证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１３

  多氟多化工股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于２０１２年３月９日通过电子邮件、传真方式向各董事发出，会议于２０１２年３月１８日下午２：３０在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  公司独立董事陈岩先生、张大岭先生、梁丽娟女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过《２０１１年度财务决算的报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  ２０１１年公司实现营业收入１３７，２８３．２６万元，比上年同期增长６７．７１％，实现营业利润１０，４４５．１８万元，同比增长１１１．３９％； 归属于上市公司股东的净利润８，０２７．００万元，同比增长６８．９７％。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过《２０１１年度利润分配预案》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年底的股本总额２２２５６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配股利２２２５．６０万元。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过《２０１１年度报告及其摘要》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司２０１１年年度报告》和《多氟多化工股份有限公司２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  ２０１１年，大华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度外部审计机构。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  九、审议通过《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司关于拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、审议通过《关于申请银行授信的议案》，同意提交２０１１年度股东大会审定。

  为满足公司生产经营和项目建设需要，同意公司拟向八家银行申请办理综合授信额度如下：

  １．向进出口银行北京分行申请综合授信额度贰亿元整。

  ２．向交通银行焦作分行申请综合授信额度叁亿叁仟万元整。

  ３．向汇丰银行郑州分行申请综合授信额度陆仟万元整。

  ４．向建行焦作分行申请综合授信额度贰亿伍仟万元整。

  ５．向广发银行焦作分行申请综合授信额度肆仟伍佰万元整。

  ６．向中信银行焦作分行申请综合授信额度贰亿陆仟万元整。

  ７．向光大银行焦作分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元整。

  ８．向兴业银行郑州分行申请综合授信额度贰亿元整。

  向上述各家银行申请综合授信额度总计为壹拾肆亿玖仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额根据公司实际资金需求确定。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  十一、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

  《多氟多化工股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  二Ｏ一二年三月二十日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１８

  多氟多化工股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于２０１２年３月１８日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》，定于２０１２年４月１０日召开公司２０１１年度股东大会。现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、会议召集人：公司第三届董事会。

  二、会议时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：００，会期半天。

  三、会议地点：焦作市果园路月季花园酒店二楼南岳厅。

  四、会议审议议案：

  １、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１１年度财务决算的报告》；

  ４、审议《２０１１年度利润分配方案》；

  ５、审议《２０１１年度报告及其摘要》；

  ６、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案》；

  ７、审议《关于申请银行授信的议案》。

  独立董事在股东大会上作年度述职报告。

  五、召开方式：现场投票表决。

  六、会议出席人员：

  １、截至２０１２年４月６日（星期五）下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事、高级管理人员；

  ３、见证律师等。

  七、会议登记事项：

  １、登记时间：２０１１年４月９日（星期一），上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

  ２、登记地点：焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

  联系人：海翔

  联系电话：０３９１－２９５６９５６

  传真：０３９１－２９５６９５６

  邮编：４５４１９１

  ３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年４月６日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００持证券账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（样本参加附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东代表持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、法定代表人授权委托书、出席者本人身份证、证券帐户卡到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以２０１１年４月９日下午５：００前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。）

  八、其他事项：本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费及其他费用自理。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人（本公司）在本次大会上行使表决权。

  委托人股东帐号：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托书有效期限：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１４

  多氟多化工股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于２０１２年３月９日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于２０１２年３月１８日下午３：３０在焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下：

  一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》，并同意提交２０１１年度股东大会审定。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  二、审核通过《２０１１年度财务决算的报告》，该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  ２０１１年公司实现营业收入１３７，２８３．２６万元，比上年同期增长６７．７１％，实现营业利润１０，４４５．１８万元，同比增长１１１．３９％； 归属于上市公司股东的净利润８，０２７．００万元，同比增长６８．９７％。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、审核通过《２０１１年度利润分配预案》，该议案将提交２０１１年度股东大会审议。

  公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年底的股本总额２２２５６万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计分配股利２２２５．６０万元。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  四、审核通过《２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  五、审核通过《２０１１年度报告及其摘要》，该议案将提交２０１１年度股东大会审定。

  监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核多氟多化工股份有限公司《２０１１年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司２０１１年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

  表决结果：５票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司监事会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１６

  多氟多化工股份有限公司董事会关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年４月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票２７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币３９．３９元。截至２０１０年５月７日止，本公司共募集资金１０６，３５３．００万元，扣除发行费用７，２６８．１６万元，募集资金净额９９，０８４．８４万元。

  截止２０１０年５月７日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司以 “ＸＹＺＨ／２００９Ａ５０４２号”验资报告验证确认。

  ２０１０年根据证监会及财会［２０１０］２５号等有关文件对发行费用进行调整，调整增加资本公积和募集资金净额３，２９１，９８３．００元。

  截止２０１１年１２ 月３１日，公司对募集资金项目累计投入８６，３３０．４０万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币１０，７３６．００万元；于２０１１年１月 １ 日起至２０１１年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币３５，２２９．２３万元。截止２０１１年１２月３１日，募集资金余额为人民币８，６４９．６２万元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于２００８年５月２２日经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过并执行。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币１，０００．００万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的５％的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至２０１１年１２月３１日止，募集资金的存储情况列示如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、２０１１年度募集资金的使用情况

  ２０１１年度募集资金使用情况如下： 

  募集资金使用情况表

  单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  金额单位：人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  针对河南证监局《关于多氟多化工股份有限公司治理情况的综合评价及整改要求》（豫证监发〔２０１１〕１６２号）关于“募集资金管理使用不规范”问题，公司组织财务部、证券部等相关人员认真学习《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业版上市公司规范运作指引》等规章制度，对募集资金使用不规范之处进行了筛选，并逐一列出问题，严格按照规定程序加强募集资金的规范使用，同时将募集资金账户由交通银行郑州铁道支行转至公司所在地交通银行焦作分行，确保严格按照制度和程序办理募集资金的支付使用。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１７

  多氟多化工股份有限公司关于公司

  拟使用自有资金和部分节余募集资金

  增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第三届董事会董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》。

  一、公司首次公开发行股票募集资金情况

  多氟多经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］５０３号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股３９．３９元，募集资金总额为１０６，３５３万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为９９，０８４．８４万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限公司审验，并出具了［信永中和（２０１０）验字第ＸＹＺＨ／２００９Ａ５０４２］号《验资报告》。根据财会［２０１０］２５号文件，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益，公司按该规定调整增加募集资金净额３，２９１，９８３．００元，并于２０１１年５月１２月转入募集资金专户。

  经多氟多２００８年年度股东大会审议通过，公司本次发行募集资金按轻重缓急顺序投入以下四个项目：

  ■

  如本次发行的实际募集资金量超过项目的资金需求量，公司拟将富余的募集资金用于补充流动资金。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。

  二、部分募集资金节余的情况

  本次拟使用的为“氟资源综合利用项目”的节余募集资金。

  １、“氟资源综合利用项目”的原计划实施内容和实施情况

  多氟多原计划实施的“氟资源综合利用项目”内容是：建设一条２万吨／年氟化铝生产线，并对原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能１万吨／年。项目建成达产后，公司每年可新增氟化铝生产能力２万吨、冰晶石生产能力１万吨，白炭黑生产能力０．３万吨。项目总投资合计为６，００２．００ 万元，实施地点为公司现有厂区内。

  截至２０１０年１２月３１日，“氟资源综合利用项目”中的“对公司现有厂区内的原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能１万吨／年，白炭黑０．３万吨／年”已经实施完毕，累计投入金额１，８０５．０４万元，其中１，７４４万元为多氟多预先投入的自筹资金，在募集资金到帐后于２０１０年６月２２日进行了置换；“氟资源综合利用项目”中的“建设一条２ 万吨／年氟化铝生产线”未投入金额，并不再实施。

  ２、部分“氟资源综合利用项目”的变更和变更后的实施情况

  ２０１１年４月１９日，多氟多召开２０１０年度股东大会通过了《变更部分募投项目实施内容、主体和地点的议案》，原“氟资源综合利用项目”中的“建设一条２ 万吨／年氟化铝生产线”未投入金额，并不再实施，变更为“年产３万吨冰晶石并联产９千吨白炭黑”。“年产３万吨冰晶石并联产９千吨白炭黑”投资总额１０，６１３．００万元，其中拟投入资本金５，０００．００万元，由多氟多出资２，５２５．００万元，使用首次公开发行股票募集资金“氟资源综合利用项目”的资金，由云南祥丰金麦化工有限公司货币出资１，２７５．００万元，由安宁市银州化工有限公司货币出资１，２００．００万元。剩余部分由合资方后期投入或申请贷款解决。

  ２０１１年６月２４日，多氟多召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在云南安宁开立募集资金专用帐户并签署四方监管协议的议案》。２０１１年８月８日，多氟多与保荐机构、多氟多（昆明）科技开发有限公司及交通银行股份有限公司昆明安宁支行共同签署《募集资金四方监管协议》，并从民生银行郑州花园路支行转入交通银行昆明安宁支行募集资金２５２５万，作为多氟多出资款。

  ３、截止２０１２年３月１２日，“氟资源综合利用项目”募集资金专户节余情况

  “氟资源综合利用项目”的“对公司现有厂区内的原有氟硅酸钠法制冰晶石生产线改扩建，新增冰晶石产能１万吨／年，白炭黑０．３万吨／年”部分已经实施完毕，变更至云南异地实施的“年产３万吨冰晶石并联产９千吨白炭黑”的后续资金原计划由股东后续投入或合资公司贷款，因此“氟资源综合利用项目”募集资金专户中尚有结余募集资金无投入。

  截止２０１２年３月１２日，多氟多在民生银行花园路支行的募集资金专户（账号：３００２０１４１６０００００７５）结余募集资金１６，８９４，６４６．８６ 元，其中包含该专户产生的利息收入。

  三、部分节余募集资金使用计划

  多氟多（昆明）科技开发有限公司为本公司的控股子公司，注册资本５０００万元，本公司出资２５２５万元，占５０．５０％，云南祥丰金麦化工有限公司出资１２７５万元，占２５．５０％，安宁市银州化工有限公司出资１２００万元，占２４．００％。多氟多（昆明）科技开发有限公司正在实施年产３万吨氟硅酸钠法制冰晶石联产白炭黑项目，根据项目进展需要，拟增加注册资本５０００万元。经股东协商，分别由股东双方按照原始出资比例共同增加权益出资５０００万元。其中，多氟多化工股份有限公司新增出资２５２５万元，占５０．５０％；云南祥丰金麦化工有限公司新增出资１２７５万元，占２５．５０％；安宁市银州化工有限公司新增出资１２００万元，占２４．００％。增资后，多氟多化工股份有限公司累计出资５０５０万元，占５０．５０％；云南祥丰金麦化工有限公司新增出资２５５０万元，占２５．５０％；安宁市银州化工有限公司新增出资２４００万元，占２４．００％。

  增资前后股东出资情况如下：

  ■

  为了充分发挥募集资金的使用效率， 保证募投项目的顺利运行， 为公司和股东创造更大的效益，公司本次拟增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司出资２５２５万元，并拟将该“氟资源综合利用项目”募集资金专户节余资金１６，８９４，６４６．８６元全部用于增资 ，其余用自有资金出资。

  四、董事会对该议案的审批情况

  公司于２０１２年３月１８日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案》，同意将人民币结余募集资金１６，８９４，６４６．８６元从民生银行郑州花园路支行转入工商银行焦作分行民主路支行募集资金专户（账号：１７０９０２２０２９２０００９７８７６），全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资，其余资金自筹。因该节余募集资金未超过公司募集资金净额的１０％，因此该议案不需提交股东大会审议通过。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：鉴于公司首发募集资金投资项目项下的“氟资源综合利用项目”在公司本部已投资完毕。为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，更好的为公司和股东创造更大效益，公司拟将上述项目节余募集资金和募集资金存放期间产生的利息收入用于对氟多（昆明）科技开发有限公司投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司将上述项目节余募集资金和募集资金存放期间产生的利息收入全部用于对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资。

  六、保荐机构意见

  本保荐机构平安证券有限责任公司认为，多氟多拟使用部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的计划，有利于提高资金使用效率，符合全体股东的利益；本次公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确意见，履行了必要的法律程序；本次募集资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，因此，同意多氟多拟使用部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资。

  七、备查文件

  １、《多氟多化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

  ２、《多氟多化工股份有限公司独立董事关于公司拟使用自有资金和部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资的独立意见》；

  ３、《平安证券有限责任公司关于多氟多化工股份有限公司拟使用部分节余募集资金增加对多氟多（昆明）科技开发有限公司投资之专项核查意见》。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日

  证券代码：００２４０７ 证券简称：多氟多 公告编号：２０１２－１９

  多氟多化工股份有限公司关于举行２０１１年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１２年３月２６日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１１年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、总经理侯红军先生、独立董事梁丽娟女士、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生、保荐代表人汪家胜先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  ２０１２年３月２０日