证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－０９

安徽安纳达钛业股份有限公司

２０１２年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年，公司因生产经营需要，拟与关联方铜官山化工有限公司（以下简称“铜官山化工”）、铜化集团有机化工有限公司（以下简称“有机化工”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、 铜陵港务有限责任公司（以下简称“铜陵港务”）、 铜陵瑞莱科技有限公司（以下简称“铜陵瑞莱”）、 铜陵首运物流有限责任公司（以下简称“铜陵首运”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下：

一、预计关联交易类别和金额

二、２０１２年年初至披露日与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

三、关联方介绍和关联关系

１、铜官山化工有限公司

成立于２００１年１月１６日，注册资本为２２，４８１．５万元，法定代表人为古亚强，注册地址为铜陵市金山路，经营范围为：普通过磷酸钙、复混肥料、氧化铁黄产品、硫酸制造、销售，非标准化工设备加工、制造、销售，氧化铁黑生产、销售。

截至２０１１年１２月３１日，铜官山化工总资产为３９，１４５．３０万元，净资产为－９，０６４．６１万元，２０１１年营业收入３８，４１０．１５万元，实现净利润－２，７６１．１４万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

２、铜陵化工集团有机化工有限责任公司

成立于１９９８年９月１０日，注册资本３，６２６．０２万元，法定代表人钱叶明，注册地址为铜陵市金岭道１２６９号，经营范围为：化工原料（除危险品）制造、销售，非标设备加工、制作，从事第三产业服务，经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列，橡胶防老剂、促进剂系列，染料系列出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

截至２０１１年１２月３１日，有机化工总资产为４０，５０７．２９万元，净资产为－１，２１７．０７万元，２０１１年营业收入６６，５８７．１４万元，实现净利润－３６６．２０万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

３、安徽通华物流有限公司

前身为铜陵化工集团汽车运输有限责任公司，成立于１９９９年１２月２１日，２０１０年１２月变更为现名，注册资本１，２８９．５０万元，法定代表人郝毅，注册地址为铜陵市经济技术开发区铜芜路，经营范围为：汽车客货运输，汽车零部件、通用零部件、汽车座垫及套制造（加工），化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、建材、橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、家电、装潢材料零售、代购代销，金属件加工，装卸，土石方工程施工。

截至２０１１年１２月３１日，通华物流总资产为６，８１８．０１万元，净资产为７３５．９０万元，２０１１年营业收入７，８７３．０４万元，实现净利润１２１．１９万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

４、铜陵港务有限责任公司

成立于１９８３年３月２８日，２０１０年３月被铜化集团收购，注册资本８，０６６．７７万元，法定代表人朱俊，注册地址为铜陵市横港，经营范围为：许可经营项目：长江中下游干线及支流省际普通货物运输；码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营，船舶港口服务业务经营；港口机械、设施、设备租赁经营维修业务；硫酸装卸。一般经营项目：砂石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备、电机修理、物流仓储，船舶垃圾接收。

截至２０１１年１２月３１日，铜陵港务总资产为２５，５８３．７７万元，净资产为２１，３５４．４８万元，２０１１年营业收入４，７９２．７３万元，实现净利润－１６８．５９万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

５、铜陵瑞莱科技有限公司

成立于２０１０年３月，注册资本２，９００万元，法定代表人姚佐胜，注册地址为铜陵市天桥南路狼尾湖东侧，经营范围为：铁系颜料的生产、销售，化工原料产品（除危险品）销售。

截至２０１１年１２月３１日，铜陵瑞莱总资产为７，６６４．３５万元，净资产为５，００２．７８万元，２０１１年营业收入９，８５１．５５万元，实现净利润２４０．２２万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

６、铜陵首运物流有限责任公司

成立于１９９７年１月，前身为铜陵首运船货代理有限责任公司，２０１１年３月份更名，注册资本增至２，０００万元，法定代表人顾青城，注册地址为铜陵市横港，经营范围为：水路货物运输代理、船舶运输代理、道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输。一般经营货物货运代理、物流、仓储服务。

截至２０１１年１２月３１日，铜陵首运总资产为２，２７７．３１万元，净资产为１，９４２．０３万元，２０１１年营业收入９１８．４０万元，实现净利润１．６１万元（以上财务数据未经审计）。

与本公司的关联关系：受同一母公司控制。

四、关联方履约能力分析

１、铜官山化工有限公司

铜官山化工现有硫酸生产能力３０万吨／年，工业用水生产能力１０万吨／日，中压过热蒸汽产量４０吨／小时，具备履约能力。同时，公司自备一台３５吨／小时燃煤锅炉，在铜官山化工供应的蒸汽量不能满足生产需求时，公司开启自备锅炉生产的蒸汽量完全能满足生产需要。

２、铜陵化工集团有机化工有限责任公司

有机化工的余热蒸汽来源于其主产品苯酐的生产，该公司现有四套苯酐生产装置，年余热蒸汽产量３０万吨左右，具备履约能力。同时，公司自备一台３５吨／小时燃煤锅炉，在有机化工供应的蒸汽量不能满足生产需求时，公司开启自备锅炉生产的蒸汽量完全能满足生产需要。

３、安徽通华物流有限公司

通华物流公司是一家专业运输公司，现有各类车辆１１８台，运输能力５１３ 万吨／年，具备充分的履约能力。

４、铜陵港务有限责任公司

铜陵港务特许经营长江中下游干线及支流省际普通货物运输、码头和其他港口设施及港区内货物装卸、驳运、仓储、船舶港口服务、硫酸装卸等业务，资产规模较大，具备较好的履约能力。

５、铜陵瑞莱科技有限公司

铜陵瑞莱主要从事铁系颜料生产销售，是本地区最大的铁系颜料生产企业，具备较好的履约能力。

６、铜陵首运物流有限责任公司

铜陵首运许可经营水路货物运输代理、船舶业务代理、道路普通货运、长江中下游干线及支流省际普通货船运输业务，一般经营货物货运代理、物流、仓储服务，有长期的从业经验，具备较好的履约能力。

五、关联交易主要内容

（一）定价依据和订价政策

交易价格有市场价格的按市场价格确定，没有市场价格的，由双方协商协议定价。

１、鉴于硫酸余热蒸汽系铜官山化工主产品硫酸生产时产生的余热蒸汽，苯酐余热蒸汽系有机化工主产品苯酐生产时产生的余热蒸汽，不同于燃煤锅炉蒸汽，交易标的物为特殊商品，系综合利用，无市场交易价可遵循，经平等协商，本着互惠互利的原则，商定硫酸余热蒸汽基准价１４０元／吨（含税），苯酐余热蒸汽基准价１２０ 元／吨（含税），每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

２、本公司向铜官山化工有限公司采购的工业用水价格以铜陵市自来水公司供水价格为基础下浮２５％确定；采购硫酸按市场价格确定。

３、通华物流、铜陵港务、铜陵首运向本公司提供的汽车运输、装卸、仓储、船舶运输等劳务运费以每月市场价为基础，双方确认为准。

４、本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁价格按市场价确定。

（二）交易具体内容

１、铜官山化工向本公司供应硫酸蒸汽 ６－１０ 吨／小时，实际用量按抄表数为准，供汽压力２．８－３．０Ｍｐａ，蒸汽基准价１４０ 元／吨（含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

２、铜官山化工向本公司供水的水压不低于４公斤／平方厘米，供水量每小时不低于５００立方米；供水价格以铜陵市有关定价为基础下浮２５％确定，合同有效期至２０１２年５月。

３、铜官山化工供应的工业硫酸年供应量１，０００吨，质量标准为ＧＢ／Ｔ５３４－２００２，供应价格按市场价格执行。

４、有机化工向本公司供应蒸汽１５－２０ 吨／小时，全年总量约１３—１８ 万吨，供汽压力０．６Ｍｐａ，蒸汽基准价１２０元／吨（含税）。每月根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商确定结算价格。结算价格可以浮动。

５、通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的车辆，及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关托运人、承运人的具体权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费以每月市场价为基础，双方确认为准。

６、铜陵港务向本公司提供卸船、仓储服务，有关作业委托人与港口经营人之间的权利、义务和责任界限适用于交通部《港口货物作业规则》。

７、本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁年销售量按本公司实际产量结合对方采购计划协商确定，销售价格按市场价格执行。

８、铜陵首运向本公司提供水路内贸集装箱运输服务，承担运输过程中的安全责任。

（三）协议签署情况

本公司于２００６年６月８日与铜官山化工签订《供水服务合同》，合同有效期６年。因合同有效期超过三年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．２．１３ 条的有关规定，２００９年８月１６日本公司第二届董事会第九次会议重新审议通过了《供水服务合同》，对该关联交易协议进行重新审议。该协议尚处于存续期间。

２０１２年度预计的其它日常关联交易尚未签署协议，公司董事会授权经理层在公司本次董事会审议通过后与有关各方签订协议。

六、关联交易目的和对公司的影响

２０１２年预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。向关联方采购硫酸和苯酐余热蒸汽、工业用水、工业硫酸，销售硫酸亚铁，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低用汽成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的２０１２年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购硫酸和苯酐余热蒸汽、工业用水、工业硫酸，销售硫酸亚铁，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

八、保荐机构意见

保荐机构浙商证券有限责任公司及保荐代表人周旭东、苗本增对公司《２０１２年度日常关联交易的议案》所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见，认为公司关联交易审议程序合规，关联交易事项符合公司和全体股东的利益，保荐人同意安纳达董事会关于《２０１２年度日常关联交易的议案》的决定。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司２０１２年度预计日常关联交易的保荐意见》。

九、备查文件

（１）公司第三届董事会第七次会议决议；

（２）公司独立董事事前认可关联交易的书面意见、独立意见；

（３）保荐机构关于关联交易的保荐意见；

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二０一二年三月十七日

证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－０６

安徽安纳达钛业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及其董事、高级管理人员保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年３月７日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第七次会议通知，２０１２年３月１７日公司第三届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事９名，实到董事９名。全体监事、部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长袁菊兴先生主持。会议表决通过了如下决议：

１、审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

２、审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：２０１１年年度报告》。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年年度股东大会上述职，详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事２０１１年度述职报告》。

３、审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

本报告需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２０１１ 年度财务决算情况：营业收入７１，９０２．６３万元，完成年度预算的１１１．１９％，管理费用１，２８７．８２ 万元，比年度预算上升４．２５％，销售费用１，２２８．６９万元，比年度预算上升４．３７％，财务费用－２７５．６９ 万元，比年度预算下降１４９．７０％，净利润５，６６３．９４ 万元，比年度预算上升１１１．５７％。

４、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

详细情况见巨潮资讯网２０１２ 年３ 月２０日刊登的《安纳达：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构浙商证劵有限责任公司对公司２０１１ 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见：经核查，安纳达２０１１年度募集资金存放与使用情况均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２ 年３ 月２０ 日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１ 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［２０１２］ ０２７８ 号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》，认为：安纳达公司管理层编制的《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安纳达公司２０１１年度募集资金实际存放与使用情况。

详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２ 年３ 月２０ 日刊登的《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》。

５、审议通过了《２０１１年度内部控制评价报告》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：２０１１年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见：经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况是有效的。公司董事会关于公司内部控制的评价真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

保荐机构浙商证券有限责任公司对公司２０１１年内部控制发表如下意见：

截至本核查意见出具日，安纳达现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。

详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２０日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年度内部控制情况评价报告核查意见》。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具了会审字［２０１２］ ０２８０ 号《内部控制鉴证报告》，认为：安纳达根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于２０１１年１２月３１日在所有重大方面是有效的。

详细情况见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：内部控制鉴证报告》。

６、审议通过了《关于２０１１年度董事薪酬的议案》

同意 ：８票；弃权：０票；反对：０票。关联董事袁菊兴先生回避表决。

２０１１年在公司领取薪酬的非独立董事１人，薪酬总额２３．８５万元。具体情况如下：

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：２０１１年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司董事及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关制度规定，薪酬水平体现了与公司经营业绩相挂钩要求。详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

７、审议通过了《关于２０１１年度高管薪酬的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

８、审议通过了《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年实现净利润５６，６３９，３７８．１８元，加年初未分配利润８，６２３，０４９．３８元，减去提取盈余公积５，６６３，９３７．８２元，实际可供股东分配的利润５９，５９８，４８９．７４元。结合公司现阶段生产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司２０１１年度盈利但未提出现金利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会基于公司现阶段生产经营需要，提出的利润分配预案是实事求是的，对原因的分析符合公司实际情况，没有损害全体股东的利益。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

９、审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

详细情况见巨潮资讯网、《证券时报》２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：２０１１年年度报告》及《安纳达：２０１１年年度报告摘要》。

１０、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度财务会计审计机构的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了如下意见：经核查，华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有证券业从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度的财务审计机构。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

１１、审议通过了《２０１２年度生产经营计划》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

２０１２年经营计划和主要目标：锐钛型钛白粉产量完成１０，０００吨，金红石型钛白粉产量完成４０，０００吨，全年钛白粉总产量５０，０００吨，销售总量５０，０００吨。

１２、审议通过了《２０１２年度日常关联交易的议案》

同意：５票；弃权：０票；反对：０票。关联董事袁菊兴、黄化锋、陈嘉生、李霞回避表决。

本议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的２０１２年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购硫酸和苯酐余热蒸汽、工业用水、工业硫酸，销售硫酸亚铁，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。

公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

保荐机构浙商证券有限责任公司及保荐代表人周旭东、苗本增对公司《２０１２年度日常关联交易的议案》所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见，认为：公司关联交易审议程序合规，关联交易事项符合公司和全体股东的利益，同意安纳达董事会关于２０１２年度日常关联交易的决定。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：２０１２年度日常关联交易预计公告》、《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》、《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司日常关联交易的保荐意见》。

１３、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

根据公司生产经营的需要，２０１２年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行分别申请综合授信８，０００万元、８，０００万元、５，０００万元、１０，０００万元、３，０００万元。

１４、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生发表了独立意见，认为：在当前银行贷款利率较高的环境下，根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用不超过３，５００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，从２０１２年３月１９日起到２０１２年９月１８日止。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：独立董事关于相关事项的独立意见》。

保荐机构经认真核查后，认为：根据公司募集资金投资项目实际进展情况，浙商证券对该事项无异议，主要依据如下：

１、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本。

２、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金不与本次募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

３、本次继续以闲置募集资金３，５００万元暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额不超过募集资金净额的５０％。

４、本次继续以闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过６个月。

因此，浙商证券同意安纳达本次继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金。

详细情况见巨潮资讯网２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：浙商证券关于安徽安纳达钛业股份有限公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

１５、审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

会议决定２０１２年４月１０召开２０１１年年度股东大会，审议有关事项。

具体内容见巨潮资讯网、《证券时报》２０１２年３月２０日刊登的《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二０一二年三月十七日

证券代码：００２１３６ 证券简称：安纳达 公告编号：２０１２－１０

安徽安纳达钛业股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２０１２年３月１７日召开，会议决定于２０１２年４月１０日召开安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：二○一二年四月十日（星期二）上午９时３０分；

３、会议地点：铜陵市铜官大道１２８８号

安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室；

４、会议召开方式：现场召开；

５、会议期限：半天；

６、股权登记日：二○一二年四月五日。

二、会议议题

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》；

公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生将向本次股东大会作２０１１年度工作述职，本事项不需审议。

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１１年度财务决算报告》；

４、审议《关于２０１１年度董事薪酬的议案》；

５、审议《关于２０１１年度监事薪酬的议案》；

６、审议《２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

７、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１２年度财务会计审计机构的议案》；

８、审议《２０１１年年度报告及摘要》；

２０１１年年度报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２０日刊登的《安纳达：２０１１年年度报告》，２０１１年年度报告摘要详见《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１２年３月２０日刊登的《安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年年度报告摘要》。

９、审议《２０１２年度日常关联交易的议案》。

三、出席会议对象

１、截止二○一二年四月五日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：铜陵市铜官大道１２８８号安徽安纳达钛业股份有限公司证券部；

２、登记时间：２０１２年４月９日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议联系人：王先龙、洪燕

联系电话：０５６２－３８６７８９９、０５６２－３８６２８６７

传 真：０５６２－３８６１７６９

通讯地址：安徽省铜陵市铜官大道１２８８号

邮 编：２４４００１

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二○一二年三月十七日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

(下转D30版)