证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０１１

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１８日在公司多功能会议厅以现场会议形式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通知已于２０１２年３月７日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持，应到董事９名，实到８名，独立董事马庭林先生因出差，委托独立董事罗珉先生代为表决，签署会议文件。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  １、审议通过《２０１１年度董事会工作报告（草案）》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  独立董事向董事会递交了《２０１１年度独立董事述职报告》，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

  ２、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ３、审议通过《２０１１年财务决算报告（草案）》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  ２０１１年度营业收入为１９１，０６０．４７万元，较上年同期１３９，６１６．４１万元增长３６．８５％，实现利润总额为１８，９０３．２３万元，较上年同期的１６，８６２．７４万元增加２，０４０．４９万元，增长１２．１０％？。

  本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ４、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，２０１１年公司实现合并净利润１５７，７２６，４３９．６５元，归属母公司的净利润１５８，１２７，３１０．４５元，母公司实现净利润为 １４４，５３９，７６９．７０元， 累积可供分配利润为３６８，９４０，４８５．１３元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定， ２０１１年度拟按照如下方案分配利润：

  （１）按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１４，４５３，９７６．９７元。

  （２）以２０１１年末公司总股本２．８０亿股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２元（含税），共计５，６００万元。本次利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ５、审议通过《２０１１年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  年报全文见２０１１年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要（公告编号：２０１２－０１２）刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１１年年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ６、审议通过《２０１１年内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司监事会、独立董事对《２０１１年内部控制自我评价报告》各自发表了意见。详细内容见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ７、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为“新筑股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了新筑股份２０１１年度募集资金的实际存放与使用情况。”，详细内容见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ８、审议通过《关于２０１２年预计发生关联交易的议案》

  表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决。

  由于公司已与关联方四川新筑路业发展有限公司（兄弟关联公司）签订有房屋出租协议，另外公司也存在季节性产能不足，可能接受劳务，也可能对外销售等与关联方发生商品、劳务购售的情形，预计２０１２年公司会发生部分关联交易，金额约２４０万元。针对该部分关联交易，公司将严格按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》相关要求，遵循公平、公正、公开的原则，履行相应程序，依据市场价格定价交易。

  独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司分别出具独立意见和《２０１２年度预计关联交易的核查意见》对上述关联交易预计无异议。

  关于２０１２年预计关联交易内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《 ２０１２年关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

  ９、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  独立董事和审计委员会均发表意见，详细内容见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《董事会审计委员会关于续聘公司２０１１年度审计机构等事项的审核意见》。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １０、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  同意终止募投项目之“设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”，内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：２０１２－０１６）。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １１、审议通过《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  １２、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  １２．１《关于对全资子公司四川眉山新筑建设机械有限公司增资的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  １２．２《关于对全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  １２．３《关于对全资子公司合肥新筑机械有限责任公司增资的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  公司拟向四川眉山新筑建设机械有限公司增资１２，０００万元、向成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资４，５００万元、向合肥新筑机械有限责任公司增资６００万元，增资所需资金均为本公司自有资金，增资后将改善三家子公司资本结构，提升其市场竞争力，该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。 具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网（ｗｗｗ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０１３）。

  根据《公司章程》相关条款，该议案无需提交股东大会审议。

  １３、《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》

  表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

  同意公司于２０１２年４月１６日召开２０１１年年度股东大会，审议本次董事审议通过的需提交股东大会审议的八项议案、《２０１１年度监事会工作报告》及公司于２０１２年２月１５日召开的第四届董事会第十五次会议通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于２０１２年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于２０１２年为全资子公司融资提供担保的议案》共十二项议案。

  《关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告》（公告编号：２０１２－０１７）内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１１年度股东大会议题见附件一。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月十九日

  附件一：

  公司２０１１年度股东大会议题

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年度财务决算报告》

  ４、审议《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

  ５、审议《２０１１年度年报及其摘要》

  ６、审议《关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  ７、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  ８、审议《关于终止部分募投项目的议案》

  ９、审议《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

  １０、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

  １１、审议《关于２０１２年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  １２、审议《关于２０１２年为全资子公司融资提供担保的议案》

  １３、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

  证券简称：新筑股份 证券代码：００２４８０ 公告编号：２０１２－０１５

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１８日召开第四届董事会第十六次会议，会议决议召开公司２０１１年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年度股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会。

  ３、会议召开的合法、合规性：

  召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４、会议时间：２０１２年４月１６日（星期一）上午９：３０，会期半天。

  ５、出席对象：

  （１）于２０１２年４月１１日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，均有权出席本次股东大会，也可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员。

  （３）见证律师。

  ６、会议表决方式：现场书面表决方式。

  ７、会议地点：成都市新筑路桥机械股份有限公司多功能会议厅。

  二、会议审议（听取）事项

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、审议《２０１１年财务决算报告》

  ４、审议《关于公司２０１１年度利润分配方案的议案》

  ５、审议《２０１１年度报告及其摘要》

  ６、审议《关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  ７、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度审计机构的议案》

  ８、审议《关于终止部分募投项目的议案》

  ９、审议《关于制定＜对外投资管理制度＞的议案》

  １０、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

  １１、审议《关于２０１２年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  １２、审议《关于２０１２年为全资子公司融资提供担保的议案》

  １３、独立董事林万祥、罗珉、马庭林向股东大会述职

  以上内容详见２０１２年３月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）相关公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记或传真方式登记；

  ２、登记时间：２０１２年４月１３日（周五） ９：３０－１１：３０， １４：００－１７：００

  ３、登记地点：四川新津工业园区新筑股份公司证券部；

  ４、登记手续：

  （１）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

  （３）异地股东可采用传真的方式登记，传真后请通过电话方式对所发传真与本公司进行确认，《股东参会登记表》见附件二。

  ５、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

  四、会议联系方式

  １、会议联系地址：四川新津工业园区新筑股份证券部；

  ２、会议联系电话（传真）：０２８－８２５５０６７１；

  ３、会议联系人：周思伟、王振领。

  五、其他事项

  出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月十九日

  附件一：

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  ２０１１年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１２年４月１６日召开的２０１１年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  注：１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

  ３、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

  委托人／单位（签名盖章）：

  委托人身份证号码／单位营业执照号码：

  委托人／单位股票账号：

  委托人／单位持股数：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号：

  签发日期：

  附件二

  股东参会登记表

  ■

  证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１２－０１４

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。

  一、监事会会议召开情况

  成都市新筑路桥机械股份有限公司于２０１２年３月１８日在本公司多功能会议厅以现场会议方式召开了第四届监事会第十二次会议。本次会议已于２０１２年３月７日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事５名，实到监事４名，公司监事张于兰女士因出差未能参会，会议资料已经发送本人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  １、审议通过《２０１１年度财务决算报告（草案）》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  详细内容见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告（公告编号：２０１２－０１１）。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ２、审议通过《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  详细内容见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告（公告编号：２０１２－０１１）。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ３、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要（公告编号：２０１２－０１２）刊登在２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２０１１年年度报告及摘要需提交公司２０１１年度股东大会审议。

  ４、审议通过《２０１１年内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会对《２０１１年内部控制的自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

  ５、审议通过《关于２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  该专项报告详细内容见２０１２年３月２０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露内容。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ６、审议通过《关于２０１２年预计发生关联交易的议案》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  关于２０１２年预计关联交易内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《 ２０１２年关联交易预计公告》（公告编号：２０１２－０１７）。

  ７、审议通过《关于２０１２年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告（公告编号：２０１２－００５）。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ８、审议通过《２０１０年监事会工作报告（草案）》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  ９、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

  表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

  本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  内容详见２０１２年３月２０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于终止部分募投项目的公告》（公告编号：２０１２－０１６）。

  三、备查文件

  １．第四届监事会第十二次会议决议；

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年三月十九日

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于募集资金２０１１年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７１号文核准，本公司于２０１０年０９月采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行３，５００万股人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元，实际发行价格每股人民币３８．００元，募集资金总额为人民币１，３３０，０００，０００．００元，扣除应支付主承销商的承销和保荐费用后的余额为１，２８４，７８０，０００．００元，由主承销商广发证券股份有限公司于２０１０年９月１３日转入本公司在上海浦东发展银行成都分行营业部７３０１０１５４５００００７１２６银行账户。另扣除审计费、律师费、信息披露费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币１，２７７，９６９，６７０．００元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ５００２－０６ 号《验资报告》审验。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金使用情况为：

  ■

  １、经公司第四届董事会第二次会议审议通过，信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金１５，９６５．４２万元进行了置换。

  ２、经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，本公司拟将超募资金３０，０００万元用于归还银行贷款、１０，０００万元用于补充流动资金。根据上述决议，２０１０年度公司已将１０，０００万元用于补充流动资金，１５，０００万元用于归还银行贷款，实际归还贷款比预计归还贷款少１５，０００万元，该部分银行贷款已于２０１１年１－３月归还。

  ３、经本公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后，公司拟将超募资金２１，７９６．９７万元用于补充流动资金。根据上述决议，２０１０年度公司已将２１，７９６．９７万元用于补充流动资金。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金使用情况为：

  ■

  １、本年公司归还银行借款１５，０００万元，详见一、（二）所述。

  ２、 ２０１１年３月２５日本公司与中国建设银行股份有限公司成都第八支行、四川新筑精坯锻造有限公司（以下简称精坯锻造）、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户，账号为 ５１００１４８８５０８０５１５１１７５４，该专户用于精坯锻造“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造”项目募集资金的存储和使用。２０１１年４月，本公司将存放在建设银行成都第八支行账号５１００１４８８５０８０５９６６８８８８的桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目募集资金余额９１，６１２，４０１．５１元，全部转入该专户。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司２０１０年度根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户储存制度。本公司２０１０年度开设了５个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处、成都银行科技支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、上海银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行总经理和财务总监会签制度，确保募集资金专款专用。公司内部审计部门每季度至少对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

  本年度，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司于２０１１年３月２５日与建设银行成都第八支行、精坯锻造、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户，账号为 ５１００１４８８５０８０５１５１１７５４，该专户用于精坯锻造“设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造”项目募集资金的存储和使用。原建设银行成都第八支行募集资金账户５１００１４８８５０８０５９６６８８８８中的款项已全部转入该专户。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 ２０１１年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额２９８，８７９，８９５．２１元较募集资金实际余额２９８，８３２，０６０．９６元差异４７，８３４．２５元，系精坯锻造开设募集资金专户时存入的自有资金余额。

  三、本年度募集资金实际使用情况

  单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司本年度未发生募集资金投资项目变更的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二○一二年三月十八日

  证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０１３

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  １、根据成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）发展战略，为改善全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）、成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土”）及合肥新筑机械有限责任公司（以下简称“合肥新筑”）资本结构，公司拟以自有资金对上述三家子公司进行增资，其中，对眉山新筑增资１２，０００万元；对新筑混凝土增资４，５００万元；对合肥新筑增资６００万元。

  ２、２０１２年３月１８日，该增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次增资无须股东大会审议。

  ３、本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资主体介绍

  １、成都市新筑混凝土机械设备有限公司

  成立日期：２００９年４月８日

  注册地点：新津县工业园区希望路

  法定代表人：冯克敏

  注册资本：３，０００万元

  经营范围：混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口。

  截至 ２０１１ 年末，新筑混凝土总资产２６，１９５．４１ 万元，净资产４，６９２．９４ 万元；２０１１年度实现营业收入１２，８９３．２０ 万元，实现净利润－７２．３２万元。

  ２、合肥新筑机械有限责任公司

  成立日期：２００９年１２月７日

  注册地点：安徽长丰双凤经济开发区

  法定代表人：冯克敏

  注册资本：２，０００万元

  经营范围：公路、铁路金属桥梁构件及桥梁零配件设计、制造、销售。

  截至 ２０１１ 年末，合肥新筑总资产１３，９９８．６０万元，净资产４，５５５．３１万元；２０１１年度实现营业收入１９，３４１．１２万元，实现净利润１２５８．６２万元。

  ３、四川眉山市新筑建设机械有限公司

  成立日期： ２００２年６月２４日

  注册地点：彭山县凤鸣北路４０９号

  法定代表人：王斌

  注册资本：３，８００万元

  经营范围：生产、销售路桥施工机械设备、厂（场）内机动车辆（国家限制或禁止经营的除外）、公路、铁路道桥专用构件、冶金建材（涉及国家专项审批的除外）；自营产品进出口业务（按备案内容经营）；开发道路建设新材料。

  截至 ２０１１ 年末，眉山新筑总资产 ５０，７８９．８１万元，净资产６，３３４．６５万元；２０１１年度实现营业收入１５，９９６．５５万元，实现净利润４４３．６３万元。

  三、本次增资的主要内容

  （一）公司以货币资金对上述三家子公司进行增资，资金来源为公司自有资金；

  （二）本次增资完成后，眉山新筑注册资本达到１５，８００万元， 新筑混凝土注册资本达到７，５００万元，合肥新筑注册资本达到２，６００万元，公司持有上述三家公司１００％股权。

  四、对公司的影响

  本次增资后将改善三家全资子公司资本结构，增强子公司的资金实力，提升其市场竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

  五、备查文件

  １．公司第四届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年三月十九日

  证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０１６

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  关于终止部分募投项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、终止部分募投项目情况概述

  （一）首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７１号文核准，公司公开发行人民币普通股３，５００ 万股，发行价格为每股人民币３８元，募集资金总额为人民币１，３３０，０００，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币１，２７７，９６９，６７０．００元，公司已将募集资金净额全部存入募集资金专户管理。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所验证，并出具ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ５００２－０６号《验资报告》。

  （二）募投项目基本情况

  根据公司２００９年度第三次临时股东大会决议及《招股说明书》的披露，公司本次发行募集资金将用于以下项目：

  ■

  （三）本次拟终止“设立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”情况

  “设立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目”（以下简称“精密坯件项目”）投资总额为２１，０００万元，其中计划使用募集资金１８，０００万元。截止２０１２年２月底，此项目已投入１１，０６０．９７万元，该项目募集资金账户余额合计６，９９１．４４万（其中本金６，９３９．０３万元，利息余额５２．４１万元）。截止到目前，该项目尚有已签订待支付合同金额为５７８．０１万元。

  本次终止部分募集资金项目不构成关联交易。

  二、终止原因分析

  （１）公司自２００８年启动该募投项目可行性研究分析至２００９年定稿、获批，以及募集资金到位后投入建设，当时的宏观形势、行业政策等因素均较为有利，该项目发展预期较好。但是，由于２０１１年相关事件的影响，行业发展趋势发生部分变化，该项目涉及的可预期的市场需求减少，因此，有必要相应调整该项目的实施计划。

  （２）该募投项目设计初衷主要为公司盆式支座提供配套坯件，目前由于产品技术更新加快，行业内逐步显现出球形钢支座、多曲面支座用于不同运营条件的线路趋势，盆式支座总需求量有所下降。该募投项目原计划形成新增盆式支座坯件３４０００吨产能，目前通过前期建设，已经形成产能８０００吨左右，建成产能基本满足行业市场预期。

  综合上述原因，若继续按照原计划投入、实施该项目建设，预计达不到收益预期。本着为投资者负责的角度，更有效的利用募集资金，经公司第四届董事会第十六次会议审议，公司拟将该项目剩余募集资金不再投入，将扣除签订合同待支付金额５７８．０１万元后的剩余募集资金６４１３．４３万元暂存募集资金专户，公司尽快确定成熟项目审慎讨论后再启动使用该募集资金。

  三、相关审核及批准程序

  （一）董事会决议情况

  ２０１２年３月１８日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止精密坯件项目，上述议案尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  终止精密坯件项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。

  （三）独立董事意见

  公司根据经营环境变化适时终止精密坯件项目，有利于控制投资风险，本次终止部分募投项目履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所的相关规定。

  （四）保荐机构意见

  保荐机构广发证券股份有限公司认为：“新筑股份本次拟终止部分募投项目，是基于公司目前外部经营环境和公司实际生产经营情况所作出的审慎决策，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构及保荐代表人对公司本次终止部分募投项目事项无异议。”

  四、备查文件

  １、第四届董事会第十六次会议决议

  ２、第四届监事会第十二次会议决议

  ３、《广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》

  ４、《独立董事关于相关事项的独立意见》

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月十九日

  证券代码：００２４８０ 证券简称：新筑股份 公告编号：２０１１－０１７

  成都市新筑路桥机械股份有限公司

  ２０１２年关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  由于成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）存在季节性产能不足，可能会与关联方发生商品、劳务购售、资产租赁业务等，另外公司与四川新筑路业发展有限公司（“新筑路业”）签订有房屋出租协议，预计２０１１年公司会与新筑路业发生部分关联交易。

  １、２０１２年３月１８日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过，预计公司２０１２年会发生关联交易２４０万元；

  ２、关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决；

  ３、按照《公司章程》规定，此项关联交易无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  新筑路业成立于２００５年１２月１９日，注册资本２，０００万元，实收资本２，０００万元，法定代表人吕晶；注册地址：成都市成华区东三环二段龙潭工业园；经营范围：公路工程、市政公用工程，公路工程技术服务与咨询。新筑有限持有其５５％的股权，自然人吕晶持有４５％的股权。截止２０１１年１２月３１日，该公司资产总额为３２７３３．５８万元，净资产为３９１４．９８ 万元，２０１１ 年度实现主营业务收入２５１７６．４４万元，净利润５９７．９１万元（数据未经审计）。

  ２、与上市公司的关联关系。

  新筑路业与公司控股股东均为成都新筑投资有限公司。

  ３．履约能力分析。

  新筑路业是一个有合格资质的企业，有履行合同的能力，近年业务量较大，比较青睐公司工程机械产品且表现出极大兴趣，新筑路业离公司生产区距离较近，能够在同等条件下得到质量更好的产品或劳务，且服务有保证。

  三、关联交易主要内容

  １．关联交易主要内容

  关联交易主要内容包括：向关联人销售产品、商品、向关联人出租房屋、接受关联人提供劳务等。参考同类产品市场价格；采购商品和接受劳务：市场询价，参考销售方质量、信誉定价；出租房屋：公司招股书已披露，参考市场协议定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

  ２．关联交易协议签署情况。

  ２０１０年１１月，本公司与新筑路业签订房屋租赁协议，约定将本公司位于成都市洗面桥街高速大厦Ａ座２１楼的三间办公室（２５０平方米）租赁给新筑路业，月租金１０，０００．００元，租赁期２０１１年１１月３０日至２０１３年１１月３０日。

  ２０１２年２月１５日，本公司与新筑路业签订租方协议，约定将本公司位于新津县花桥厂区办公楼（８００平方米）租赁给新筑路业，月租金４０００元，租赁期２０１２年２月１５日至２０１３年２月１４日。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

  五、独立董事及中介机构意见

  独立董事发表事前审核意见：“拟发生的关联交易是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于２０１２年预计发生关联交易的议案》提交董事会审议，并提请公司及时履行信息披露义务。 ”

  独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于２０１２年预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。”

  六、备查文件

  １． 第四届董事会第十六次会议决议；

  ２．独立董事相关独立意见；

  ３． 《广发证券股份有限公司关于成都市新筑路桥机械股份有限公司２０１２年度预计关联交易的核查意见》；

  特此公告。

  成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十九日