证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１２－０８

  南宁八菱科技股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于２０１２年３月１７日上午９：００时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于２０１２年３月７日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事７人，现场出席董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１１年年度报告》第九节“董事会报告”。

  二、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  三、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  根据大信会计师事务有限公司审计结果，２０１１年度，公司实现营业收入５０２，６０５，３５３．４１元，实现营业利润７８，９４３，０９０．４５元，实现利润总额８６，０９９，２２６．１４元，实现归属于母公司股东的净利润７８，７０６，０８８．８６元。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１１年年度报告》第十二节“财务报告”。

  四、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  五、审议通过了《２０１１年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  经大信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润（母公司报表）７８，６３８，３８０．１７元，提取１０％的法定盈余公积７，８６３，８３８．０２元和提取５％的任意盈余公积３，９３１，９１９．０１元后，２０１１年度可供股东分配的利润为６６，８４２，６２３．１４元，加上２０１０年末的未分配利润１３３，３７４，５９０．６２元，公司２０１１年末累计可供股东分配的利润为２００，２１７，２１３．７６元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末总股本７５，５１９，１６６股为基数，向全体股东每１０股派发３．００元人民币现金（含税），共计派发现金股利２２，６５５，７４９．８０元（含税），剩余未分配利润１７７，５６１，４６３．９６元结转以后年度。

  以２０１１年末总股本７５，５１９，１６６股为基数，拟用资本公积金向全体股东每１０股转增３股。若本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由７５，５１９，１６６股增至９８，１７４，９１５．８０股，转增后剩余资本公积２４２，９４４，３５４．７５元。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  关于公司２０１１年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１２］第１－１１５１号鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

  关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

  ２０１１年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１１年１２月３１日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到２０１１年１２月３１日的对外担保事项。截至２０１１年１２月３１日，公司累计和当期对外担保金额为零。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  关于公司２０１１年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况，大信会计师事务有限公司出具了大信专审字［２０１２］第１－１１４９号专项报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

  关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  八、审议通过了《关于公司２０１１年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

  根据公司２０１１年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核办法等的规定，２０１１年度公司高级管理人员薪酬共计２８３万元。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  九、审议通过了薪酬与考核委员会提交的《关于公司２０１２年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法的议案》

  公司２０１２年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  十、审议通过了《２０１１年度内部控制自评报告》

  公司董事会认为：截至２０１１年１２月３１日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对公司《２０１１年度内部控制自评报告》发表了相关意见。

  关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  十一、审议通过了《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》

  为规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益， 保证公司资产的安全，根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外担保管理制度》。

  十二、审议通过了《关于制订＜高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

  为有效地调动公司高级管理人员及核心人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的长期利益结合起来，促进公司效益稳定、持续、健康增长，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案具体内容详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》。

  十三、审议通过了《关于在广西柳州市设立全资子公司的议案》

  为了就近配套上汽通用五菱及其他整车厂，同意公司在广西柳州市设立全资子公司，注册资本３０００万元人民币，主要经营散热器、汽车配件、空调配件、发电机组配件、工程机械、机车配件、船舶工程设备配件的销售及相关产品技术开发、咨询服务。并同意该全资子公司在广西柳州市购买１００亩左右的工业用地，用于建设厂房及仓库，土地价款约１３００万元人民币。

  同意授权公司总经理负责办理该全资子公司的注册登记及购地的相关事项。

  本议案表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  十四、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

  公司将于２０１２年４月２１日（星期六） 以现场投票表决的方式在公司三楼会议室召开２０１１年年度股东大会。

  表决结果：本议案以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过。

  本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

  十五、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

  ２、《对外担保管理制度》；

  ３、《高级管理人员及核心人员薪酬与绩效考核管理制度》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１２－０９

  南宁八菱科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２０１２年３月１７上午１１：００时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于２０１２年３月７日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事３人，现场出席监事３人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。并同意将本议案提交股东大会审议。

  关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南宁八菱科技股份有限公司２０１１年年度报告》第十节。

  二、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  根据大信会计师事务有限公司审计结果，２０１１年度，公司实现营业收入５０２，６０５，３５３．４１元，实现营业利润７８，９４３，０９０．４５元，实现利润总额８６，０９９，２２６．１４元，实现归属于母公司股东的净利润７８，７０６，０８８．８６元。

  经审核，监事会认为：公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。并同意将本议案提交股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１１年年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：公司２０１１年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。并同意将本议案提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  经大信会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润（母公司报表）７８，６３８，３８０．１７元，提取１０％的法定盈余公积７，８６３，８３８．０２元和提取５％的任意盈余公积３，９３１，９１９．０１元后，２０１１年度可供股东分配的利润为６６，８４２，６２３．１４元，加上２０１０年末的未分配利润１３３，３７４，５９０．６２元，公司２０１１年末累计可供股东分配的利润为２００，２１７，２１３．７６元。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末总股本７５，５１９，１６６股为基数，向全体股东每１０股派发３．００元人民币现金（含税），共计派发现金股利２２，６５５，７４９．８０元（含税），剩余未分配利润１７７，５６１，４６３．９６元结转以后年度。

  以２０１１年末总股本７５，５１９，１６６股为基数，拟用资本公积金向全体股东每１０股转增３股。若本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本将由７５，５１９，１６６股增至９８，１７４，９１５．８０股，转增后剩余资本公积２４２，９４４，３５４．７５元。

  监事会认为： 公司２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的预案符合相关法律、法规及公司章程的规定，既考虑了公司未来发展的需要，也保护了股东分享公司发展成果的权利，有利于公司股东价值的最大化。

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。并同意将本议案提交股东大会审议。

  五、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经核查，监事会认为：公司编制的《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

  六、审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告》

  经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

  表决情况：同意３ 票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过。

  七、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２５９２ 证券简称： 八菱科技 公告编号：２０１２－１１

  南宁八菱科技股份有限公司

  关于召开２０１１年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会。

  ２、股东大会的召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：

  ２０１２年３月１７日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》，决定于２０１２年４月２１日（星期六）以现场投票表决的方式召开公司２０１１年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：

  ２０１２年４月２１日（星期六）上午９：３０时，会期半天。

  ５、会议召开方式：现场投票表决方式。

  ６、出席对象：

  （１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年４月１８日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议公司《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议公司《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议公司《２０１１年度财务决算报告》；

  ４、审议公司《２０１１年年度报告及摘要》；

  ５、审议公司《２０１１年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

  ６、审议公司《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》；

  上述第５项议案须经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过和公司第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告内容登载于２０１２年３ 月２０ 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、会议登记方法：

  １、登记方式

  （１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证；委托代理人，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

  （２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

  （３）异地股东可用传真或信函方式登记。

  ２、登记时间： ２０１２年４月２０日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

  ３、登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 张卉女士

  地 址：广西南宁市高新工业园区科德路１号

  邮 编：５３０００３

  联系电话：０７７１－３２１６５９８

  传 真：０７７１－３２１１３３８

  ２、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

  五、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；

  ２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第六次会议决议。

  特此通知。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２０日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  委托单位：

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托事项：

  ■

  附注：

  １、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  南宁八菱科技股份有限公司

  关于２０１１年度募集资金实际存放与

  使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准南宁八菱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］８３４号）核准，并经深圳证券交易所同意，南宁八菱科技股份有限公司（以丁简称“八菱科技”、“本公司”或“公司”）由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）１，８９０万股（每股面值１元），发行价格为每股１７．１１元，共募集资金人民币３２３，３７９，０００．００元，扣除承销和保荐费用３９，０００，０００．００元后的募集资金人民币２８４，３７９，０００．００元，已于２０１１年１１月３日分别汇入本公司在中国银行南宁市东葛支行开立的募集资金专户（账号为：６１８４５８０９０４４２，金额为２３７，３７９，０００．００元）和交通银行南宁友爱支行开立的募集资金专户（账号为：４５１０６０４０００１８１７０４０６１５３，金额为４７，０００，０００．００元）。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用９，６８９，３６３．９９元后，公司本次实际募集资金净额为人民币２７４，６８９，６３６．０１元。上述资金到位情况业经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并出具寅验［２０１１］３０３１号的验资报告验资确认。

  本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《南宁八菱科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储管理（注：公司在交通银行南宁友爱支行的４７，０００，０００．００元募集资金最终全部转入中国银行南宁市高新区支行募集资金专户管理，账号为６２４９５８０８９８８５）。

  ２０１１年度，募集资金使用金额合计３０，３５１，７００．００元，全部用于置换先期投入募集资金项目的自筹资金，利息收入７４，５９６．７１元。截止２０１１年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为２４４，４１２，５３２．７２元，其中活期存款账户余额为２，７２２，８９６．７１元，定期存单为１９９，０００，０００．００元，通知存款４２，６８９，６３６．０１元。

  二、募集资金管理情况

  １、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南宁八菱科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。该《管理办法》于２０１１年１１月２２日经本公司第三届董事会第九次会议审议通过。公司一直严格按照《管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

  ２、募集资金在各银行账户的存储情况

  按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司分别在中国银行南宁市高新支行和中国银行南宁市东葛支行开设了专项账户存储募集资金。

  截止２０１１年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

  ■

  ３、募集资金专户存储三方监管情况

  公司已与保荐人民生证券有限责任公司、中国银行南宁市高新支行和中国银行南宁市东葛支行于２０１１年１１月１９日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开设了两个专户存储募集资金。上述协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件１“募集资金使用情况表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １、本公司２０１１年度无变更募集资金投资项目情况。

  ２、本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  附件：１、募集资金使用情况表

  ２、变更募集资金投资项目情况表

  南宁八菱科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１７日

  附表１：

  募集资金使用情况表

  单位：万元

  ■

  附件２

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■