证券时报多媒体数字报

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-007

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十五次会议于2012年3月18日在浙江新昌召开。会议通知已于2012年3月11以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事;会议应到董事九人,实到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士主持,经与会董事认真审议,以投票表决方式通过如下决议:

  (一)审议通过《2011年度总经理工作报告》

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (二)审议通过《2011年财务决算和2012年度财务预算报告》

  1、公司2011年财务决算:

  公司2011年度会计报表经安永华明会计师事务所审计验证,出具了安永华明(2012)审字第60468741_B01号标准无保留意见的审计报告。

  报告期内,公司实现营业收入393,346.06万元,比上年同期重组前增长107.53%,重组追溯后增长9.82%;归属于母公司股东的利润总额为33,331.27万元,比上年同期重组前增长79.08%,重组追溯后下降14.21%;净利润为22,391.61万元,比上年同期重组前增长68.66%,重组追溯后下降8.75%。

  2、公司2012年财务预算:

  2012年度预计实现销售收入(不含税)42亿元。 上述财务预算并不代表公司对2012年度的销售收入预测,同时能否实现上述预算,还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注意风险。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (三)审议通过《2011年度利润分配的议案》

  根据安永华明会计师事务所审计结果,2011年母公司实现税后净利润196,508,546.08元,提取法定盈余公积19,650,854.61元, 扣除2011年半年度已分配利润195,049,484.00元,加上前期滚存未分配利润172,411,206.16元,本期可供股东分配利润154,219,413.63元,每股可供股东分配0.39元。

  综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报,结合公司2011年度中期已向全体股东实施每10股派送现金红利5元(含税)的利润分配。公司董事会提出本年度暂不进行利润分配。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (四)审议通过《2011年度董事会工作报告》

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》(全文)相关章节。

  公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (五)审议通过《2011年度报告全文及摘要》

  公司2011年年报全文及摘要公布于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,公司2011年年报摘要同时还刊登在2012年3月20日《证券时报》。公告编号为:2012-009

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (六)审议通过《2011年度公司内部控制自我评估报告》

  公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2011年度公司内部控制自我评估报告》见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (七)审议通过《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》

  安永华明会计师事务所出具了(2011)专字第60468741_BO1号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

  《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》及安永华明(2011)专字第60468741_BO1号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-010号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (八)审议通过《关于2012年度对外担保事项的议案》

  同意为控股子公司提供担保2.4亿元,其中:为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保1亿元,为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保1.4亿元。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-012号公告:《关于2012年度对外担保事项的公告》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (九)审议通过《关于2012年度贷款计划的议案》

  为保证2012年度生产发展,公司拟向银行申请综合授信额度101,781万元,截至2013年4月30日前,在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式,经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (十)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

  同意公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务,远期结售汇业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-013号公告:《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (十一)审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

  同意公司及下属四家控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司开展铝锭期货套期保值业务,五家公司投入的资金(保证金)总额合计不超过人民币2000万元,每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的30%,业务期间为本议案通过之日至2013年4月30日,授权公司总经理具体负责此项业务。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-014公告:《关于开展铝锭套期保值业务的公告》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (十二)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;

  同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨回避表决,其他七名董事参与表决。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

  议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

  (十三)审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;

  同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决,其他六名董事参与表决。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

  议案表决结果:同意6票,无反对或弃权票。

  (十四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任章银凤女士担任公司证券事务代表(简历附后)。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-017号公告:《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (十五)审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

  同意继续聘请安永华明会计师事务所作为公司2012年度的审计机构,年度审计报酬为100万元人民币。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  该议案需提交2011年度股东大会审议。

  (十六)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

  同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公布的《内幕信息知情人登记备案制度》

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  (十七)审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

  同意于2012年4月12日下午在浙江新昌公司会议室召开2011年度股东大会,审议上述第(二)项至第(五)项、第(八)项、(九)项以及第(十五)项议案。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-016号公告:《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

  议案表决结果:同意9票,无反对或弃权票。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2012年3月20日

  附:章银凤女士简历及通讯方式

  章银凤:女,1974年2月出生,本科学历,人力资源管理师、助理工程师,毕业于中共中央党校工商管理系,自2011年4月份开始一直任职于公司董事会办公室,主要参与公司信息披露、投资者接待等工作,曾任浙江万丰科技开发有限公司品管部经理兼管理者代表、总经办主任、浙江万丰车业有限公司品管部经理兼管理者代表、浙江万丰科技开发有限公司总经理助理、浙江万丰科技开发有限公司综合部经理。

  章银凤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

  章银凤女士通讯方式:浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司,电话(传真)0575-86298339,电子信箱zhangyf@wfjt.com。

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-008

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2012年3月18日在新昌召开。会议通知已于2012年3月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事;会议应到监事5名,实到5名。会议由监事会主席吕雪莲女士主持,会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

  (一)审议通过《2011年年度报告全文及摘要》;

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年3月20日《证券时报》上。

  议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

  该议案须提交公司2011年度股东大会审议。

  (二)审议通过《2011年公司内部控制自我评估报告》

  监事会认为,公司现有的内部控制体系已经基本健全,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2011年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

  (三)审议通过《关于2011年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  监事会认为,公司2011年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-010号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

  (四)审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

  同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。

  表决结果:同意5票,无反对票及弃权票。

  监事会对该议案发表意见如下:上述关联交易经公司第四届十五次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

  (五)审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》

  同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表决中,关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决,其他3名监事参与表决。

  表决结果:同意3票,无反对票及弃权票。

  监事会对该议案发表意见如下:上述关联交易经公司第四届十五次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2012年3月20日《证券时报》上披露的公司2012-011号公告:《关联交易公告》。

  (六)审议通过《2011年度监事会工作报告》;

  详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》相关章节。

  议案表决结果:同意5票,无反对或弃权票。

  该报告须提交公司2011年度股东大会审议。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  监 事 会

  2012年3月20日

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-010

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会核准,公司于2006年10月30日通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股,每股发行价5.66元,募集资金总额为45280万元,扣除发行费用1852.01万元后实际募集资金净额为43427.99万元。该募集资金于2006年11月20日全部到位,并经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2006)第629号验资报告验证。

  公司募集资金用于投资建设二个项目,分别系“新增200万件汽车铝轮毂技术改造项目”和“年产45万件半固态锻造汽车铝轮毂固定资产投资项目”。在募集资金到位并实际使用前,公司已利用银行贷款5138.99万元先期启动第一个项目。

  2011年募集资金投入项目4012.72万元,累计投入43636.16万元,累计存款利息和手续费610.28万元。截止12月31日,募集资金专户存款余额为402.11万。具体收支情况如下表:

  ■

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,根据《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉的通知》的规定,结合公司实际情况,制定《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》明确了募集资金专户存储、授权审批、监督使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等规定。根据《管理制度》要求,并经第二届董事会第十二次会议于2006年12月1日通过的决议,批准公司在中国农业银行新昌县支行设立募集资金专项存款户,帐号为19525201040099889。为保证募集资金的专款专用,于2006年12月2日公司与中国农业银行新昌县支行和东北证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。

  本公司所有募集资金项目投资的支出,由经办部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内经主管领导签字后,报财务部审核,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后,方可予以付款;超过董事会授权范围的,报董事会审批。同时由公司审计部门进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查核实情况报告董事会,同时抄送监事会和总经理。

  三、募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截止2011年12月31日,募集资金投资项目末发生变更,也无对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使作及披露中存在的问题

  截止2011年12月31日,募集资金使用及披露中不存在不及时、不真实和不准确完整披露的情况。

  六、超额募集资金情况说明

  截止2011年12月31日,公司募集资金不存在两次以上融资,超额募集资金情况。

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  董 事 会

  2012年3月20日

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-011

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司(威海万丰奥威汽轮股份有限公司、宁波奥威尔轮毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司)就向浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“日发数码”)、浙江万丰科技开发有限公司(以下简称“万丰科技”)采购设备事项签署《设备采购框架合同》,此项交易属于关联交易,经第四届董事会十五次会议审议批准,现公告如下:

  一、公司与日发数码签署《设备采购框架合同》

  1、关联交易概述

  日发数码是公司实际控制人所控制的企业,为公司的关联方,主要经营数控机床的生产和销售,自行研制的RF系列数控加工装备包括数控机床、加工中心等是国内领先的数控加工装备。

  2、日发数码基本情况

  法人代表人:王本善

  注册资本:9,600万元

  实收资本:9,600万元

  成立日期:2000年12月28日

  企业类型:股份有限公司

  住所:浙江省新昌县城关镇工业区(后溪)

  经营范围:数控机床、机械产品的研制、生产、销售;经营进出口业务

  财务状况:截止2011年12月31日,日发数码总资产94,808.44万元,净资产75,521.88万元,2011年实现主营业务收入44,071.33万元,净利润9,822.74万元。(以上数据来自2011年业绩快报)

  3、关联交易合同的主要内容和定价政策

  (1)采购设备的计划:由本公司向日发数码提供设备采购计划,明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整,应及时通知日发数码。

  (2)采购设备的金额:本公司及控股子公司可根据实际生产能力及需求状况,预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过1150万元。

  (3)定价政策:本公司及控股子公司与日发数码双方之交易价格,应参照市场价格由买卖双方协商确定。

  (4)付款方式:由本公司及控子公司与日发数码双方协商确定。

  (5)其他:本公司及控股子公司并无强制性义务仅从日发数码采购其所需的设备,在市场同等条件下,本公司及控股子公司可自行选择任意第三方进行采购;日发数码并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。但在同等条件下,日发数码应优先供应本公司及控股子公司。

  4、与上市公司的关联方关系

  关联人是公司实际控制人所控制的企业,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

  5、关联交易目的

  本公司通过向日发数码购买数控立式车床和数控立式加工中心等设备,可以提高公司的装备水平,提升锻造线的生产能力,增强公司的竞争力。

  二、公司与万丰科技签署《设备采购框架合同》

  1、关联交易概述

  万丰科技是公司控股股东—万丰奥特控股集团有限公司控股的一家生产和销售低压铸造机、自动化装备的企业,为公司的关联方。该公司的机器人自动化系统是以铝合金轮毂自动化浇注系统为代表的拥有全部知识产权的国家级新型机器人浇注系统,荣获中国机械工业科学技术三等奖,并被评为省级高新技术产品。

  2、万丰科技基本情况

  法定代表人:倪伟勇

  注册资本:2500万元

  实收资本:2500万元

  成立日期:1992年7月27日

  企业类型:有限责任公司

  住所:新昌县城关镇省级高新技术产业园区

  经营范围:生产销售:铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备;科技开发:铸造机械,成套自动化设备、环保设备,有色合金铸件。

  财务状况:截止2011年12月31日,万丰科技总资产17,095,35万元,净资产 5,616.79 万元,实现主营业务收入 9,242.55万元,实现净利润 862.49 万元(以上数据未经审计)。

  3、关联交易合同的主要内容和定价政策

  (1)采购设备的计划:由本公司向万丰科技提供设备采购计划,明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司及控股子公司的采购计划如有调整,应及时通知万丰科技。

  (2)采购设备的金额:本公司及控股子公司可根据实际生产能力及需求状况,预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过1150万元。

  (3)定价政策:本公司及控股子公司与万丰科技双方之交易价格,应参照市场价格由买卖双方协商确定。

  (4)付款方式:由本公司及控子公司与万丰科技双方协商确定。

  (5)其他:本公司及控股子公司并无强制性义务仅从万丰科技采购其所需的设备,在市场同等条件下,本公司及控股子公司可自行选择任意第三方进行采购;万丰科技并无强制性义务必须履行本公司及控股子公司的采购计划。但在同等条件下,万丰科技应优先供应本公司及控股子公司。

  4、与上市公司的关联关系

  关联人与本公司控股股东均为万丰奥特控股集团有限公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的情形,从而与本公司构成关联方。

  5、关联交易的目的

  本公司通过向万丰科技采购重力机、自动化浇注系统等设备,可以提高公司装备能力,并由此提高生产效率,进一步提高企业的竞争力。

  三、独立董事意见

  (一)独立董事事先审核意见

  公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生对上述关联交易出具了事前认可意见如下:

  我们认真审阅了董事会提供的合同文本以及与本次交易有关的资料,认为本公司拟与日发数码及万丰科技签署的《设备采购框架合同》定价机制公允、合理,不存在损害广大股东(尤其是中小股东)的利益,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

  (二)独立董事独立意见

  公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生对上述关联交易出具了独立意见如下:

  1、本着独立、客观判断的原则,我们认真审阅了《设备采购框架合同》的条款,我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则,符合公司和全体股东的利益。

  2、董事会对本次关联交易表决时,关联董事回避表决,程序合法。

  3、我们同意公司与浙江日发数码精密机械股份有限公司及浙江万丰科技开发有限公司签署《设备采购框架合同》。

  四、董事会审议情况

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨回避表决,其他七名董事参与表决。

  2、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》;对该议案表决中,关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决,其他六名董事参与表决。

  五、监事会意见

  上述议案,公司监事会发表意见如下:我们认为上述关联交易经公司第四届十五次董事会会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了事前认可与独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,更不会对公司持续经营发展造成影响。

  五、相关备查文件

  1、公司第四届董事会第十五次会议决议

  2、公司第四届监事会第十次会议决议

  3、公司独立董事关于关联交易的事先认可意见

  4、公司独立董事关于关联交易的独立意见

  5、公司与日发数码及万丰科技拟签署的《设备采购框架合同》

  特此公告。

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会

  2012年3月20日

  股票代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2012-012

  浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

  关于2012年度对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  （下转D54版）