证券时报多媒体数字报

  证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2012-008

  咸阳偏转股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：咸阳偏转股份有限公司董事会。

  2、召开及表决方式：现场投票表决。

  3、会议时间：2012年3月19日（星期一）上午10：00。

  4、会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室。

  5、主持人：郑毅先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

  7、出席会议的股东及股东代理人共7人，代表股份152,767,163股，占公司股份总数的31.75%。

  8、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。

  二、议案审议表决情况

  大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票方式逐项审议表决，通过了以下决议：

  1、通过《关于变更公司名称的议案》

  将公司名称由"咸阳偏转股份有限公司"变更为"陕西炼石有色资源股份有限公司"。

  表决结果：同意票152,767,163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  该议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

  2、通过《关于变更公司经营范围的议案》

  将公司经营范围变更为："钼、铼及其他有色金属矿产的开发、冶炼、贸易；新材料、冶炼新技术的研发；投资。"

  表决结果：同意票152,767,163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  该议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。

  3、批准《公司章程修正案》

  对公司章程中的公司名称、公司住所、经营范围、股份总数及董事会成员人数等条款进行修改，并对章程中公司现金分红政策进行了修改，增加了"公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。"

  表决结果：同意票152,767,163股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。反对票0股，弃权票0股。

  该议案获得本次会议三分之二以上有效表决权的通过。

  4、选举张政、王琳、赵更申、付君、张俊瑞、梁定邦和殷仲民为公司第七届董事会董事，其中张俊瑞、梁定邦和殷仲民为独立董事。

  （1）张政先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （2）王琳先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （3）付君女士

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （4）赵更申先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （5）张俊瑞先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （6）梁定邦先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （7）殷仲民先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  5、选举徐志强、康亚斌为公司第七届监事会股东监事，与公司职工选举的职工监事刘玉钏女士共同组成第七届监事会。

  （1）徐志强先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  （2）康亚斌先生

  表决结果：同意票152,767,163股，同意票超过有效表决权的二分之一。反对0股，弃权0股，获得当选。

  三、律师出具的法律意见

  董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师和贺伟平律师为会议出具见证法律意见书，见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于咸阳偏转股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司董事会

  二○一二年三月十九日

  证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2012-009

  咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  咸阳偏转股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2012年3月16日以书面和邮件形式发出，于2012年3月19日在公司会议室召开，由公司2012年第一次临时股东大会选举产生的第七届董事会成员（包括三名独立董事）出席，会议应到董事七人，实到董事七人，公司第七届监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由张政先生主持，会议通过讨论和表决，一致通过了以下决议：

  一、选举张政先生为公司第七届董事会董事长。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案。

  根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作制度的规定，公司第七届董事会各专门委员会的委员和召集人选举结果如下：

  1、战略委员会：

  主任委员(召集人)：张政先生

  委员：张政先生、王琳先生、赵更申先生、付君女士、梁定邦先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审计委员会：

  主任委员(召集人)：张俊瑞先生

  委员：张俊瑞先生、殷仲民先生、付君女士。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、提名委员会：

  主任委员(召集人)：殷仲民先生

  委员：殷仲民先生、梁定邦先生、赵更申先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、薪酬与考核委员会：

  主任委员(召集人)：赵更申先生

  委员：赵更申先生、付君女士、张俊瑞先生、梁定邦先生、殷仲民先生。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任张政先生为公司总经理，聘任赵卫军先生为公司财务总监。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

  根据董事长提名，聘任赵卫军先生为公司董事会秘书，聘任赵兵先生为证券事务代表。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上人员简历附后。

  独立董事认为：公司高级管理人员的聘任资格及聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述高级管理人员的聘任。

  五、批准《关于设立公司内部管理机构的议案》

  决定设立行政部、证券部、财务部、审计部、投资部。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司董事会

  二○一二年三月十九日

  附：个人简历

  张政 男，1968年5月出生，硕士研究生。中国国籍，无境外居留权。现任陕西炼石矿业有限公司董事长、陕西力加投资有限公司董事长。张政先生持有*ST偏转股份138,553,701股，其拥有90%股权的陕西力加投资有限公司持有*ST偏转股份13,870,094股。张政先生是*ST偏转的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  赵卫军 男，1974年1月出生，大学学历。中国国籍，无境外居留权。曾在咸阳偏转集团公司计财部、投资部工作，曾任公司财务科副科长、科长，现任咸阳偏转股份有限公司董事兼董事会秘书。赵卫军先生未持有*ST偏转股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  赵兵 男，1973年10月出生，大学学历。中国国籍，无境外居留权。先后在咸阳偏转集团公司人事部、股证科、咸阳偏转发展有限责任公司财务科工作。自1999年至今，在咸阳偏转股份有限公司证券部负责证券事务，任证券事务代表。赵兵先生未持有*ST偏转股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  证券代码：000697 证券简称：*ST偏转 公告编号：2012-010

  咸阳偏转股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  咸阳偏转股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年3月16日以书面形式发出通知，并于2012年3月19日在本公司如期召开。公司2012年第一次临时股东大会选举产生的第七届监事会股东监事徐志强先生、康亚斌先生和公司职工监事刘玉钏女士出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由徐志强先生主持，会议通过表决，选举徐志强先生为公司第七届监事会主席。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  咸阳偏转股份有限公司监事会

  二○一二年三月十九日

  附：个人简历

  徐志强 男，1947年6月出生，大学本科，教授级高工，中国国籍，无境外永久居留权。曾经担任西安有色冶金设计研究院技术员、工程师、副总工程师、总工程师。现任陕西有色冶金协会采矿专业委员会副主任，兼任陕西省应急委员会和陕西省发改委专家组成员、陕西省安监局非煤矿山安全专家组成员。徐志强先生未持有*ST偏转股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。

  刘玉钏 女，1984年7月出生，大学本科；中国国籍，无境外居留权。曾就职西安中旅国际旅行社有限责任公司，现任陕西炼石矿业有限公司办公室副主任。刘玉钏女士未持有*ST偏转股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第147条规定的情形。