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证券代码：000693 证券简称：S*ST聚友 公告编号：2012-022 成都聚友网络股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司七届三十九次董事会于2012年3月19日以传真方式召开，公司已于2012年3月16日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至2012年3月19日15:30时，董事会全体成员传回表决票。 审议通过《关于与国信证券股份有限公司签订公司重大资产重组之财务顾问协议的议案》（表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。）
鉴于公司原聘重大资产重组财务顾问国都证券有限责任公司被重组方陕西华泽镍钴有限公司的股东西南证券股份有限公司吸收合并，且该事项已被其股东大会通过，致使存在潜在的关联性。为了保证本次公司此次重组财务顾问的独立性，公司已同国都证券解除了之前所签署的财务顾问协议。
现公司拟与国信证券股份有限公司签订新的公司重大资产重组之财务顾问协议，正式聘请国信证券股份有限公司担任公司资产重组新的财务顾问。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司董事会
二O一二年三月十九日
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