证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会以现场投票方式召开；

  2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

  3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  阳光电源股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2012年3月19日上午09：00在安徽省合肥市高新区天湖路2号公司会议室召开。出席本次股东大会的股东、股东代表共8名，代表股份8,640.20万股，占公司股本总数的48.22%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长曹仁贤先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，通力律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《阳光电源股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  《公司2011年度董事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》中的相关内容。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  《公司2011年度监事会报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司2011年年度报告》中的相关内容。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要

  2011年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2011年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  公司2011年度财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司审计，2011年度公司实现营业总收入87,364.43万元，较上年同期增长45.89%，实现归属于上市公司股东净利润17,254.81万元，较上年同期增长16.56%。《公司2011年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司审计，公司实现合并报表归属公司股东净利润17,254.81万元，母公司实现净利润16,918.43万元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司按法定顺序进行分配，方案如下：

  (1)提取法定盈余公积金：按10%法定公积金1,691.84万元；

  (2)提取法定盈余公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为15,226.58万元，加上以前年度未分配利润结余8,039.78万元，合计可供分配利润为23,266.36万元。

  (3)为兼顾企业发展和股东利益，拟定本次利润分配预案为：以公司公开发行后股本总额17,920万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2元(含税)，分配现金股利总额为3,584万元，剩余19,682.36万元未分配利润结转以后年度分配。

  (4)以2011年12月31日总股本17,920万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计增加14,336万股。本次转增后，公司总股本将增加至32,256万股。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  《公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  7、审议通过了《独立董事石定环2011年度述职报告》

  独立董事石定环先生因公出差未出席本次会议，委托独立董事张居忠代为述职。《独立董事石定环2011年度述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  8、审议通过了《独立董事陈贤忠2011年度述职报告》

  独立董事陈贤忠先生因出公差未出席本次会议，委托独立董事张居忠代为述职。《独立董事陈贤忠2011年度述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  9、审议通过了《独立董事张居忠2011年度述职报告》

  公司独立董事张居忠在2011年度股东大会上进行了年度述职。《独立董事张居忠2011年度述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  10、审议通过了《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  议案表决结果：同意8,640.20万票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于阳光电源股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、阳光电源股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、通力律师事务所出具的《关于阳光电源股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  阳光电源股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月十九日