证券时报多媒体数字报

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012-005号

  昆明云内动力股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  昆明云内动力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月19日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，李映昆董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份259,722,940股，占公司有表决权总股份的38.16%。

  四、提案审议和表决结果

  审议通过了关于增补公司四届董事会董事的议案。

  同意259,722,940股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  同意增补杨波先生为公司四届董事会董事，任期自本次临时股东大会通过之日起至四届董事会届满之日。公司独立董事就关于增补杨波先生为公司四届董事会董事的事项发表了独立意见，具体内容详见2012年3月3日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。(杨波先生简历附后)

  五、律师出具的法律意见

  云南勤业律师事务所徐天云、杨蕾律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  特此公告。

  昆明云内动力股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日

  董事简历：

  杨波，男，中国国籍，42岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长，副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长等职务。2012年2月调入昆明市，任云南内燃机厂厂长。杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2011-006号

  昆明云内动力股份有限公司

  2012年第二次董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昆明云内动力股份有限公司2012年第一次董事会临时会议于2012年3月19日在公司办公大楼七楼会议室召开。本次董事会会议通知于2012年3月16日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事杨永忠先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

  9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司四届董事会董事长的议案》。

  同意杨波先生担任公司四届董事会董事长，同时增补杨波先生为四届董事会投资与决策咨询委员会主任委员，任期自本次董事会通过之日至四届董事会届满之日。公司独立董事关于选举杨波先生为公司董事董事长发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举杨波先生担任公司四届董事会董事长的独立意见》。(杨波先生简历附后)

  根据《公司章程》之规定董事长为公司法定代表人，请公司尽快完成相关资料的变更。

  特此公告

  昆明云内动力股份有限公司董事会

  二○一二年三月二十日

  董事长简历：

  杨波，男，中国国籍，42岁，籍贯重庆。毕业于华中科技大学EMBA，管理学硕士，高级经济师，云南省优秀企业家。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长，副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长等职务。2012年2月调入昆明市，任云南内燃机厂厂长。杨波先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。杨波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。