证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０１２号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于２０１２年３月１８日上午９：３０在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年３月８日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全部监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》；

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》；

  本报告尚需提交２０１１年度股东大会审议，《２０１１年度董事会工作报告》详细内容见公司２０１１年年度报告。

  公司独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会述职，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度财务决算的议案》；

  ２０１１年公司实现营业收入９２９，４５０，８４３．１６元，比上年增长３０．１７％，实现利润总额１１７，２１６，５５６．３７元，比上年增长８．２７％，实现归属于母公司所有者的净利润１０２，７５０，５６６．９６元，比上年增长６．２６％，基本每股收益０．４０元，加权平均净资产收益率１６．０２％，经营活动产生的现金流量净额５８，４６２，６２４．０６元。

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年度财务预算的议案》；

  ２０１２年度财务预算的主要指标为：营业收入１１．２６亿元，利润总额１．５５亿元，归属于母公司净利润１．３１２亿元，固定资产投资计划２．６７０４亿元，融资计划：银行综合授信额度不超过６亿元。

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  ２０１２年计划营业收入比２０１１年增长２１．１５％，归属于母公司净利润比２０１１年增长２７．６９％，上述预算仅为公司内部经营目标，并不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》；

  根据大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１１ 年度财务报表的审计结果， ２０１１年公司合并报表（归属母公司所有者 ） 净利润１０２，７５０，５６６．９６ 元。 ２０１１年公司（母公司）实现净利润５１，３８２，０６２．８９元，加年初未分配利润 ９２，６７２，１０４．３９元，提取法定公积金 ５，１３８，２０６．２９元， ２０１１ 年年末可供股东分配的利润为 １３８，９１５，９６０．９９ 元。

  根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，同意２０１１年度利润分配预案如下：以２０１１年１２月３１日总股本２５８，０６８，９５６股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币１元（含税），共计派发现金人民币２５，８０６，８９５．６０元。该分配方案尚须经本公司２０１１年度股东大会通过。本次利润分配后，尚未分配的利润１１３，１０９，０６５．３９元结转以后年度分配。

  该预案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，大华会计师事务所对公司２０１１年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了大华内审字［２０１２］００３号《内部控制审计报告》，认为，深圳市通产丽星股份有限公司母公司及重要子公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》、《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊登在２０１２年３月２０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  《公司２０１１年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

  同意公司根据管理需要增加经营范围“物业管理、租赁”， 经营范围变更为：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到２０１５年０７月２５日止）。物业管理、租赁。”

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

  同意公司因增加经营范围修改章程相应条款，章程中第十三条由“ 经依法登记，公司的经营范围：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到 ２０１５年 ０７ 月 ２５ 日 止）。”修改为：

  “ 经依法登记，公司的经营范围：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到 ２０１５ 年 ０７ 月 ２５日 止）。物业管理、租赁”

  其它条款不变

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  同意于２０１１年４月１０日（周二）上午９时３０分以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年年度股东大会。

  《关于召开公司２０１１年度股东大会的通知》刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１９日

  证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０１５号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于２０１２年３月１８日中午１２：００在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于２０１２年３月８日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由监事会主席孙江宁召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》；

  该项议案尚需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  《２０１１年度监事会工作报告》详细内容见公司２０１１年年度报告。

  二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度财务决算的议案》；

  ２０１１年公司实现营业收入９２９，４５０，８４３．１６元，比上年增长３０．１７％，实现利润总额１１７，２１６，５５６．３７元，比上年增长８．２７％，实现归属于母公司所有者的净利润１０２，７５０，５６６．９６元，比上年增长６．２６％，基本每股收益０．４０元，加权平均净资产收益率１６．０２％，经营活动产生的现金流量净额５８，４６２，６２４．０６元。

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１２年度财务预算的议案》；

  ２０１２年度财务预算的主要指标为：营业收入１１．２６亿元，利润总额１．５５亿元，归属于母公司净利润１．３１２亿元，固定资产投资计划２．６７０４亿元，融资计划：银行综合授信额度不超过６亿元。

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》；

  根据大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１１ 年度财务报表的审计结果， ２０１１年公司合并报表（归属母公司所有者 ） 净利润１０２，７５０，５６６．９６ 元。 ２０１１年公司（母公司）实现净利润５１，３８２，０６２．８９元，加年初未分配利润 ９２，６７２，１０４．３９元，提取法定公积金 ５，１３８，２０６．２９元， ２０１１ 年年末可供股东分配的利润为 １３８，９１５，９６０．９９ 元。

  根据《公司章程》的规定和公司的实际情况，同意２０１１年度利润分配预案如下：以２０１１年１２月３１日总股本２５８，０６８，９５６股为基数，向全体股东每１０股派发现金人民币１元（含税），共计派发现金人民币２５，８０６，８９５．６０元。该分配方案尚须经本公司２０１１年度股东大会通过。本次利润分配后，尚未分配的利润１１３，１０９，０６５．３９元结转以后年度分配。

  该预案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》；

  监事会对公司《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》进行了认真的审核，认为： ２０１１年公司通过不断地加强和完善内部控制，已经根据实际情况建立起了一整套满足经营需要的较为完善的内部控制体系，基本覆盖了公司运营的各层面和环节，并在公司经营管理中得到了有效执行。内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。董事会出具的《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  公司独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，大华会计师事务所对公司２０１１年１２月３１日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了大华内审字［２０１２］００３号《内部控制审计报告》，认为，深圳市通产丽星股份有限公司母公司及重要子公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《关于２０１１年度内部控制的自我评价报告》、《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊登在２０１２年３月２０日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  《公司２０１１年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１１年度报告摘要》刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》；

  同意公司根据管理需要增加经营范围“物业管理、租赁”， 经营范围变更为：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到２０１５年０７月２５日止）。物业管理、租赁。”

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  同意公司因增加经营范围修改章程相应条款，章程中第十三条由“ 经依法登记，公司的经营范围：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到 ２０１５年 ０７ 月 ２５ 日 止）。”修改为：

  “ 经依法登记，公司的经营范围：“包装及方案设计、工艺装备及精密模具设计、改性及环保材料研发、包装废弃物循环利用技术开发；生产销售塑料容器、塑料制品（福田、龙岗）；从事塑料件真空镀膜、化妆品软管灌装（宝安）：经营进出口业务（不含进口分销业务；法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；普通货运（道路运输经营许可证有效期到 ２０１５ 年 ０７ 月 ２５日 止）。物业管理、租赁”

  其它条款不变

  该议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司监事会

  ２０１２年３月１９日

  证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０１４号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会。

  ２、公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间

  ２０１２年４月１０日（周二）上午９时３０分，会议预定时间半天

  ４、会议方式

  以现场投票方式召开

  ５、会议出席对象

  （１）截止２０１２年４月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

  ６、会议地点

  深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

  二、会议审议事项

  １、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ２、本次会议的提案

  （１）审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  （２）审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  （３）审议《关于２０１１年度财务决算的议案》；

  （４）审议《关于２０１２年度财务预算的议案》；

  （５）审议《关于２０１１年度利润分配的议案》；

  （６）审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

  （７）审议《关于增加公司经营范围的议案》；

  （８）审议《关于修订公司章程的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

  ３、２０１１年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年３月２０日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十四次会议公告》。

  ４、特别强调事项

  《关于修订公司章程的议案》为特别议案，需经出席会议的全体股东三分之二以上表决权同意通过。

  三、会议登记方法

  １、登记方式

  （１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

  （２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

  （３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

  （４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  ２、登记时间

  ２０１２年４月９日（星期一）上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时

  ３、登记地点及授权委托书送达地点

  深圳市布吉坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

  四、会议联系方式

  联系地址：深圳市布吉坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

  联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

  联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－８１０２或８１２４

  传 真 号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

  五、其他

  本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

  深圳市通产丽星股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１９日

  附：授权委托书式样

  授权委托书

  兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１２年４月１０日 召开的深圳市通产丽星股份有限公司２０１１年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会

  结束。

  ■

  被委托人身份证件：

  被委托人身份证号：

  被委托人签字样本：

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  签发日期： ２０１２年 ４ 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１２－０１６号

  深圳市通产丽星股份有限公司

  关于举行２０１１年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市通产丽星股份有限公司将于２０１２年３月３０日（周五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资和互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长曹海成先生、总经理陈寿先生、独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生、财务总监姚正禹先生、董事会秘书彭晓华女士。

  特此公告。

  深圳市通产丽星股份有限公司

  董事会

  ２０１１年３月１８日