证券时报多媒体数字报

  （上接D69版）

  十五、审议通过了《２０１１年社会责任报告》。

  该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  十六、审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  鉴于第四届董事会第九次会议审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》、《２０１１年度董事会工作报告》、《２０１１年度财务决算报告》、《２０１１年度利润分配预案》、《关于确定公司２０１１年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１２年度审计机构的议案》、《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》、《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》，第四届监事会第十次会议审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，现决定于２０１２年４月１６日召开２０１１年度股东大会，审议上述议案。

  该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１６日

  股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１２－００２

  北新集团建材股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北新集团建材股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１２年３月１６日下午１５：００在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１２年３月１日以电子邮件方式发出，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持，全体监事经审议，一致表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》。

  按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，监事会对公司２０１１年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：

  公司２０１１年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  二、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》。

  该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  三、审议通过了《内部控制自我评价报告》。

  该议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  上述一、二项议案需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  监事会

  ２０１２年３月１６日

  股票简称：北新建材 股票代码：０００７８６ 公告编号：２０１２－００３

  北新集团建材股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议于２０１２年３月１６日下午１４：００在北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于２０１２年３月１日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到９人，实到９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》。

  泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股子公司。

  公司同意为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担保９０，０００万元，具体如下：

  １、为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币２２，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

  ２、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币３５，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

  ３、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币１３，０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

  ４、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币７，３００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

  ５、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币２，７００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ６、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币１００００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

  以上担保金额合计为人民币９０，０００万元整。

  该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  （二）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

  秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称“秦皇岛泰山”） 、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称“平山泰山”）是公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司；泰山石膏（河南）有限公司（以下简称“河南泰山”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称“陕西泰山”）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称“广东泰山”）、泰山石膏（聊城）有限公司（以下简称“聊城泰山”）、泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁泰山”）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称“巢湖泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述９家公司提供流动资金借款及项目借款担保３５，２００万元，具体如下：

  １、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币１，５００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ２、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ３、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ４、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ５、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民币３，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ６、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民币２，０００万元的流动资金借款提供保证担保，担保期限三年；

  ７、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民币４，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限二年；

  ８、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民币５，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年；

  ９、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币６，７００万元的项目借款提供保证担保，担保期限五年；

  １０、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢支行的人民币５，０００万元的项目借款提供保证担保，担保期限四年。

  以上担保金额合计为人民币３５，２００万元整。

  该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  （三）审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。

  泰安市金盾建材有限公司（以下简称“金盾建材”）、阜新泰山石膏建材有限公司（以下简称“阜新泰山”）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称“南通泰山”）、泰山石膏（四川）有限公司（以下简称“四川泰山”）是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司。

  公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额度、流动资金借款担保１７５００万元，具体如下：

  １、为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币８０００万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年；

  ２、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币３０００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ３、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币３５００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年；

  ４、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币３０００万元流动资金借款提供保证担保，担保期限一年。

  以上担保金额合计为人民币１７５００万元整。

  该议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  二、被担保人基本情况

  １、泰山石膏股份有限公司

  成立日期：１９９８年６月

  注册地点：泰安市岱岳区大汶口

  法定代表人：贾同春

  注册资本：壹亿伍仟伍佰陆拾貳万伍仟元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；腐蚀品（磷酸）、磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；许可证范围内普通货运（限分支机构经营）；备案范围进出口业务。

  与公司的关联关系：泰山石膏是公司控股６５％的子公司。

  产权及控制关系：公司持有４２％股份，公司全资子公司北京东联投资有限公司持有２３％股份，泰安市国有资产经营有限公司持有１６％股份，山东泰和建材有限责任公司持有１４％股份，贾同春持有５％股份。

  截至２０１１年１２月３１日，泰山石膏合并范围内资产总额为４４１，９８４．８４万元，负债总额为２４５，１３６．２９万元，或有事项涉及的总额为３５，６４０．００万元，归属于母公司净资产为１８３，３７６．００万元；２０１１年，泰山石膏营业收入为３８７，８５９．７１万元，利润总额为６６，２７４．３８万元，归属于母公司的净利润为５４，５３２．５７万元。

  ２、秦皇岛泰山建材有限公司

  成立时间：２００２年４月

  注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街６９号

  法定代表人：贾同春

  注册资本：壹仟伍佰万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，河北天人化工股份有限公司持有２０％股权，秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有１０％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，秦皇岛泰山资产总额为７，５１０．８６万元，负债总额为２，５１６．７９万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为４，９９４．０７万元；２０１１年，秦皇岛泰山营业收入为１４，７３７．３８万元，利润总额为２，８０６．６７万元，归属于母公司的净利润为２，４６５．３３万元。

  ３、泰山石膏（平山）有限公司

  成立时间：２００６年６月

  注册地点：平山县平山镇电厂路

  法定代表人：贾同春

  注册资本：贰仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（需专项审批的未经批准不得经营）。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏控股７０％的子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有３０％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，平山泰山资产总额为５，３６７．２９万元，负债总额为３，０５３．２５万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为５，３１４．０４万元；２０１１年，平山泰山营业收入为１６，０３３．１７万元，利润总额为３，１９７．５４万元，归属于母公司的净利润为２，７９４．３５万元。

  ４、泰山石膏（河南）有限公司

  成立时间：２００７年７月

  注册地点：偃师市首阳山镇北环路北

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，河南泰山资产总额为２２，０４１．２７万元，负债总额为１１，８８８．６万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为１０，１５２．６８万元；２０１１年，泰山石膏（河南）营业收入为２２，６９１．３７万元，利润总额为５，８０４．６８万元，归属于母公司的净利润为４，８３６．６２万元。

  ５、阜新泰山石膏建材有限公司

  成立日期：２００６年９月

  注册地点：阜新市海州区平西园区北区

  法定代表人：贾同春

  注册资本：贰仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产、销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，阜新泰山资产总额为１５，１１８．０１万元，负债总额为５，９９７．７９万元，或有事项涉及的总额为４，０００万元，净资产为９，１２０．２２万元；２０１１年，阜新泰山营业收入为１５，１３７．１１万元，利润总额为２，７０４．３万元，归属于母公司的净利润为２，４０１．４２万元。

  ６、泰山石膏（陕西）有限公司

  成立时间：２００６年７月

  注册地点：渭南市临渭区渭北产业园

  法定代表人：贾同春

  注册资本：贰仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰装修材料的生产销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，陕西泰山资产总额为１２，１８６．６９万元，负债总额为５，１３６．６１万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为７，０５０．０８万元；２０１１年，泰山石膏（陕西）营业收入为１０，５６２．５７万元，利润总额为２，２６８．１５万元，归属于母公司的净利润为２，０６０．５４万元。

  ７、泰山石膏（广东）有限公司

  成立时间：２００９年０５月

  注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，广东泰山资产总额为１６，９９９．００万元，负债总额为１３，１７５．８８万元，或有事项涉及的总额为３，０００万元，净资产为３，８２３．１２万元；２０１１年，泰山石膏（广东）营业收入为１０，０５９．２３万元，利润总额为１，２５９．８４万元，归属于母公司的净利润为９８０．２８万元。

  ８、泰山石膏（聊城）有限公司

  成立时间：２０１１年７月

  注册地点：聊城市冠县定远寨乡三奶奶庙村南段

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板生产、销售；石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建材、金属制品（国家禁止或限定公司经营的除外）销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，聊城泰山资产总额为２，９７１．０２万元，负债总额为５．８６万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为２，９６５．１７万元；２０１１年，泰山石膏（聊城）营业收入为０．００万元，利润总额为－４１．０７万元，归属于母公司的净利润为－３４．８３万元。

  ９、泰山石膏（辽宁）有限公司

  成立时间：２０１１年１１月

  注册地点：绥中县滨海经济区２５号１－４２

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产、销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，辽宁泰山资产总额为４，８０４．５４万元，负债总额为１，８４５．４９万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为１，９５８．０５万元；２０１１年，泰山石膏（辽宁）营业收入为０．００万元，利润总额为－４１．１５？万元，归属于母公司的净利润为－４１．１５万元。

  １０、泰山石膏（巢湖）有限公司

  成立时间：２０１１年１月

  注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售（涉及许可及资质经营的凭有效许可及资质证经营）。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，巢湖泰山资产总额为２，９４７．９０万元，负债总额为－０．０１万元，或有事项涉及的总额为０．００万元，净资产为２，９４７．９１万元；２０１１年，泰山石膏营业收入为０．００万元，利润总额为－５７．３７万元，归属于母公司的净利润为－５２．０９万元。

  １１、泰山石膏（南通）有限公司

  成立日期：２００９年１１月

  注册地点：海门镇解放东路电视塔东

  法定代表人：贾同春

  注册资本：壹亿元人民币

  经营范围：纸面石膏板、纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有７０％股权，泰安市金盾建材有限公司持有３０％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，南通泰山资产总额为２３，６２７．２４万元，负债总额为１２，１９３．３９万元，或有事项涉及的总额为１，３００万元，净资产为１１，４３３．８５万元；２０１１年，南通泰山营业收入为１５，９８０．５０万元，利润总额为２，５２５．０５万元，归属于母公司的净利润为１，５４２．０８万元。

  １２、泰山石膏（四川）有限公司

  成立日期：２０１０年４月

  注册地点：四川什邡经济开发区（灵杰园区）

  法定代表人：贾同春

  注册资本：叁仟万元人民币

  经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品生产、销售。

  与公司的关联关系：公司控股子公司泰山石膏的全资子公司。

  产权及控制关系：公司控股子公司泰山石膏持有１００％股权。

  截至２０１１年１２月３１日，四川泰山资产总额为１５，５７４．０４万元，负债总额为１１，８６２．４４万元，或有事项涉及的总额为２，７００万元，净资产为３，７１１．６０万元；２０１１年，四川泰山营业收入为４，５１４．８６万元，利润总额为９５９．３６万元，归属于母公司的净利润为７１９．６２万元。

  三、担保协议的主要内容

  拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：泰山石膏是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意本公司和金盾建材为其银行信贷业务提供担保。

  秦皇岛泰山、平山泰山、河南泰山、阜新泰山、陕西泰山、广东泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山、南通泰山、四川泰山为公司控股子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，秦皇岛泰山等公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响，为满足其正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏或金盾建材为相关单位流动资金借款提供担保；河南泰山、聊城泰山、辽宁泰山、巢湖泰山分别负责泰山石膏在河南省偃师市、山东省聊城冠县、辽宁省绥中县和安徽省巢湖市纸面石膏板生产线项目的经营建设，上述项目采用１００％燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏，由附近电厂提供，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益，为满足其项目建设需要，公司董事会同意泰山石膏为其项目借款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至２０１２年３月１５日，公司对下属公司提供的担保总额为９０，０００万元，占公司２０１１年１２月３１日经审计的合并会计报表净资产的３０１，５７８．８０万元的２９．８４％。公司担保总额全部为对全资子公司和控股子公司的担保。

  六、备查文件

  第四届董事会第九次会议决议

  特此公告。

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１６日

  证券代码：０００７８６ 证券简称：北新建材 公告编号：２０１２－００５

  北新集团建材股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年４月１６日下午１４：００

  ４、会议召开方式：现场记名投票表决

  ５、出席对象：

  （１） 截至２０１２年４月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （２） 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

  （３） 公司董事会聘请的律师。

  ６、会议地点：北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦１６层公司会议室

  二、会议审议事项

  １、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  ２、本次股东大会的议案如下：

  ①《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》

  ②《２０１１年度董事会工作报告》

  ③《２０１１年度监事会工作报告》

  ④《２０１１年度财务决算报告》

  ⑤《２０１１年度利润分配预案》

  ⑥《关于确定公司２０１１年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１２年度审计机构的议案》

  ⑦《２０１２年日常关联交易公告》

  ⑧《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

  ⑨《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

  ⑩《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

  ３、上述议案内容详见刊登在２０１２年３月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的相关公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的２０１２年４月９日下午收市时持有＂北新建材＂股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  ２、登记时间：２０１２年４月１０日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

  ３、登记地点：北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦２９层

  ４、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

  四、其他

  １、会议联系方式：

  联 系 人： 张晓

  联系电话： ０１０－８２９４５５８８－１７８６

  传 真： ０１０－８２９１５５６６

  电子邮件： ｚｈａｎｇｘｉａｏ２３＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

  ２． 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

  五、备查文件

  １、《第四届董事会第九次会议决议》

  ２、《第四届监事会第十次会议决议》

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１６日

  附件

  北新集团建材股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司２０１１年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  投票指示：

  ■

  委托人签名（盖章）：        身份证号码：

  委托人股东账户：      委托人持有股份：

  受委托人签名：       身份证号码：

  委托日期：２０１２年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。