同意将气体中心现有“气体市场部、工程部、运行管理部”三个部门，调整为 “气体管理部、气体投资一部、气体投资二部、气体工程部、气体运行部、气体物流部、气体研究室”六部一室。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  十六、审议批准关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”的决定；

  同意公司投资人民币６，０００万元在广西省防城港市设立一家全资子公司——广西杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准），并通过广西杭氧气体有限公司来实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。同意票数占总票数的１００％。

  《关于投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  ２０１２年３月１８日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－ ００７

  杭州杭氧股份有限公司关于

  ２０１２年度预计发生日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联关系概述

  为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，本公司对与除本公司子公司外的关联方２０１２年度日常关联交易情况进行了预计，按照《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定，该日常关联交易事项在董事会审议通过后须提交公司股东大会审议。

  （二）预计２０１２年日常关联交易的基本情况

  ２０１２年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品；销售商品；提供治安、保卫、消防等综合服务；提供水电结算服务；提供物业管理服务；提供倒班宿舍管理；提供就餐服务；提供房屋／设备租赁；提供委托贷款；公建项目使用费等内容。

  １、采购商品

  公司及公司子公司向关联方采购商品均与供货方签订产品购销合同，２０１２年度采购商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

  单位：元

  ■

  ２、销售商品

  公司及公司子公司向关联方销售商品均与采购方签订产品购销合同，２０１２年度销售商品关联交易的全年预测数的具体情况如下：

  单位：元

  ■

  ３、本公司向关联方提供治安、保卫、消防管理等综合服务

  本公司整体搬迁后，由本公司统一进行新区的治安、保卫、消防管理等，新区各企业根据在新区占用的土地面积向公司缴纳综合服务费，本公司与相关企业陆续签订了《综合服务协议》，约定自２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日，由公司提供治安、保卫、消防管理等相关综合服务。具体情况如下：

  单位：元

  ■

  ４、本公司向各关联方提供水、电结算服务

  临安新区水、电费由本公司统一进行对外结算，为避免关联方占用公司资金，本公司按照２０１１年度实际结算的水电费金额向关联方预收款项，本公司按期与新区各企业根据实际使用量及市场价格进行结算，本公司已与各方签署了《水电费用结算服务协议》。

  ５、临安杭氧企业管理有限公司与各关联方发生的关联交易

  ５．１临安杭氧企业管理有限公司向各关联方提供物业管理服务

  临安杭氧企业管理有限公司为本公司子公司，临安新区的物业管理服务由临安杭氧企业管理有限公司统一进行，其中因临安新区公共区及租赁倒班宿舍发生的物业管理费用由新区各企业分摊承担。临安杭氧企业管理有限公司已与相关关联方签署了《物业管理服务合同》，约定了服务费用，具体情况如下：

  ■

  ５．２临安杭氧企业管理有限公司经营职工倒班宿舍

  临安新区职工倒班宿舍由集团公司出资建成后交由临安杭氧企业管理有限公司进行经营管理。临安新区各企业使用职工倒班宿舍，按统一的公开价格（现价格为南面房间每套每月３２０元，北面房间每套每月２８０元）及实际使用量付费。２００９年８月２５日，临安杭氧企业管理有限公司制订了《杭氧临安制造基地倒班宿舍管理办法》，２０１２年度，职工倒班宿舍出租费用由临安杭氧企业管理有限公司及集团公司共同收取，其中临安杭氧企业管理有限公司收取２０％，集团公司收取８０％。

  ５．３临安杭氧企业管理有限公司经营职工食堂

  从２０１２年起，由临安杭氧企业管理有限公司提供临安新区职工就餐服务。临安新区各企业就餐，按统一的公开价格（８元／人·次）及实际就餐人数结算付款。

  ６、与杭州制氧机集团有限公司（以下简称“集团公司”）发生的关联交易

  ６．１ 弘元大厦办公楼租用

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）向集团公司租赁弘元大厦办公楼，房屋平均日租金为４．９０元／平方米，交易金额租赁期至２０１２年１２月３１日止，年交易额约２，０００万元。

  ■

  大厦水电费由公司统一对外支付，为避免关联方占用公司资金，本公司按照预估的水电费金额向关联方预收款项，然后由本公司根据实际使用量及市场价格向上述使用单位进行结算。

  ６．２房屋／设备租赁

  ① 杭州杭氧膨胀机有限公司（以下简称“膨胀机公司”）为公司子公司，该公司原在临安新区购置了７，６８２平方米土地，并拟自建生产厂房，后因其拟转产膨胀机，原购置土地无法满足生产设计需要，因此由集团公司出资在集团公司购置的预留土地上建设了生产厂房与配套设施，并由膨胀机公司租赁使用，房产面积６，６７５．８平方米，平均月租金为１３．６２元／平方米，设备月租金为１，４３３元，租赁期至２０１２年１２月３１日止。

  ② 杭州杭氧合金封头有限公司（以下简称“合金封头公司”）为公司子公司，该公司在临安新区未拥有土地使用权及房屋建筑物，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁厂房及设备使用，房产面积１１，３６６．２７平方米，平均月租金为８．５６元／平方米，设备月租金为６，９３４元，租赁期至２０１２年１２月３１日止。

  ③ 杭州杭氧工装泵阀有限公司（以下简称“泵阀公司”）为公司子公司，该公司在临安新区的房屋土地使用权无法满足生产经营需要，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁厂房使用，房产面积１，６２３．４２平方米，平均月租金为１２．３９元／平方米，租赁期至２０１２年１２月３１日止。

  ６．３杭州杭氧低温容器有限公司原址的出售及租回

  公司原计划在位于浙江省临安经济开发区的新生产基地实施了８万空分项目，但由于公司搬迁选址进行较早，当地水文条件已发生较大变化，无法满足特大型产品的水运要求，故公司决定将特大型产品的生产厂址选择在杭州市余杭区仁和镇工业园区的三白潭村，结合杭州杭氧低温容器有限公司（以下简称“低温容器公司“）的整体搬迁进行特大型产品生产设施的建设。低温容器公司原在余杭区仁和镇的土地使用权及房屋建筑物、部分设备经勤信资产评估公司评估，价值为４，９０１．２４万元，以公开挂牌方式转让给集团公司。本次资产转让须经公司有权机构批准通过后方可生效。

  由于低温容器公司新厂房尚在建设中，为保障其生产经营的正常、稳定发展，该公司向集团公司租赁该厂房及设备使用至搬迁结束，房屋平均月租金为１５．３８元／平方米，面积１９，５０２．２１平方米，设备月租金为５８，２３３元。

  ６．４与集团公司发生的搬迁专项借款转委托贷款

  根据集团公司与杭州杭氧低温液化设备有限公司签订的搬迁专项借款协议上的约定，搬迁基本完成后上述专项借款转成委托贷款，现已将该搬迁专项借款转成银行委托贷款形式进行。集团公司与低温设备公司签订了委托贷款合同，具体情况如下：

  ■

  该委托贷款还款方式为从２０１０起每年归还借款本金的１０％，每年的还款日为１２月３０日，借款利率为２０１０年至２０１１年为１％、２０１２年至２０１３年为２％、２０１４年至２０１５年为３％、２０１６年至２０１７年为４％、２０１８年至２０１９年为５％。截止２０１１年１２月３１日，该委托贷款余额为２０，０１６，０００．００元。

  ６．５搬迁工程公建及绿化项目使用费

  为便于统一管理、工程组织，集团公司代为支付了搬迁工程公建及绿化项目全部建设费用，上述建设费用应由各搬迁至新生产厂区的公司有偿支付使用费。公司及子公司的支付原则为各公司按照自己在新生产厂区拥有的土地面积，以７，１４０元／亩的价格按年支付使用费。本公司及上述本公司子公司的年使用费金额合计为３８５万元，２０１２年本公司及上述本公司子公司将向集团公司支付上述款项。

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）基本情况及关联关系

  截至目前，除本公司子公司外，本公司的关联方主要包括集团公司及其控制的企业，中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）及其控制的企业，本公司对其有重大影响的参股公司，本公司董事、监事及高级管理人员，具体情况如下：

  １、集团公司

  ■

  ２、集团公司控制的企业

  除本公司及本公司子公司外，集团公司控制的其他企业如下：

  ■

  ３、华融公司及其控制的企业

  华融公司成立于１９９９年１０月１９日，为经国务院批准设立的国有独资非银行金融机构。该公司法定代表人为赖小民，注册资本为１００亿元，注册地为北京市西城区白云路１０号。公司经营范围为收购并经营中国工商银行剥离的不良资产；债务追偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；直接投资，发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。公司首次公开发行股票保荐机构华融证券股份有限公司为华融公司控股子公司，华融公司持有其７９．６２％的股份。

  ４、本公司对其有重大影响的参股公司

  ■

  ５、公司董事、监事及高级管理人员

  （二）履约能力分析

  根据上述关联方的财务、资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

  三、定价政策和定价依据

  本公司向关联方采购的商品基本属非标产品，缺乏可以参照的市场价格，因此按照成本加成定价；销售给关联方的价格主要参照市场价格确定，没有市场价格的，按照成本加成定价。公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  １、公司与关联方进行交易是为了进一步加强成套设备的完整性。巩固空分设备产品质量，有助于为客户提供更好的服务，是实现公司良好发展的举措。

  ２、该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，主要依据市场价格定价、交易，没有市场价格的，按照成本加成定价，该关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。

  ３、该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  具体关联交易协议在实际服务发生时具体签署。

  特此公告

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１８日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－００８

  杭州杭氧股份有限公司关于

  为江西制氧机有限公司提供贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  ２０１２年３月１８日，本公司第四届董事会第四次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的表决结果审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的决定，同意向本公司控股子公司——江西制氧机有限公司（以下简称“江西杭氧”）提供总额为２２，０００万元的银行贷款担保，占公司最近一期经审计净资产７．２％，担保期限为自银行批准之日起６年，并同意每三年对本项担保重新履行审批程序。

  根据《公司章程》的规定，上述担保事项还需经过本公司股东大会批准。

  二、被担保人的基本情况

  １、江西制氧机有限公司介绍

  江西杭氧系杭州杭氧股份有限公司（以下简称：杭氧股份）控股子公司，注册资本为人民币３，０００万元，出资比例为：杭氧股份占７０％的出资份额，宁波华瑞投资有限公司占２８．５％的出资份额，自然人邹学文占１．５％的出资份额。住所为：九江路莲花路１０１号，法定代表人为黄申俊，经营范围为：空气分离设备制造及进出口业务；压力容器、改装汽车、集装箱、氧氮气制造及进出口业务；压力管道安装、修理。公司最近一期经审计资产总额为２４，００５．８５万元，负债总额１８，８３１．６５万元；营业收入为２６，１０４．７４万元，净利润为８６１．８０万元。

  三、担保协议的主要内容

  ■

  上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

  四、董事会意见

  江氧公司为公司的控股子公司，位于江西省九江市，随着九江市城市建设的需要以及九江市总体规划的要求，江氧公司现厂区地块将用作城市建设和旅游开发用地，公司为配合政府规划面临整体搬迁，需异地迁建，实施政府“退城进园”战略。经测算，整体搬迁建设投资４２，０５０万元。根据九江市政府办公厅以九府厅抄字［２０１１］１２３号，正式确定江氧公司迁建项目补偿资金２．００２９亿元，分期分批到位，为解决剩余缺口资金，公司需要融资贷款，本次担保有利于江西杭氧顺利开展搬迁工作，扩大公司生产能力，符合公司整体利益。

  本公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  ２０１２年３月１８日，本公司第四届董事会第四次会议以同意９票，反对０票，弃权０票的表决结果审议通过关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的决定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及本公司控股子公司已经过审批的对外担保金额（含本次担保数）累计为人民币１２７，２４０万元（全部为对控股子公司提供担保），占本公司最近一期经审计净资产的比例为４１．６９％，无逾期对外担保。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１８日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１２－００９

  杭州杭氧股份有限公司关于投资设立

  广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ

  气体项目”的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  ２０１２年３月１８日，本公司第四届董事会第四次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了投资设立广西杭氧气体有限公司暨实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ ｍ３／ｈ空分项目”的事项：

  本公司已与广西盛隆冶金有限公司（以下简称：广西盛隆）签订了《氧气、氮气、氩气供应合同》。根据双方的约定，本公司拟在广西省防城港市投资设立全资子公司——广西杭氧气体有限公司（暂定名，以工商管理部门核准的名称为准，以下简称：广西杭氧），并通过该公司实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ｍ３／ｈ空分项目”为广西盛隆供气。

  该对外投资事项无需经过本公司股东大会批准。

  该对外投资事项不构成关联交易。

  二、对外投资的主要内容

  对外投资的主要内容：

  １、广西盛隆和杭氧股份同意，待广西杭氧成立后，由广西杭氧负责实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，项目内容包括：收购广西盛隆原有２００４年６，５００ｍ３／ｈ空分、２００７年１０，０００ ｍ３／ｈ空分、２０１０年２５，０００ ｍ３／ｈ空分装置的制氧厂及附属设施，并新建一套８０，０００ ｍ３／ｈ等级空分装置。其中：２０１２年９月底完成收购原空分装置及附属设施；新建８０，０００ ｍ３／ｈ空分项目于２０１２年３月开始项目工程建设、土建施工，于２０１３年１月建成具备供气条件。

  广西杭氧为本公司全资子公司，其董事会成员将由本公司全权委派。

  ２、其余对外投资事项尚未签署相关协议。

  三、投资标的的基本情况

  预计该建设项目总投资额为５５．０００万元。其中：需投资资本金为１７，０００万元。为了合理使用资金，广西杭氧成立时的注册资本为６，０００万元，其余部分根据项目的进展需要进行增资：

  ■

  广西杭氧设立后将负责实施“收购广西盛隆原有空分装置并新建８０，０００ ｍ３／ｈ空分项目”，主要为广西盛隆提供氧气、氮分、氩气等气体产品。

  四、对外投资的目的

  广西盛隆冶金有限公司（以下简称：广西盛隆）是由福建省民营企业家自筹资金在防城港市投资创办的股份制民营钢铁联合企业，公司位于港口区公车工业园区，２００９年注册资本为１１亿元人民币，主导产品以普通碳素钢、不锈钢、合金钢为主。工厂总占地面积为３１００亩。广西盛隆实施２３０万吨镍合金技术改造转产项目的总体规模为建设年生产镍合金２３０万吨的联合企业。公司用自有资金投资组建广西杭氧对于扩大本公司气体业务有着积极意义，符合本公司进一步扩大工业气体业务的发展战略。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２４３０ 证券简称：杭氧股份 公告编号：２０１１－０１０

  杭州杭氧股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）公司四届四次董事会审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《杭州杭氧股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

  （三）会议召开时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：００；会议签到时间：８：３０—８：５０；

  （四）召开方式：现场投票；

  （五）会议出席对象：

  １、截止２０１２年４月５日（周四）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

  （六）会议地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路９９号杭氧股份临安制造基地行政楼Ａ楼会议室；

  二、会议审议事项

  （一）审议《２０１１年度董事会报告》；

  （二）审议《２０１１年度监事会报告》；

  （三）审议《２０１１年度财务决算报告》；

  （四）审议《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  （五）审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  （六）审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

  （七）审议《募集资金２０１１年度存放及使用情况的专项报告》；

  （八）审议《关于２０１２年预计发生日常关联交易的议案》；

  （九）审议《关于２０１１年度董事、监事薪酬分配方案的议案》；

  （十）审议《关于聘用公司２０１２年度审计机构的议案》；

  （十一）审议《关于申请综合授信的议案》；

  （十二）审议《关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案》。

  （十三）审议《关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案》

  独立董事将在本次会议上作２０１１年度述职报告。

  上述审议事项的详细情况请见刊登于２０１２年３月２０日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

  三、股东大会登记方法

  （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：２０１２年４月６日—４月７日的８：３０—１６：００。

  （三）登记地点：浙江省杭州市下城区中山北路５９２号１１１９室证券部办公室。

  四、其他事项

  （一）联系方式及联系人

  电话：０５７１—８５８６９０７６

  传真：０５７１—８５８６９０７６

  联系地点：浙江省杭州市下城区中山北路５９２号１１１９室证券部办公室。

  邮编：３１００１４

  联系人：高春凤、何干良

  （二）会议费用

  会期半天，与会者食宿及交通费自理。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席杭州杭氧股份有限公司２０１１年年度股东大会，特授权如下：

  一、 对议案的表决指示：

  １． 审议《２０１１年度董事会报告》

  □同意 □反对 □弃权

  ２． 审议《２０１１年度监事会报告》

  □同意 □反对 □弃权

  ３．审议《２０１１年度财务决算报告》

  □同意 □反对 □弃权

  ４．审议《２０１１年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  ５．审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  □同意 □反对 □弃权

  ６．审议《２０１１年度内部控制自我评价报告》

  □同意 □反对 □弃权

  ７．审议《募集资金２０１１年度存放及使用情况的专项报告》

  □同意 □反对 □弃权

  ８．审议《关于２０１２年预计发生日常关联交易的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  ９．审议《关于２０１１年度董事、监事薪酬分配方案的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  １０．审议《关于聘用公司２０１２年度审计机构的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  １１．审议《关于申请综合授信的议案》；

  □同意 □反对 □弃权

  １２．审议《关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  １３．审议《关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案》

  □同意 □反对 □弃权

  二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：

  股东帐号：

  持有股数： 股

  受托人签名：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2012-011

  杭州杭氧股份有限公司

  关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）定于2012年3月29日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋明先生，董事兼总经理毛绍融先生，独立董事赵敏女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生，保荐代表人付巍先生。欢迎广大投资者积极参与。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2012年3月20日