证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００２３４ 证券简称：ＳＴ天龙 编号：临２０１２－－００９

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

  太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第五次会议的通知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于２０１２年３月１７日在公司十七楼会议室召开。会议应到董事９人， 实到董事８人，董事赵骏先生因公出差委托董事戴蓉女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长王英杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度董事会工作报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了公司《２０１１年度独立董事述职报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》

  ２０１１年度公司可供股东分配的利润为负值，故２０１１年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  续聘中喜会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年度审计机构，并提请股东大会授权经营管理层确定２０１２ 年年度审计费用。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  七、审议通过了公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》，关联董事赵骏、戴蓉回避表决。

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  八、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》

  具体内容见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

  以上议案中第一项至第六项需提交股东大会审议。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司董事会

  二零一二年三月十九日

  证券代码：６００２３４ 证券简称：ＳＴ天龙 证券编号：临２０１２－－０１０

  太原天龙集团股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原天龙集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１２年３月１７日在公司小会议室召开。会议应到监事５名，实到监事５名，会议由监事会主席庾润合先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经认真审议，表决通过如下议案并形成决议：

  一、审议通过了公司《２０１１年度监事会工作报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了公司《２０１１年年度报告及摘要》，并对２０１１年年度报告发表了审核意见：

  １、公司２０１１年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  ２、公司２０１１年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

  ３、中喜会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观公正地反映了公司的实际情况。

  ４、在提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了公司《２０１１年度财务决算报告》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了公司《２０１１年度利润分配预案》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了公司《关于确定高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  太原天龙集团股份有限公司监事会

  二零一二年三月十九日