证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７６１ 证券简称：安徽合力 公告编号：临２０１２－００３

安徽合力股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议

暨召开２０１１年度股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１２年３月１８日在巢湖召开，会议通知于２０１２年３月８日以邮件和专人送达等方式发出。公司９名董事全部参加了会议。公司４名监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

２、《公司２０１１年年度报告》及其《摘要》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

３、《关于公司２０１１年计提及转销资产减值准备的议案》；

２０１１年度，公司计提各项资产减值准备金１８，５００，７５２．９１元，转销资产减值准备金５，００２，２６０．４６元。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

４、《公司２０１１年度财务决算报告》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

５、《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会审字［２０１２］ ０７４６号”标准无保留意见的审计报告确认，公司２０１１年度合并财务报表实现营业收入６，２９１，４９３，９６７．５７元，实现归属于母公司所有者的净利润３８５，８６６，３５０．７５元。

根据《公司章程》规定，２０１１年度公司计提法定盈余公积金３６，４５２，１６１．８５元，不计提任意盈余公积，当年实现可供股东分配的利润为３４９，４１４，１８８．９０元，加上以前年度结转的未分配利润１，１２０，７７７，８７９．００元，减去２０１１年已实施的利润分配１０７，０８６，３４３．１０元，本次累计可供股东分配的利润为１，３６３，１０５，７２４．８０元。

根据《公司章程》有关利润分配的规定，结合企业经营实际，公司以２０１１年末总股本４２８，３４５，３７２股为基数，拟向全体股东每１０股派送现金股利２．００元（含税），共计派发现金红利８５，６６９，０７４．４０元，剩余１，２７７，４３６，６５０．４０元未分配利润转至下期。

此外，公司以２０１１年末总股本４２８，３４５，３７２股为基数，拟向全体股东每１０股转增２股，共计转增股本８５，６６９，０７４股。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

６、《关于公司２０１２年日常关联交易预计的预案》：

关联董事张德进先生、杨安国先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

７、《关于公司向银行申请２０亿元综合授信额度的预案》：

根据公司２０１２年度生产经营活动资金需求计划，结合目前生产经营性现金流状况，公司拟向相关银行申请２０亿元综合授信额度，用于开展银行贷款、银行承兑汇票、银行保函等各类业务，以满足公司规模化发展的需求。董事会拟授权管理层拟在授信额度内与相关银行签署有关合同文本。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

８、《关于续聘会计师事务所及２０１２年度审计费用的预案》：

２０１２年度，公司拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司承担公司会计报表审计工作，并提请公司２０１１年度股东大会授权董事会，参照２０１１年度审计费用以及２０１２年度的审计工作量，决定其２０１２年度的审计费用。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

９、《关于同意控股子公司２０１２年开展远期结售汇业务的议案》：

关联董事杨安国先生、邓力先生、徐琳先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

１０、《关于公司２０１１年度董事及高级管理人员薪酬的预案》；

关联董事薛白先生、邓力先生、张孟青先生依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

１１、《关于公司第七届董事会董事候选人提名的预案》：

董事会提名：张德进先生、杨安国先生、薛白先生、徐琳先生、邓力先生、张孟青先生为公司第七届董事会董事候选人。（工作简历见附件１）

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１２、《关于公司第七届董事会独立董事候选人提名的预案》：

董事会提名：赵韩先生、冯宝珊女士、王素玲女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，王素玲女士为会计专业人士。（工作简历见附件２、独立董事提名人声明见附件３、独立董事候选人声明见附件４）

上述独立董事候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１３、《关于调整公司独立董事津贴的预案》：

为了充分发挥独立董事的积极作用，进一步提高公司法人治理水平，结合公司发展实际，公司拟将每位独立董事的津贴由目前的４万元／年（含税）调整为５万元／年（含税）。此外，独立董事在履行本公司职责时所必需的费用凭票据实报销。

独立董事赵韩先生、冯宝珊女士、周亚娜女士依法回避了表决。

（同意６票，反对０票，弃权０票）

１４、《公司２０１１年度内部控制评价报告》；

该报告及其鉴证报告，详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１５、《关于公司自２０１２年起正式运行内部控制体系的议案》；

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１６、《公司２０１１年度社会责任报告》；

详见上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

（同意９票，反对０票，弃权０票）

１７、公司董事会决定以现场方式召开公司２０１１年度股东大会。具体事宜如下：

（１）会议时间：２０１２年４月２７日上午９：００

（２）会议地点：合肥市经济技术开发区卧云路１６３号公司研发大楼一楼报告厅（１５６、１５８室）

（３）股权登记日：２０１２年４月２０日

（４）会议召集人：公司董事会

（５）会议出席对象：

５．１）２０１２年４月２０日下午３点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及委托代理人；不能亲自出席本次股东大会会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

５．２）公司董事、监事及高级管理人员；

５．３）公司聘请的律师；

５．４）公司董事会邀请的其他相关人员。

（６）会议内容：

６．１）审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

６．２）审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

６．３）听取独立董事述职报告；

６．４）审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

６．５）审议《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

６．６）审议《关于公司２０１２年日常关联交易预计的议案》；

６．７）审议《关于公司向银行申请２０亿元综合授信额度的议案》；

６．８）审议《关于续聘会计师事务所及２０１２年度审计费用的议案》；

６．９）审议《关于公司２０１１年度董事薪酬的议案》；

６．１０）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

６．１１）审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；

６．１２）审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

６．１３）审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》。

注：上述６．１１）、６．１２）、６．１３）三项议案按候选人逐项审议，采用累计投票制，即有表决权的股东选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散使用。

（７）参加会议人员的登记办法：

７．１）凡符合上述条件的股东或委托代理人于２０１２年４月２４日至２５日下午１７：００前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达合肥的时间为准。

７．２）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票帐户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件５）、被委托人股票帐户及持股证明登记。

（８）其他事项

８．１）参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

８．２）联系方式：

地址：公司研发大楼４楼证券部

邮编：２３０６０１

电话：０５５１－３６８９７８７、３６８９００２

传真：０５５１－３６８９７８７

联系人：胡彦军、项泉国、刘翔

特此公告

安徽合力股份有限公司董事会

２０１２年３月１８日

附件１：董事候选人工作简历

（１）张德进，男，１９６３年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）董事、总经理、董事长；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）副总经理、董事长、党委副书记、党委书记。现任本公司董事长；安叉集团董事长、党委书记；安徽合力物流科技有限公司董事长；衡阳合力工业车辆有限公司董事长。

（２）杨安国，男，１９６６年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司副总工程师、总经理助理、副总经理、总经理、董事、副董事长；安叉集团副董事长、总经理、党委副书记。现任本公司副董事长；安叉集团副董事长、总经理、党委副书记；宁波力达物流设备有限公司董事长；合力工业车辆（盘锦）有限公司董事长；安庆联动属具股份有限公司董事长；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

（３）薛白，男，１９６５年生，中共党员，高级工程师。历年来先后主要担任本公司生产处处长、蚌埠液力机械厂厂长、总经理助理、副总经理、董事、总经理；安叉集团董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。现任本公司董事、总经理；安叉集团董事；蚌埠液力机械有限公司董事长。

（４）徐琳，男，１９５８年生，中共党员，高级会计师。历年来先后主要担任本公司董事、董事会秘书、副总会计师、总会计师；安叉集团总会计师。现任本公司董事；安叉集团总会计师；安徽叉车集团合力兴业有限公司董事长；安徽英科智控股份有限公司董事长；宁波力达物流设备有限公司监事会主席；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事。

（５）邓力，男，１９６３年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）、销售总公司第一副总经理、总经理助理、营销总监、销售总公司总经理。现任本公司董事、营销总监、营销总部总经理；安徽合力工业车辆进出口有限公司董事长；上海合力叉车有限公司董事长；上海合力工程车辆有限公司董事长；杭州合力叉车销售有限公司董事长；广东合力叉车有限公司董事长；天津北方合力叉车有限公司董事长；宁波力达物流设备有限公司董事。

（６）张孟青，男，１９６３年生，中共党员，工程师。历年来先后主要担任本公司董事、计划科科长、计划信息处副处长、处长、总经理助理、董事会秘书、总经济师。现任本公司董事、董事会秘书、总经济师、信息化部部长。

附件２：独立董事候选人工作简历

（１）赵韩，男，１９５７年生，九三学社成员，教授、博士生导师。历年来主要担任合肥工业大学机械与汽车工程学院院长、副校长；兼任安徽省科协副主席、安徽省学位委员会委员、中国机械工程学会机械传动分会理事、教育部科技委员会学部委员、国际机器与机构理论联合会委员等职；国家突出贡献专家、全国教育系统劳模。现兼任本公司独立董事。

（２）冯宝珊，女，１９５１年生，中共党员，高级工程师。历年来主要担任机械部起重运输研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程机械处处长、机械工业局行业管理司农业装备处处长、机械工业联合会规划与市场部主任、机械工业联合会市场发展部副主任等职。现兼任本公司独立董事、广西柳工机械股份有限公司独立董事、三一重工股份有限公司独立董事。

（３）王素玲，女，１９６３年生，教授，硕士生导师。历年来主要担任安徽财经大学讲师、安徽大学工商管理学院会计系副主任、财务管理系主任、商学院会计系主任、安徽省预算会计研究会常务理事、安徽省注册会计师协会行业培训兼职教师等职。现兼任安徽六国化工股份有限公司独立董事、合肥百胜科技发展有限公司独立董事。

附件３：独立董事候选人提名人声明

独立董事提名人声明

提名人安徽合力股份有限公司董事会，现提名赵韩先生、冯宝珊女士、王素玲女士为安徽合力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任安徽合力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与安徽合力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括安徽合力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

六、王素玲女士具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计学专业教授。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：安徽合力股份有限公司董事会

２０１２年３月１８日

附件４：独立董事候选人候选人声明

独立董事候选人声明

本人赵韩、冯宝珊、王素玲，已充分了解并同意由提名人安徽合力股份有限公司第六届董事会提名为安徽合力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽合力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括安徽合力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽合力股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人王素玲具备较丰富的会计专业知识和经验，现为会计学专业教授。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任安徽合力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：赵韩、冯宝珊、王素玲

２０１２年３月１７日

附件５：

安徽合力股份有限公司２０１１年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席安徽合力股份有限公司２０１１年度股东大会并代为行使表决权。

委托人证券帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人签名：

年 月 日

证券代码：６００７６１ 证券简称：安徽合力 公告编号：临２０１２－００４

安徽合力股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽合力股份有限公司第六届监事会第十二次会议于２０１２年３月１８日在巢湖召开，会议通知于２０１２年３月８日以邮件和专人送达等方式发出，公司４名监事参加了会议，监事范群英女士因公出差，书面委托监事刘成求先生代为行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李继香先生主持，审议并通过了以下议案：

１、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

２、《公司２０１１年年度报告》及其《摘要》：

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审核了公司２０１１年年度报告后，对公司２０１１年年度报告发表如下书面审核意见：

（１）公司２０１１年年度报告严格按照《公司法》、《证券法》、年报准则以及有关备忘录的要求编制，并提交公司六届十八次董事会审议通过，全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；

（２）公司２０１１年年度报告的内容和格式严格按照第１款有关法规要求披露，真实、全面地反映了公司２０１１年度的经营成果和财务状况；

（３）截止提出本书面审核意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（同意５票，反对０票，弃权０票）

３、《关于公司２０１１年度计提及转回资产减值准备的议案》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

４、《关于公司２０１２年日常关联交易预计的预案》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

５、《公司２０１１年度内部控制评价报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

６、《公司２０１１年度社会责任报告》；

（同意５票，反对０票，弃权０票）

７、《关于公司第七届监事会监事候选人提名的预案》：

监事会提名：李继香先生、阚农生先生、张丽女士为公司第七届监事会监事候选人。另外，经公司七届二次职工代表大会审议并通过，赵汉城先生、王长钰先生为公司第七届监事会职工代表监事。（工作简历见附件）

（同意５票，反对０票，弃权０票）

８、《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

（同意５票，反对０票，弃权０票）

特此公告

安徽合力股份有限公司监事会

２０１２年３月１８日

附件：监事候选人工作简历

（１）李继香，男，１９５７年生，中共党员，高级经济师。历年来先后主要担任安徽省口岸办综合处处长；安徽省濉溪县副县长；安徽省经贸委经济法规处助理调研员、企业监督处副处长、调研员；安徽省国资委业绩考核处调研员；安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“安叉集团”）纪委书记、工会主席、党委副书记；本公司监事。现任安叉集团党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司监事会主席。

（２）阚农生，男，１９５１ 年生，中共党员。历年来先后主要担任本公司安庆车桥厂第一副厂长、厂长、党委书记；本公司监事。现任本公司安庆车桥厂厂长、党委书记；本公司监事；安庆联动属具股份有限公司副董事长。

（３）张丽，女，１９６３年生，中共党员，正高级工程师。历年来先后主要担任本公司试制车间主任助理、新技术研究所副所长、所长、电动车辆研究所副所长、重装研究所所长、重装事业部副部长、研发部副部长、研发党总支副书记；现任本公司研发部副部长、新技术研究所所长、研发党总支书记。

职工监事工作简历

（４）赵汉城，男，１９５７年生，中共党员，高级政工师。历年来先后主要担任本公司劳资科副科长、科长；企管党支部书记、分工会主席；人力资源党支部书记、分工会主席；人事科科长、人力资源处副处长、人力资源部部长；党群工作部部长；工会副主席。现任本公司工会副主席、人力资源部部长、党群工作部部长。

（５）王长钰，男，１９５６年生，中共党员，经济师。历年来先后主要担任本公司销售总公司办公室主任、党总支书记、分工会主席；配件分公司总经理；营销总部党总支书记、分工会主席；合肥铸锻厂纪委书记；本公司监事。现任本公司监事；合肥铸锻厂纪委书记。

证券代码：６００７６１ 证券简称：安徽合力 公告编号：临２０１２－００５

安徽合力股份有限公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、２０１１年日常关联交易情况及２０１２年预计情况

１、２０１１年日常关联交易情况

单位：万元

２、２０１２年预计情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况及关联关系

２、履约能力分析：上述公司依法存续且经营正常，都具备相应的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、定价政策和定价依据

１、关联方采购或销售按市场定价结算。

２、关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。

为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。

五、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况。

公司六届十八次董事会审议通过了《关于公司２０１２年日常关联交易预计的预案》，公司９名董事中，关联董事张德进、杨安国、徐琳先生回避了表决，其他６名董事一致认同公司上述日常经营过程中的关联交易。该预案将提交公司２０１１年度股东大会审议。

２、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

公司独立董事事前对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述关联交易不会影响公司的独立性，交易程序合法合规、交易价格公平合理，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

六、关联交易协议签署情况

１、根据本公司与安徽叉车集团有限责任公司２０１２年１月１１日签订的《综合协议书》，本公司向该公司支付职工医院经费、老干部管理费和房租等相关费用。协议期限一年，若任何一方在本合同期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

２、根据本公司宝鸡渭滨工厂与集团公司宝鸡厂２０１１年１２月３１日签订的《２０１２年劳务协议书》，本公司宝鸡渭滨工厂向集团公司宝鸡厂支付劳务费，按人均８元／小时结算劳务报酬，协议期限一年。

３、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司２０１２年１月１２日签订的《有偿服务协议》，本公司向该公司支付厂区卫生、绿化、职工食堂、房屋管理与维修等后勤服务相关费用。协议期限一年，若任何一方在本合同期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。

４、根据本公司与安徽合力兴业运输有限公司２０１１年１月１日签订的《运输服务协议书》，本公司向该公司支付货物运输服务费用。协议期限一年，在执行本协议期间，若没有发生重大变动事项，本协议自动顺延一年。２０１２年，公司继续履行该协议。

５、根据本公司与安徽叉车集团合力兴业有限公司２０１０年１月１２日签订的《物资购销协议》，本公司向该公司购销部分原辅材料。协议期限一年，若任何一方在本合同期满前３个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期将自动延续到下一年，延续期最长不超过两个年度。２０１２年，公司继续履行该协议。

６、根据本公司与安徽英科智控股份有限公司２０１２年１月１日签订的《供货协议》，本公司向该公司采购电控总成及相关附件，协议期限一年。

７、根据本公司与合肥和谐软件有限公司２０１２年１月１日签订的《信息系统供货协议》，本公司向该公司采购信息管理系统与接受相关服务，协议期限一年。

８、根据本公司与安庆联动属具股份有限公司２０１１年８月１７日签订的《综合协议书》，本公司向该公司采购、销售其属具产品。此外，我公司为该公司提供房屋租赁服务，向其租赁其筹建期日常办公场所。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。２０１２年，公司继续履行该协议。

９、根据本公司与宁波力达物流设备有限公司２０１１年９月１日签订的《产品销售协议书》，我公司向该公司采购电动仓储运搬产品向市场销售。该协议期限一年，若任何一方在本协议期满前未以书面形式通知对方终止协议时，本协议自动延续到下一年度，直至任何一方对本协议以书面形式通知终止为止，有效期三年。２０１２年，公司继续履行该协议。

七、其他相关说明

１、公司六届十八次董事会决议；

２、独立董事意见；

３、公司２０１１年度审计报告。

安徽合力股份有限公司董事会

２０１２年３月１８日