证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０１２

  梅花伞业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议，于２０１２年３月５日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年３月１９日上午１０：００在福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到董事９名，实到董事９名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。

  根据公司的发展规划，加快公司产业结构调整，拟在公司原有经营范围基础上增加“从事矿产品，有色金属，化工产品，食品，机械设备的批发（以上商品进出口不涉及进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品，不含国家限制及禁止类产品）”。

  公司原经营范围为“生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、账篷（出口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）”。

  变更后公司经营范围为“从事矿产品，有色金属，化工产品，食品，机械设备的批发（以上商品进出口不涉及进出口配额许可证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品，不含国家限制及禁止类产品）。生产雨伞、伞骨配件、服装、塑料制品、包袋、账篷（出口不含配额许可证管理品种。涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）”。

  同时，根据经营范围的变更相应修改公司章程。除上述经营范围条款变更外，公司章程其他条款保持不变。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并报有关部门审批，董事会提请股东大会同意公司在完成相关变更报批手续后，按最终审核批准的公司经营范围内容修改公司经营范围及公司章程的相关内容。

  二、会议以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司股权激励计划名单及数量的议案》。

  激励对象王波、林雨金、郭运忠因个人原因离职，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的１９万份股票期权，公司股票期权激励计划期权数量调整为２２５万份，激励对象人数调整为３５人。根据公司２０１１年第一次临时股东大会授权，本议案在董事会权限范围内。

  董事郑家耀、董事郭友林、董事邱新辉为公司股权激励计划的激励对象，均已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  本议案详细内容见２０１２年３月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）和《证券时报》上的《关于调整公司股权激励计划名单及数量的公告》。

  三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。

  召开２０１２年第四次临时股东大会的通知详见２０１２年３月２０日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  二〇一二年三月一十九日

  证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０１３

  梅花伞业股份有限公司

  关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，决定于２０１２年４月６日召开公司２０１２年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  （一）召开时间：２０１２年４月６日（星期五）上午１０：３０

  （二）股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）

  （三）召开地点：福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室

  （四）召开方式：现场会议

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）出席对象：

  １、凡２０１２年３月３０日（星期五）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  （一）审议《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。

  本次会议议案内容详见公司第三届董事会第七次会议决议公告。

  三、本次股东大会登记方法

  （一）登记时间：２０１２年４月５日（星期四）（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）

  （二）登记方式：

  １、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  ３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  （三）登记地点：梅花伞业股份有限公司证券部

  信函邮寄地址：福建省晋江市东石镇金瓯工业区

  梅花伞业股份有限公司 证券部

  （信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：３６２２７１

  传真：０５９５－８５５９７５５５

  四、其他事项

  １、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  ２、会议咨询：公司证券部 联系人：郑家耀

  联系电话：０５９５－８５５９３００１

  联系传真：０５９５－８５５９７５５５

  特此通知。

  梅花伞业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月一十九日

  附件一：

  授权委托书

  兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席梅花伞业股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

  １、《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）；

  本次委托行为仅限于本次股东大会。

  委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期： 年 月 日

  备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）

  附件二：

  股东登记表

  截止２０１２年３月３０日下午１５：００时交易结束时本人（或单位）持有００２１７４梅花伞股票，现登记参加公司２０１２年第四次临时股东大会。

  单位名称（或姓名）： 联系电话：

  身份证号码： 股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０１４

  梅花伞业股份有限公司

  关于调整公司股权激励计划名单及

  数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１９日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划名单及数量的议案》，具体情况公告如下：

  一、股权激励计划已履行的相关审批程序

  梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１月６日召开第二届董事会二十一次会议审议通过《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

  根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，２０１１年６月２日公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

  ２０１１年６月２２日，公司召开２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

  经公司股东大会授权，２０１１年６月２８日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于确定公司股票期权授予日的议案》，确定本次股票期权的授予日为２０１１年６月２８日，同意向３８位激励对象授予２４４万份股票期权。

  公司于２０１１年７月２０日完成公司股票期权激励计划的授予登记工作，期权简称：梅花ＪＬＣ１，期权代码：０３７５４５。

  二、关于本次调整公司股权激励计划名单及数量的说明

  公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠因个人原因离职，根据公司股权激励计划的相关规定，董事会同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的１９万份股票期权，公司股票期权激励计划期权数量调整为２２５万份，激励对象人数调整为３５人，本次调整不影响公司股权激励计划的继续实施。调整后名单如下：

  ■

  三、监事会对本次调整的核查情况

  公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的１９万份股票期权，除上述三名员工外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致，均符合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１９日

  证券代码：００２１７４ 证券简称：梅花伞 公告编号：２０１２－０１５

  梅花伞业股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  梅花伞业股份有限公司关于召开第三届监事会第三次会议的通知于２０１２年３月１０日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月１９日下午１３：００在福建省厦门市湖里大道５４号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事３人，实到３人。会议由召集人王建章先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

  一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于调整公司股权激励计划名单及数量的议案》。

  公司监事会对本次调整的相关情况进行核实后，认为：公司股权激励计划激励对象王波、林雨金、郭运忠确已离职，根据公司股权激励计划的相关规定，同意取消上述三人参与公司股权激励计划的资格并注销其合计获授的１９万份股票期权，除上述三名员工外，公司确定的其他激励对象名单与前次披露的激励对象名单一致，均符合公司股票期权激励计划规定的激励对象要求，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  梅花伞业股份有限公司

  监事会

  二〇一二年三月一十九日