证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１２

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年３月１８日下午１４时３０分在公司会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１２年３月８日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事９名，实际出席会议董事９名，公司监事、高管人员列席了会议，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  １、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在２０１２年３月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》。

  详细内容见公司２０１１年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事唐世定、董宜君、王维安、任永平向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  ３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

  ４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  公司２０１１年度实现营业收入７，２５２，６４４，７４４．５０元，同比增长６１．６０％，营业利润５５５，４６７，４４８．９４元，同比增长７８．１６％，归属于母公司净利润４４８，９９４，２２２．７６元，同比增长７１．２１％。

  ５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润３２９，１７９，４７７．４８元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３２，９１７，９４７．７５元，加年初未分配利润３６８，０２６，４９６．８９元，减去２０１０年度利润分配现金股利５２，７５０，０００元，截至２０１１年１２ 月３１日止，公司可供分配利润为６１１，５３８，０２６．６２元。

  公司本年度进行利润分配，以现有总股本４２２，０００，０００股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币１．３元（含税），共计５４，８６０，０００元；本年度进行资本公积转增股本，以现有总股本４２２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增５股，合计转增股本２１１，０００，０００股。

  ６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金２０１１年度存放和使用情况的专项说明》。

  《董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》刊登在２０１２年３月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审（２０１２）专字第０２０１９９号《关于浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于确认公司２０１１年度高管人员薪酬的议案》。

  详细内容见公司２０１１年年度报告全文。

  ８、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权，３票回避，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易议案》，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广回避了表决。

  详细内容见刊登在２０１２年３月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于２０１２年度日常关联交易的公告》。

  ９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  公司２０１２年度计划向银行申请总额度为１０亿元人民币的综合授信，授信期限为１年，自公司与银行签订贷款及其他相关合同之日起计算。

  提请公司股东大会授权公司经营班子根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内办理贷款和其它金融业务手续，本项授权自股东大会审议通过之日起１年有效。

  １０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容及监事会、独立董事、保荐机构独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期１年，自股东大会审议通过之日起生效。

  １２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

  详细内容见刊登在２０１２年３月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告》。

  １３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

  详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  公司本年度拟进行资本公积转增股本，《公司章程》需作修改

  原章程：“第六条 公司注册资本为人民币４２，２００万元。”

  修改为：“第六条 公司注册资本为人民币６３，３００万元。”

  原章程：“第十九条 公司股份总数为４２，２００万股，均为普通股。”

  修改为：“第十九条 公司股份总数为６３，３００万股，均为普通股。”

  同意授权公司管理层待本年度资本公积转增股本完成后办理章程修改、工商变更等相关手续。

  １６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  公司定于２０１２年４月１０日召开２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见刊登在２０１２年３月２０日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  以上第１、２、４、５、７、８、９、１１、１５项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月十八日

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１４

  浙江亚厦装饰股份有限公司关于

  ２０１２年度日常关联交易预计情况的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本概述

  （一）关联交易概述

  为了规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“本公司”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”） 及其下属控股、参股公司、 浙江梁湖建设有限公司（以下简称“梁湖建设”）２０１２年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：（人民币）万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况及关联关系

  １、浙江亚厦房产集团有限公司

  注册资本：１５，６１８万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：张杏娟

  企业住所：上虞市曹娥街道锦华路１７号

  经营范围：房地产开发经营

  与上市公司的关联关系：亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟各持有亚厦房产８２．３８％、８．９９％和８．６３％的股权。亚厦房产和本公司实际控制人均为丁欣欣和张杏娟。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３第（二）条规定之情形。

  最近一期财务数据：截至２０１１年１２月３１日，亚厦房产资产总额１１８，５４１．４４万元，净资产１７，５０７．９８万元，２０１１年度主营业务收入１９，７２４．１２万元，净利润－２，７２０．３８万元（未经审计）。

  ２、浙江梁湖建设有限公司

  注册资本：１０，１５８万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：胡月明

  企业住所：上虞经济开发区锦华苑

  经营范围：工业与民用建筑工程承包，水电管道安装，树木绿化工程施工，钢结构件制造、安装；石材销售

  与上市公司的关联关系：梁湖建设的实际控制人为公司实际控制人丁欣欣先生的姐夫。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３第（三）条规定之情形。

  最近一期财务数据：截至２０１１年１２月３１日，梁湖建设资产总额９５，８３８．２０万元，净资产４２，７２５．５３万元，２０１１年度主营业务收入２２１，１０１．５４万元，净利润６，７０５．２０万元（未经审计）。

  （二）履约能力分析

  本公司与亚厦房产长期合作，亚厦房产为房产地产开发一级企业，具有较强的资金实力，开发的楼盘均以中高档楼盘为主，在浙江省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。

  梁湖建设系国家房屋建筑施工总承包壹级企业，具有良好的品牌、资质、技术、人才、资金等优势和较强的市场竞争力，公司先后获得浙江省建设行业综合实力领先企业、浙江省“守合同、重信用”ＡＡＡ级单位、企业信用等级ＡＡＡ级、上虞市建筑二十强企业等殊荣。

  根据上述关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，以上关联方均能按约定履约。

  三、定价政策和定价依据

  以上关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。

  本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

  四、交易的目的及交易对上市公司的影响

  上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、独立董事及中介机构意见

  （一）独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚厦装饰股份有限公司的独立董事，对公司２０１２年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：

  上述关联交易是亚厦股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

  （二）保荐机构意见

  １、公司２０１２年预计发生的上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事丁欣欣、张杏娟、王文广均回避表决。因此，上述关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

  ２、公司上述关联交易根据当地市场的类似交易情况协商定价，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司亦不会对上述关联交易产生依赖。

  综上所述，本保荐机构对亚厦股份２０１２年预计发生的上述日常关联交易无异议。

  六、备查文件

  １、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  ２、独立董事对该事项发表的独立意见；

  ３、保荐机构对该事项发表的意见。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月十八日

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１５

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于为公司全资子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１２年３月１８日审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  本公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（下称“亚厦产业园”）、 浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”）鉴于经营需要需公司向银行提供担保，公司基于支持下属全资子公司的经营发展考虑，同意为亚厦产业园提供不超过２０，０００万元担保的额度，为亚厦幕墙提供不超过２０，０００万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦产业园、亚厦幕墙办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等，担保期限一年。

  本次担保事项不需经股东大会审批。

  二、被担保人基本情况

  １、浙江亚厦产业园发展有限公司

  亚厦产业园成立于２００９年６月２５日，住所为浙江省上虞市开发０３６－０２７－５１８地号，法定代表人王文广，注册资本２０，０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。经营范围：室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。

  截止２０１１年１２月３１日，亚厦产业园总资产４０，６３１．３７万元，净资产３３，９５２．６１万元。本报告期内亚厦产业园实现营业收入６，５８１．３９万元，净利润－６３６．８４万元。

  ２、浙江亚厦幕墙有限公司

  亚厦幕墙成立于２００１年９月１９日，住所为上虞市章镇工业新区，法定代表人王文广，注册资本１５，８００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。经营范围包括：建筑幕墙工程、钢结构工程、金属门窗工程的设计、施工及技术咨询服务；建筑幕墙、铝制品、金属门窗、不锈钢制品、中空玻璃的加工制作、销售；石材加工等。

  截止２０１１年１２月３１日，亚厦幕墙总资产１１７，７５１．３０万元，净资产３６，２７５．８２万元。本报告期内亚厦幕墙实现营业收入１４１，３３４．３１万元，净利润９，０６３．７８万元。

  三、担保的主要内容

  公司同意为全资子公司亚厦产业园提供不超过２０，０００万元担保的额度，为亚厦幕墙提供不超过２０，０００万元担保的额度。本次担保主要用于亚厦产业园、亚厦幕墙办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函业务等，担保期限一年。

  四、董事会意见

  １、提供担保的目的

  满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

  ２、对担保事项的风险判断

  本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

  五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

  本次批准的对外担保总额为不超过人民币４０，０００万元，占公司２０１１年末经审计净资产的１３．９１％。

  报告期公司除为全资子公司亚厦幕墙累计提供对外担保总额５，０００万元外，无其它对外担保，累计对外担保占公司２０１１年末经审计净资产的１．７４％。截止２０１１年１２月３１日，担保已全部履行完毕。

  公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月十八日

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－ ０１６

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会关于募集资金２０１１年度存放

  和使用情况的专项报告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止２０１１年１２月３１日的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  ２０１０年１月２６日，中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１９号”《关于核准浙江亚厦装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行不超过５，３００万股新股。本公司采用网下向股票配售对象询价配售方式公开发行人民币普通股（Ａ股）１，０６０万股，采用网上以资金申购方式定价发行人民币普通股（Ａ股）４，２４０万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）５，３００万股，每股面值１元，每股发行价格为３１．８６元。截至２０１０年３月１７日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币１６８，８５８．００万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用５，３６５．７４万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币１６３，４９２．２６万元，经公司扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用１，４２９．１４万元后，实际募集资金净额为１６２，０６３．１２万元。

  上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（２０１０）综字第０２００１３号”《验资报告》验证。

  ２０１０年６月２３日，中国证监会会计部发布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（２０１０年第一期，总第四期）》，其中规定：“发行权益性证券过程中发行的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益”。依据上述规定，不能从募集资金中扣除而需直接计入当期损益的其他发行相关费用金额共计６４９．５５万元，本公司已根据要求进行调整，相应增加募集资金净额６４９．５５万元。本公司经调整后募集资金净额为１６２，７１２．６７万元。

  （二）募集资金累计使用金额及余额

  １、截至２０１１年１２月３１日止，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金３１，３２９．９１万元，其中：本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，３６７．４８万元，２０１０年度直接投入募集资金项目９，３８３．３３万元，２０１１年度直接投入募集资金项目１７，５７９．１０万元。

  ２、截至２０１１年１２月３１日止，本公司使用超募资金对全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司增资１１，０００．００万元，使用超募资金５，０００万元出资成立浙江亚厦机电安装有限公司，使用超募资金对全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司增资５８０．００万元，使用超募资金１１，３２９．２０万元收购上海蓝天房屋装饰工程有限公司６０％的股权，使用超募资金３，５００．００万元收购成都恒基装饰工程有限公司６０％股权，使用超募资金３０，０００．００万元永久性补充流动资金。

  ３、截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金专户存款利息收入及手续费支出净额３，４８６．９９万元。

  综上，截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金专户余额７３，４５９．５６万元，累计使用金额为９２，７３９．１１万元，其中２０１０年度募集资金使用金额为２４，７５０．８１万元，２０１１年度募集资金使用金额为６７，９８８．３０万元。

  募集资金使用情况明细如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《浙江亚厦装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，设置了严格的审批权限和支付审批流程，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  经公司董事会批准，本公司连同财富里昂证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行百官支行、中国银行上虞支行、交通银行绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司上虞市支行五家募集资金存放机构于２０１０年３月２６日分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）连同财富里昂证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行、浙江上虞农村合作银行曹娥支行（原浙江上虞农村合作银行百官支行）两家募集资金存放机构于２０１０年５月１０日分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司亚厦产业园连同财富里昂证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司上虞市支行募集资金存放机构于２０１１年１０月２５日分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司全资子公司亚厦产业园连同财富里昂证券有限责任公司与浙江上虞农村合作银行曹娥支行募集资金存放机构于２０１１年１２月３０日分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金，在履行三方监管协议过程中不存在问题。

  截至２０１１年１２月３１日止，本公司募集资金专户余额合计７３，４５９．５６万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：由于２０１１年１月１日，浙江上虞农村合作银行内部整合，原“浙江上虞农村合作银行百官支行”拆分为两家支行，新增支行名称为“浙江上虞农村合作银行曹娥支行”。公司原在百官支行开设的募集资金专项账户２０１００００６５９５３５１３归属于曹娥支行，曹娥支行继续履行三方监管协议。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司截止至２０１１年１２月３１日募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司截止至２０１１年１２月３１日变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表２）。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  浙江亚厦装饰股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１８日

  附表１：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  ■

  注：市场营销网络建设项目变更后的投资总额实际为５，９７０．００万元，其中使用超募资金补充投资１，２２５．００万元。

  附表２：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１７

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决定，于２０１２年４月１０日（星期二）在杭州市望江东路２９９号冠盛大厦１９楼会议室召开２０１１年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０开始，会期半天。

  ４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  ５、会议地点：公司１９楼会议室

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１２年４月５日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的律师；

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１１年年度报告及其摘要》；

  ２、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ４、审议《２０１１年度财务决算报告》；

  ５、审议《２０１１年度利润分配预案的议案》；

  ６、审议《关于确认公司２０１１年度高管人员薪酬的议案》；

  ７、审议《关于２０１２年度日常关联交易的议案》；

  ８、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  ９、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  １０、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  上述第５、１０项议案需年度股东大会以特别决议审议通过，本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１１年度述职报告。

  三、会议登记办法

  １、登记时间：２０１２年４月６日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００）

  ２、登记地点：公司证券投资部（杭州市望江东路２９９号冠盛大厦１８０３室）

  ３、登记方式：

  （１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  １、联系方式

  联系电话：０５７１－８９８８０８０８

  传真号码：０５７１－８９８８０８０９

  联系人：任锋 祝迪生

  通讯地址：杭州市望江东路２９９号冠盛大厦

  邮政编码：３１０００８

  ２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月十八日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  １、《２０１１年年度报告及其摘要》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ２、《２０１１年度董事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ３、《２０１１年度监事会工作报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ４、《２０１１年度财务决算报告》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ５、《２０１１年度利润分配预案的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ６、《关于确认公司２０１１年度高管人员薪酬的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ７、《关于２０１２年度日常关联交易的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ８、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  ９、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  １０、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

  同意□ 反对□ 弃权□

  （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１８

  浙江亚厦装饰股份有限公司关于

  举行网上２０１１年度报告说明会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于２０１２年３月２８日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长丁欣欣先生、总经理丁海富先生、董事会秘书兼财务总监刘歆先生、独立董事任永平先生和公司保荐代表人黄力先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月十八日

  证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１２－０１９

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第二届监事会第二十次会议通知于２０１２年３月８日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１２年３月１８日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

  １、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

  ２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

  ４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

  ５、会议以２票赞成，０票反对，０票弃权，１票回避，审议通过了《关于２０１２年度日常关联交易议案》，关联监事王震回避了表决。

  ６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  浙江亚厦装饰股份有限公司

  监事会

  二〇一二年三月十八日