证券时报多媒体数字报

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2012-12

  海南海峡航运股份有限公司第三届

  董事会2012年第一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月16日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2012年第一次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2012年3月19日上午以通讯表决方式举行。会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

  一、会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案。陈德云先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

  二、会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案。陈坚先生的简历附后。该议案将提交公司2011年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。

  本次提名董事候选人不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对上述事项发表了如下意见：公司股东深圳市盐田港股份有限公司提名陈德云、陈坚为公司董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格、能力和条件。同意按规定程序将陈德云、陈坚作为董事候选人提交股东大会审议。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日

  附件：陈德云、陈坚先生简历

  陈德云：男，1958年4月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，政治学讲师。曾任广东省兴宁县第一中学教师、深圳市新沙中学教师、深圳市福田区委党校副主任科员、行政科长、办公室主任、教研科长、中共深圳市纪委教育调研室主任科员、办公室主任科员、副处级纪检员、中共深圳市纪委办公厅副主任、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、纪委书记，现任中共深圳市盐田港股份有限公司委员会副书记兼纪律检查委员会书记。

  深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份，陈德云先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

  陈 坚：男，1971年12月出生，瑶族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。1990年7月至1994年7月在广西大学机械系机械制造专业学习；1994年7月至1997年7月任广西柳州汽车厂助理工程师；1997年7月至2000年7月在南开大学经济学院交通经济研究所产业经济学专业学习。曾任盐田港集团经营发展部副主办、物流部副主办、物流公司发展部企划组经理、惠州深能投资控股有限公司计划经济部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司规划发展部部长。

  深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份16.37%的股份，陈坚先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：海峡股份 股票代码：００２３２０ 公告编号：２０１０－１３

  海南海峡航运股份有限公司关于增加２０１１年度股东大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、临时提案内容

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 ２０１２年３月７日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《关于召开２０１１年度股东大会的公告》，定于２０１２ 年 ３ 月 ３０ 日召开公司 ２０１１ 年度股东大会。

  肖波先生因工作调动辞去公司董事、副董事长职务，吴春雷先生因工作调动辞去公司董事职务。深圳市盐田港股份有限公司（持有公司１６．３７％股份）向公司董事会致函，提名陈德云先生为董事候选人，提名陈坚先生为董事候选人。

  公司董事会于２０１２年３月１９日召开２０１２年第一次临时会议，会议采用通讯表决方式举行，审议通过了关于提名陈德云先生为公司董事候选人的议案和关于提名陈坚先生为公司董事候选人的议案，并同意将选举董事的议案作为新增临时提案提交公司２０１１ 年度股东大会以累积投票表决方式予以表决。现将提案增加情况公告如下：

  １、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

  ２、关于选举陈坚先生为公司董事的议案

  二、公司董事会意见

  公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合中国证监会 《上市公司股东大会规范意见》与《公司章程》的有关规定，同意提交公司２０１１ 年度股东大会审议。公司独立董事高洪星、刘宁华、徐大振、雷小玲对以上事项无异议。

  三、现将召开２０１１年度股东大会具体事项重新通知如下

  （一）召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１２年３月３０日上午９：３０召开

  ３、股权登记日：２０１２年３月２６日

  ４、会议地点：海南省海口喜来登温泉度假酒店Ｍ３会议室

  ５、会议表决方式：现场投票方式

  ６、出席对象：

  （１）截止 ２０１２年３月２６日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及董事会邀请出席会议的嘉宾。

  （二）会议审议事项

  １、关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案

  ２、关于《２０１１年度监事会工作报告》的议案

  ３、关于《２０１１年度财务决算报告》的议案

  ４、关于《２０１１年度利润分配方案》的议案

  ５、关于聘请公司２０１２年度财务报告审计机构的议案

  ６、关于重新审议《综合服务协议》的议案

  ７、关于修订《公司章程》的议案

  ８、关于修订《监事会议事规则》的议案

  ９、关于选举陈德云先生为公司董事的议案

  １０、关于选举陈坚先生为公司董事的议案。

  议案１～８项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于２０１２年３月７日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。议案９、１０为新增临时提案，已经公司第三届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过，详见刊登于２０１２年３月２０日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做２０１１年度述职报告。

  （三）会议登记方法

  １、登记时间： ２０１２年３月２８日和３月２９日上午９：００－１１：００；下午１５：００－１７：００

  ２、登记地点：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

  ３、登记方法：

  （１）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （２）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

  ４、其他事项

  （１）本次会议会期半天。

  （２）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  （３）会务联系方式：

  联系地址：海南省海口市滨海大道东方洋大厦７楼公司证券部

  邮政编码：５７０３１１

  联 系 人：周乃均 陈海光

  联系电话：（０８９８）６８６１２５６６，（０８９８）６８６１５３３５

  联系传真：（０８９８）６８６１５２２５

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日

  海南海峡航运股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  说明：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

  ３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

  签署日期： 年 月 日

  附件：陈德云、陈坚先生简历

  陈德云：男，１９５８年４月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，政治学讲师。曾任广东省兴宁县第一中学教师、深圳市新沙中学教师、深圳市福田区委党校副主任科员、行政科长、办公室主任、教研科长、中共深圳市纪委教育调研室主任科员、办公室主任科员、副处级纪检员、中共深圳市纪委办公厅副主任、深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、纪委书记，现任中共深圳市盐田港股份有限公司委员会副书记兼纪律检查委员会书记。

  深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份１６．３７％的股份，陈德云先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

  陈 坚：男，１９７１年１２月出生，瑶族，中共党员，硕士研究生学历，经济师。１９９０年７月至１９９４年７月在广西大学机械系机械制造专业学习；１９９４年７月至１９９７年７月任广西柳州汽车厂助理工程师；１９９７年７月至２０００年７月在南开大学经济学院交通经济研究所产业经济学专业学习。曾任盐田港集团经营发展部副主办、物流部副主办、物流公司发展部企划组经理、惠州深能投资控股有限公司计划经济部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司规划发展部部长。

  深圳市盐田港股份有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份１６．３７％的股份，陈坚先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证券会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。