证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ０９

  创元科技股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２０１２年３月６日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，本次会议于２０１２年３月１６日上午９点３０分在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事９人，副董事长王军女士授权委托周成明董事出席会议，独立董事余菁女士授权委托郑培敏独立董事出席会议，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

  一、２０１１年度总经理工作报告。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  二、２０１１年度董事会日常工作报告。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  三、２０１１年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  四、２０１１年度公司财务决算报告。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  五、关于２０１１年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案。

  （一）利润分配预案：

  经江苏公证天业会计师事务所审计确认，２０１１年度公司实现归属于上市公司股东的净利润３，７２５．９８万元，母公司实现净利润为２，９５６．８８万元。提取１０％法定盈余公积金２９５．６９万元，当年可供股东分配利润２，６６１．１９万元。

  ２０１１年年初未分配利润为１９，５８７．４３万元，加２０１１年可供股东分配利润２，６６１．１９万元，累计可供股东分配利润为２２，２４８．６２万元。

  拟向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），共计派发现金红利２，６６７．２０万元，分配后，母公司的未分配利润为１９，５８１．４２万元，结转以后年度。

  （二）资本公积金转增股本预案

  截止２０１１年末，母公司资本公积金为４．０８亿元，公司拟按现总股本２６６，７２０，２７０股为基数，每１０股转增５股，共转增１３３，３６０，１３５股，转增后公司总股本为４００，０８０，４０５股，转增后资本公积金余额为２．７５亿元。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  六、２０１１年年度报告（正文）及其摘要。

  ２０１１年年度报告全文及摘要详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１１年年度报告摘要详见刊载于２０１２年３月２０日的《证券时报》之公司公告（公告编号：ｄｑ２０１２０１）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  七、２０１１年度内部控制自我评价报告。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事认为：《公司２０１１年度内部控制评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

  八、关于公司２０１２年续聘会计师事务所的预案。

  公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度会计报表审计单位。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司２０１２年度审计机构。

  九、２０１１年度高级管理人员绩效奖励方案。

  １、公司高级管理人员２０１１年基本年薪中２５％风险提留的部分，予以全额发放。

  ２、绩效奖励：２０１１年公司完成净利润（合并报表）３，７２５．９８万元，应计提奖励金额６１．７８万元。其中：拟奖励董事长３０万元。余额３１．７８万元，奖励公司总经理和其他高级管理人员，并授权公司董事长确定具体奖励方案实施分配。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事认为：２０１１年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

  十、关于更换公司董事的预案。

  王军女士因工作原因，请求辞去公司副董事长、董事职务。

  鉴于王军女士的辞职请求，依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名与薪酬委员会审议，提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人（简历后附）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  独立董事认为：同意公司董事会提名张振强先生为公司第六届董事会董事候选人。该候选人具备担任公司董事的资格，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。更换公司董事的事项还须提交股东大会审议通过。

  十一、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

  《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  十二、关于召开２０１１年年度股东大会的议案。

  定于２０１２年４月１０日上午９点３０分在公司一楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会。

  表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  以上第２、４、５、８、１０项，第９项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

  具体内容详见２０１２年３月２０日的《证券时报》之“２０１１年年度股东大会召开通知”（公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ１１）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２０日

  附件一：

  资产减值准备明细表

  单位：元

  ■

  附件二：董事候选人简历

  张振强，男，１９５４年１２月生，中共党员，本科，高级经济师，曾任苏州钟表工业公司（手表厂）副科长，苏州煤气公司副经理、副总经理，苏州燃气集团有限公司副总经理，现任苏州燃气集团有限责任公司党委书记、总经理

  以上董事候选人未持有本公司股份；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１２－Ａ１０

  创元科技股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届监事会第六次会议于２０１２年３月６日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于２０１２年３月１６日上午董事会结束后在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过了如下议案：

  一、２０１１年度监事会工作报告。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  二、２０１１年度报告（正文）及其摘要。

  监事会认为：公司２０１１年年度报告（正文）及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司２０１１年年度报告（正文）及其摘要真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  三、２０１１年度财务决算报告。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  四、２０１１年度内部控制评价报告。

  监事会认为：报告期内，公司进一步建立健全了内部控制体系，制订的各项内部控制制度均符合国家有关法规和监管部门的要求，并能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司２０１１年度内部控制制度建设、执行的情况。

  表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

  上述预案一、三项还需提交股东大会审议。

  特此公告。

  创元科技股份有限公司

  监 事 会

  ２０１２年３月２０日

  股票代码：０００５５１ 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１２－Ａ１１

  创元科技股份有限公司关于召开

  ２０１１年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次：２０１１年度股东大会。

  ２、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

  ３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、会议召开的日期、时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０

  ５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

  ６、出席对象：

  １）截至２０１１年４月５日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

  ２）公司董事、监事、高级管理人员；

  ３）公司聘任的律师。

  ７、召开地点：苏州市南门东二路４号公司会议室

  二、会议审议事项

  （一）提案情况

  １、２０１１年度董事会工作报告。

  ２、２０１１年度监事会工作报告。

  ３、２０１１年度财务决算报告。

  ４、关于２０１１年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

  ５、关于２０１２年续聘会计师事务所的议案。

  ６、２０１１年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

  ７、关于更换公司董事的议案。

  （二）其他内容

  公司独立董事在本次股东大会上述职。

  （三）披露情况

  有关议案内容详见刊载于２０１２年３月２０日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之创元科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告及相关材料。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

  ２、登记时间：２０１２年４月６日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）；

  ３、登记地址：苏州市南门东二路４号（邮编：２１５００７）；

  ４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

  四、其他事项

  １、联系方式：

  电话：０５１２－６８２４１５５１； 传真：０５１２－６８２４５５５１

  联系人：周成明、周微微

  ２、会议费用：自理。

  五、备查文件

  １、公司第六届董事会第六次会议决议；

  ２、公司第六届监事会第六次会议决议。

  六、授权委托书

  详见附件。

  创元科技股份有限公司

  董 事 会

  ２０１２年３月２０日

  创元科技股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１２年４月１０日上午９时３０分在苏州市南门东二路４号公司一楼会议室召开的公司２０１１年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  ■

  委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

  委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

  委托日期：２０１２年４月 日

  注：

  １、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

  ２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

  ３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

  ４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。