证券时报多媒体数字报

  证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１２－００５

  宝胜科技创新股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１２年３月８日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知。２０１２年３月１８日上午９：００，公司第四届董事会第十八次会议如期在宝应县苏中路１号公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到董事８名，实到董事８名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

  一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度总裁工作报告》。

  二、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度董事会工作报告》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算方案》

  公司２０１２年度财务预算方案报告如下：

  １、营业收入：

  计划完成营业收入８５亿元，比去年同期６９．３５亿元，增加１５．６５亿元，上升２２．５７％。

  ２、成本支出计划：

  原材料成本７６１，８９５万元，比去年同期上升２１．３０％；

  期间费用４６，１８５万元，比去年同期增长２１．８０％；

  工资及附加１１，６８５万元，比去年同期增长２０．８０％；

  水电费用５，４６０万元，比去年同期增长２１．０４％；

  固定资产折旧７，９３０万元，比去年同期增长２０．５３％；

  运输费６，６４５万元，比去年同期增长２１．２８％；

  主营业务税金及附加７００万元，比去年同期增长３２．０８％。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  ２０１１年度，母公司实现净利润１，１０７．６５万元，加上年初未分配利润４５，６５９．６０万元，扣除在２０１１年派送２０１０年度现金红利３，０４７．３１万元，减去应提取的法定盈余公积金１１０．７７万元，到２０１１年年末公司实际未分配利润为４３，６０９．１７万元。

  鉴于母公司２０１１年度实际的净利润为１，１０７．６５万元，且２０１１年度经营活动产生的现金流量净额为－５．５９亿元，根据公司２０１２年度经营计划，为保证公司可持续增长，公司２０１１年度拟不进行现金分红，将截止到２０１１年末前滚存的未分配利润留存在公司作为营运资金。

  同时，公司目前的股本规模相对较小，从公司发展前景考虑，公司拟进行资本公积金转增股本，具体方案为：以公司２０１１年１２月３１日的总股本２０３，１５４，３００股为基数，用资本公积金１０１，５７７，１５０元向全体股东按每１０股转增５股的比例转增股本１０１，５７７，１５０股，转增后公司总股本为３０４，７３１，４５０股，资本公积金由９９４，６３４，９２４．３１ 元（其中，股本溢价１，０５６，２４９，７３１．７０元，其他资本公积－６１，６１４，８０７．３９元）减少至８９３，０５７，７７４．３１元（其中，股本溢价９５４，６７２，５８１．７０元，其他资本公积－６１，６１４，８０７．３９元）。

  公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下：

  公司董事会制订的公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；该利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会制订的利润分配及资本公积转增股本预案。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年度生产经营计划》

  ２０１２年，公司将继续紧扣“创新、发展”这一主题，进一步坚定信心、强抓管理、破解难题，突出创新引领、突出提速增效、突出项目建设，努力实现市场结构、产品特色、营运水平“三大提升”，不断提升管理水平和创新能力，全面增强宝胜综合实力，实现新形势下的科学发展。２０１２年度计划完成营业收入８５亿元。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《宝胜科技创新股份有限公司２０１１年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）的《宝胜科技创新股份有限公司２０１１年年度报告》。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站的《宝胜科技创新股份有限公司２０１１年度日常关联交易公告》

  公司关联董事孙振华先生、杨泽元先生回避对该议案的表决。

  独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

  董事会在对《关于公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  公司与相关关联方进行的各项日常关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

  我们认为公司的日常关联交易没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司对２０１２年度各项日常关联交易所作出的安排。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  九、以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同／协议的议案》。

  公司关联董事孙振华先生、杨泽元先生回避对该议案的表决。

  独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生事先对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议，并在会后发表如下独立意见：

  董事会在对《关于审议公司日常关联交易合同／协议的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  我们认为公司与相关关联方签订的日常关联交易合同／协议，定价公允，没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易实施细则》的规定，同意公司签订相关关联交易合同／协议。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬情况及２０１２年度薪酬标准的议案》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下：

  公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。我们同意公司董事、监事及高级管理人员２０１１年度报酬及２０１２年薪酬标准。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》

  公司拟将２０１２年度的银行综合授信总额度由６４１，０００万元提高至７５８，０００万元，其中贷款额度１５４，０００万元，保函和信用证及票据等额度１０５，０００万元，综合授信额度４９９，０００万元。

  公司新的综合授信额度自２０１１年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司股东大会再次审议通过新的综合授信额度之日终止。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十二、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司＜２０１１年度内部控制自我评估报告＞的议案》。

  详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司２０１１年度内部控制自我评估报告》。

  十三、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度社会责任报告》。

  详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司２０１１年度社会责任报告》。

  十四、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度财务审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权总裁办公会决定其报酬事宜。

  公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计和专项审计及审核，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十五、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

  公司拟对《公司章程》作如下修改：

  １、原：第六条 公司注册资本为人民币２０，３１５．４３ 万元。

  现修改为：第六条 公司注册资本为人民币３０４，７３１，４５０元。

  ２、原：第十九条 公司股份总数为２０，３１５．４３ 万股，全部为普通股。

  现修改为：第十九条 公司股份总数为３０４，７３１，４５０股，全部为普通股。

  ３、原：第四十三条第一款第（一）项：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３（即８人，下同）时；

  现修改为：

  （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的２／３（即５人，下同）时；

  ４、原：第一百零六条 董事会由９名董事组成，设董事长１人。

  现修改为：第一百零六条 董事会由８名董事组成，设董事长１人。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十六、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

  公司拟对《董事会议事规则》作如下修改：

  原：第三条第一款 董事会由十一名董事组成，其中独立董事为四名，设董事长一人。

  现修改为：第三条第一款 董事会由八名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十七、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》

  公司拟对《独立董事工作制度》作如下修改：

  原：第三条 公司设独立董事四名。

  现修改为：第三条 公司设独立董事三名。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  十八、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整并对各专门委员会工作细则进行相应修改的议案》

  公司决定对董事会各专门委员会的组成人员作相应调整，同时对董事会各专门委员会的工作细则作相应修改，具体如下：

  １、将董事会战略委员会组成人员由五名减少至三名，据此需要对《董事会战略委员会工作细则》作如下修改：

  原：第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括二名独立董事。

  现修改为：第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

  董事会战略委员会由孙振华、杨泽元、樊余仁组成，其中孙振华为主任委员。

  ２、将董事会审计委员会组成人员由五名减少至三名，据此需要对《董事会审计委员会工作细则》如下修改：

  原：第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名（包括一名专业会计人士）。

  现修改为：第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名专业会计人士）。

  董事会审计委员会由王跃堂、陆界平、马国山组成，其中王跃堂为主任委员。

  ３、将董事会提名委员会组成人员由五名减少至三名，据此需要对《董事会提名委员会工作细则》如下修改：

  原：第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。

  现改为：第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。

  董事会提名委员会由樊余仁、陆界平、邵文林组成，其中樊余仁为主任委员。

  ４、将董事会薪酬与考核委员会组成人员由五名减少至三名，据此需要对《董事会提名委员会工作细则》如下修改：

  原：第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。

  现修改为：第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。

  董事会薪酬与考核委员会由陆界平、王跃堂、胡正明组成，其中陆界平为主任委员。

  十九、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》

  公司决定对内部组织机构进行调整，撤销企业管理部、保卫部，新设督查部、后勤管理部；能源管理部和设备部合并为设备能源部；铝芯电缆事业部和束线事业部合并为祼线制造部，铜杆事业部更名为铜业制造部。

  二十、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议＜募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下：

  经核查，２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  二十一、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

  为实现公司发展战略目标，更好的服务香港市场并利用香港的区域优势辐射东南亚地区，为将来海外业务拓展创造便利条件，公司决定出资１０００万元人民币在香港设立全资子公司，暂定名为宝胜（香港）进出口有限公司。

  二十二、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司＜内部控制规范工作方案＞的议案》

  详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司内部控制规范工作方案》。

  二十三、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》

  董事会认为，公司对以前年度会计差错进行更正，符合《企业会计准则》等制度的规定，是对公司实际经营状况（现金流量）的客观反映，有助于提高财务信息质量。公司应加强对财务人员的培训教育，不断完善内部控制，严格按照企业会计准则的要求，规范会计核算管理，切实提高会计信息质量，杜绝类似情况的发生。

  公司独立董事王跃堂先生、樊余仁先生和陆界平先生对该议案发表独立意见如下：

  公司对２０１０年度现金流量表及其附注进行会计差错更正是恰当的，符合《企业会计准则第２８号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》的规定和差错更正的有关程序，客观、公允地反映了公司的财务状况（现金流量），同意该项会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常管理和监督，继续完善内部控制，杜绝此类事项的发生，切实维护公司以及广大投资者的利益。

  详见同日登载于上海证券交易所网站《宝胜科技创新股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

  二十四、以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年年度股东大会的议案》

  公司决定于２０１２年４月２０日（星期五）上午９：３０在江苏省宝应县苏中路１号公司防火电缆事业部会议室召开公司２０１１年年度股东大会。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》并登载于上海证券交易所网站）的《宝胜科技创新股份有限公司董事会关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

  宝胜科技创新股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年三月二十日

  证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１２－００６

  宝胜科技创新股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于２０１２年３月１８日在宝应县苏中路１号公司防火电缆事业部会议室召开。会议应到监事７名，实到监事６名，监事张德彩先生因出差在外委托监事梁文旭先生代为行使表决权。会议由公司监事会主席梁文旭先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：

  一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算方案》

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  四、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及摘要》

  公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号〈年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对董事会编制的公司２０１１年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

  １、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、监事会在提出本意见前，未发现参与２０１１年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》

  公司监事会认为，公司目前的股本规模相对较小，从公司发展前景考虑，公司进行资本公积金转增股本兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  六、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  七、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司日常关联交易合同／协议的议案》。

  该议案尚需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

  八、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员２０１１年度薪酬情况及２０１２年度薪酬标准的议案》。

  九、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议公司＜２０１１年度内部控制自我评估报告＞的议案》。

  监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对公司２０１１年度内部控制自我评估报告无异议。

  十、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于审议＜募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

  十一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于会计差错更正的议案》

  监事会认为：公司董事会对２０１０年度现金流量表及其附注进行会计差错更正是恰当的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会对２０１０年度现金流量表及其附注进行会计差错更正的意见。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护股东的权益。

  宝胜科技创新股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年三月二十日

  证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 ２０１２－００７

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会［２０１１］２１１号文核准，公司于２０１１年３月非公开发行人民币普通股（Ａ 股）４７，１５４，３００股，发行价格为每股人民币１８．０５元，共募集资金８５１，１３５，１１５元，扣除发行费用２９，１０１，２００元，募集资金净额为８２２，０３３，９１５元，该募集资金已于２０１１年３月３日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（２０１１）００１８号《验资报告》予以确认。

  ２０１１年公司共使用募集资金１７２，３７４，２５５．４１元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币６６，０４８，９００．００元），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金４００，０００，０００元。截至２０１１年１２ 月３１ 日，专户内募集资金余额为２５７，５９７，７２６．２３元（包含利息收入）。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用进行管理和监督。截至２０１１ 年１２月３１日，公司募集资金的专户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  １、募集资金实际使用情况

  详情见附表１：募集资金使用情况对照表（募集资金账户余额与上述募集资金合计余额之差为累计利息收入）。

  ２、募投项目先期投入及置换情况

  为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，２０１１年５月３０日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自有资金的议案》，用本次募集资金６，６０４．８９万元置换预先投入风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目的自筹资金。

  南京立信永华会计师事务所有限公司于２０１１年５月２０日出具了宁信会专〔２０１１〕００９８号《关于宝胜科技创新股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项意见》。

  ３、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，２０１１年１０月１７日，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过，公司使用４０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。

  附表１

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募集资金投向的情况。

  五、募集资金使用及披露情况说明

  公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

  六、保荐机构的专项核查意见

  保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：宝胜股份２０１１ 年度募集资金的使用与管理规范，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形；保荐机构对宝胜股份董事会披露的２０１１年度募集资金使用情况无异议。

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  二〇一二年三月二十日

  证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１２－００８

  宝胜科技创新股份有限公司

  ２０１１年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司２０１１年度日常经营关联交易情况及２０１２年度的预计情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关要求，公司董事会对２０１１年度日常关联交易协议执行情况进行检查，并就２０１２年度日常关联交易额度进行预计，具体情况见下表：

  ■

  注：

  １、由于本公司募集资金投资项目未能按预计时间实施，造成年初的货物运输的预计数偏高。

  ２、公司２０１０年度收购了宝胜集团有限公司土地及水电管网资产，依据协议，在合同生效后５日内，公司向宝胜集团有限公司支付３０％的首付款，余款４年内付清，同时支付延期付款部分的银行同期贷款利息，报告期内由于银行同期贷款利息上调，故公司实际支付的利息数比年初预计数略有增加。

  ３、２０１１年度，江苏宝胜电气股份有限公司在生产经营的过程中，有时需要从公司采购电解铜，双方临时签订产品买卖合同，按市场价进行结算。公司在２０１１年初并未对该项目关联交易进行预计。

  二、关联方和关联关系介绍

  １、宝胜集团有限公司

  法定代表人：杨泽元

  （下转D27版）