证券时报多媒体数字报

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－１０

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届董事会十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年３月１７日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十一次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于２０１２年３月６日以电子邮件、电话通知方式送达。应到董事９人，实到董事９人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长谭颂斌先生主持。会议经逐项表决通过以下事项：

  一、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  《２０１１年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《２０１１年年度报告》中的相关内容。

  在本次会议上，独立董事章明秋先生、朱桂龙先生及谢军先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告），并将在公司２０１１年年度股东大会上进行述职。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议

  三、审议通过了《关于２０１１年度财务决算的预案》

  ２０１１年度，公司实现营业收入为８０，００４．６７万元，比上年同期增长２３．２６％；营业利润为５，７７８．６１万元，比上年同期增长５．３９％；归属于上市公司股东的净利润为５，２１５．１４万元，比上年同期增长４．３３％。

  信永中和会计师事务所有限责任公司于２０１２年３月１７日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为５２，１５１，４０７．１７元，母公司实现的净利润为３１，１５３，４９５．０５元，根据公司章程有关规定，应当提取利润的１０％，即３，１１５，３４９．５１元作为法定公积金。截止２０１１年１２月３１日，母公司可供分配的利润为９４，０２１，４５６．３９元，资本公积金余额为４０７，６１０，１４２．８９元。

  考虑到公司未来业务的持续发展，２０１１年度公司利润分配预案如下：

  以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股。

  董事会认为：公司拟定的２０１１年度利润分配预案符合公司未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董事对该预案发表了独立意见；公司监事会对该预案发表了审核意见。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的预案》

  董事会经核查认为：２０１１年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  董事会经核查认为：公司现有的内部控制制度是根据有关法律、法规要求，并结合公司的实际情况制订的，涵盖了公司研发、营销、投资决策、预算控制、人力资源、文件档案等各个管理环节，对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制等做出了明确规定。报告期内，公司内部控制制度保证了公司股东大会、董事会决议的有效落实，保护了公司股东特别是中小股东的利益，保证了公司经营业务的正常有效进行，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营目标的实现和经营效率的提高，符合公司发展的实际需要，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，公司内控制度得到完整、合理和有效的执行，保证了公司内部控制目标的完成。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构东莞证券有限责任公司出具了相关核查意见。

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  董事会经核查认为：公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构东莞证券有限责任公司、公司审计机构信永中和会计师事务所分别出具了相关核查意见及见证报告。

  《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过了《关于支付２０１１年度独立董事津贴的预案》

  独立董事在２０１１年度以来忠实履行其职责，积极参与公司决策经营的讨论并提出合理建议，为董事会和股东会科学决策发挥了重大作用，公司拟向独立董事支付２０１１年度津贴，具体为每人５，０００元人民币／月（税后），合计６０，０００元人民币／每年（税后）。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  此预案需提交２０１１年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的预案》

  经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可并发表了同意续聘２０１２年度财务审计机构的独立意见，董事会同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 ２０１２ 年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对本议案发表了明确事前审议意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

  因公司拟实施２０１１年利润分配方案，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股，注册资本增加至２０，０００万元。故需对公司章程相应条款予以修改。具体情况如下：

  原《公司章程》：

  第六条 公司注册资本为人民币１００００万元。

  第十九条 公司股份总数为１００００万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

  现修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币２００００万元。

  第十九条 公司股份总数为２００００万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

  待２０１１年年度利润分配及资本公积金转增股本正式实施后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  修改后的《公司章程》（草案）详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。

  本预案尚需提交２０１１年年股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年年度股东大会的议案》

  公司定于２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０分在东莞市虎门镇居岐公司会议室召开２０１１年年度股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开２０１１年年度股东大会通知的公告》。

  表决结果为：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司董事会

  ２０１２年３月１７日

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－１１

  广东银禧科技股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１２年３月１７日，广东银禧科技股份有限公司第二届监事会第五次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于２０１２年３月６日以电子邮件、电话方式送达。应到监事３人，实到３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：

  一、审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  《２０１１年度监事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《２０１１年年度报告》中的相关内容。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议

  二、审议通过了《关于２０１１年度财务决算的预案》

  信永中和会计师事务所有限责任公司于２０１２年３月１７日出具了《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。该财务报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站和公司网站刊登的《２０１１年年度报告》。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议

  三、审议通过了《关于２０１１年度利润分配的预案》

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润为５２，１５１，４０７．１７元，母公司实现的净利润为３１，１５３，４９５．０５元。根据《公司章程》有关规定，应当提取利润的１０％，即３，１１５，３４９．５１元作为法定公积金。截止２０１１年１２月３１日，母公司可供分配的利润为９４，０２１，４５６．３９元，资本公积金余额为４０７，６１０，１４２．８９元。

  考虑到公司未来业务的持续发展，２０１１年度公司利润分配预案如下：

  以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股。

  监事会经核查认为：公司２０１１年度利润分配预案能客观的体现公司的价值，为投资者提供更多的保障，从长远角度回报投资者，保护中小投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《关于２０１１年年度报告及摘要的预案》

  监事会经核查认为：２０１１年年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  本预案尚需提交２０１１年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》

  监事会经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  该评价报告的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《关于２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  监事会经核查认为：公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  该评价报告的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《２０１１年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了《关于修改公司章程的预案》

  因公司拟实施２０１１年利润分配方案，以截止２０１１年１２月３１日公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金２元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１００，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至２００，０００，０００股，注册资本增加至２０，０００万元。故需对公司章程相应条款予以修改。具体情况如下：

  原《公司章程》：

  第六条 公司注册资本为人民币１００００万元。

  第十九条 公司股份总数为１００００万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

  现修改为：

  第六条 公司注册资本为人民币２００００万元。

  第十九条 公司股份总数为２００００万股。公司发行的所有股份均为人民币普通股。

  表决结果为：３票同意，０票反对，０票弃权。

  修改后的《公司章程》（草案）详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站。

  本预案尚需提交２０１１年年股东大会审议。

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司监事会

  ２０１２年３月１７日

  证券代码：３００２２１ 证券简称：银禧科技 公告编号：２０１２－１３

  广东银禧科技股份有限公司

  关于召开二○一一年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，决定于２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０分召开２０１１年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过后，决定召开２０１１年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０分

  ４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  ５、股权登记日：２０１２年４月５日（星期四）

  ６、现场会议召开地点：东莞市虎门镇居岐村广东银禧科技股份有限公司会议室

  ７、 会议出席对象：

  （１）截至股权登记日２０１２年４月５日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、本次股东大会审议事项：

  １、《２０１１年度董事会工作报告》

  在本次会议上，独立董事章明秋先生、朱桂龙先生和谢军先生将分别进行述职。

  ２、《２０１１年度监事会工作报告》

  ３、《关于２０１１年度财务决算的议案》

  ４、《关于２０１１年度利润分配的议案》

  ５、《关于２０１１年年度报告及摘要的议案》

  ６、《关于支付２０１１年度独立董事津贴的议案》

  ７、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

  ８、《关于修改公司章程的议案》

  ９、《关于制定＜广东银禧科技股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

  上述会议审议的议案１－８已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，议案９已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。上述议案内容详见中国证监会指定的信息披露网站及公司网站上的相关公告。

  三、出席会议的股东登记办法

  １、登记时间：２０１２年４月６日－２０１２年４月９日 工作日时间上午８：３０分－１２：００分；下午１：４０分－１７：３０分。

  ２、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

  ３、现场登记地点：东莞市虎门镇居岐村，广东银禧科技股份有限公司董事会办公室。

  ４、登记方式：

  （１）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

  （３）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

  （４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函或传真须在开会前一天以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  （５）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

  四、其他

  １、会议联系方式：

  联系人：陈玉梅、李昊

  联系电话：０７６９－８８９２２９８６

  传真号码：０７６９－８５０７５５５５

  通讯地址：东莞市虎门镇居岐村 广东银禧科技股份有限公司

  邮政编码：５２３９２７

  ２、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、 登记表格：

  附件一《参会股东登记表》

  附件二《授权委托书》

  特此公告

  广东银禧科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年３月１７日

  附件一

  广东银禧科技股份有限公司

  二○一一年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附注：

  １、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  ２、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于开会前一天送达、邮寄或传真方式（传真号：０７６９－８５０７５５５５）到公司（地址：东莞虎门镇居岐村 广东银禧科技股份有限公司，邮政编码：５２３９２７，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  ３、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  ４、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二

  授 权 委 托 书

  致：广东银禧科技股份有限公司

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席广东银禧科技股份有限公司 年 月 日召开的２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

  受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

  ■

  委托人根据受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。

  委托人姓名／名称： 受托人姓名或名称：

  委托人身份证号码／营业执照号： 受托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持有股数：

  委托日期：

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  附注：

  １、法人股东法定代表人签字并加盖公章。

  ２、 授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。