证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１２

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于２０１２年３月５日以通讯方式发出会议通知，于２０１１年３月１７日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事９ 名，实际参加表决董事９名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《２０１１年度总经理工作报告》

关联董事迟健先生回避表决。

同意：８票；反对：０票；弃权：０票。

二、审议通过《２０１１年度董事会工作报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年度财务决算报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，２０１１年末合并报表未分配利润为－４８９，５４６，０６１．８３ 元，母公司未分配利润为－２３３，７９６，５５６．１８ 元，无可分配的利润

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

八、审议通过《审计委员会〈关于对公司２０１１年度审计工作的总结报告〉》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

九、审议通过《关于２０１２年度独立董事津贴及费用事项的议案》

２０１２年度独立董事津贴为人民币６万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

关联董事虞卫民、肖维红、王志刚予以回避表决。

同意：６票；反对：０票；弃权：０票

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》

关联董事沈学如先生、徐利英女士予以回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于２０１２年公司授信计划的议案》

因经营发展需要，公司（含子公司）拟在２０１２年向银行申请２０亿元以内的综合授信额度，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至２０１２年年度股东大会结束日止。

本议案需提交股东大会审议。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

十二、审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

同意审计委员会对２０１１年度审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司审计工作的评价，继续聘任其为公司２０１２年度财务会计审计机构。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过公司《２０１１年度环境报告》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

十四、审议通过《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》

决定于２０１２年４月１３日上午９：３０在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室召开２０１１年年度股东大会，会议议题及相关事项见《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１３

江苏澳洋科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１２年３月５日以通信方式发出会议通知，于２０１２年３月１７日上午在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事５名，实际出席会议监事５ 名。会议由监事会主席蒋春雷先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《２０１１年度监事会工作报告》

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》

公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，公司报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《２０１１年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制和审核的２０１１年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

该议案须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》

公司的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。

关联监事蒋春雷、张瑞如先生在表决时予以回避。

同意：３票；反对：０票；弃权：０票。

该议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》

经核查，２０１１年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于２０１１年度利润分配的预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，２０１１年末合并报表未分配利润为－４８９，５４６，０６１．８３ 元，母公司未分配利润为－２３３，７９６，５５６．１８元，无可分配的利润。

本年度不进行资本公积金转增股本。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

该议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》

监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；董事会《２０１１年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。

同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

上述相关议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

江苏澳洋科技股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１５

江苏澳洋科技股份有限公司董事会关于

募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到位时间

根据本公司２０１０年５月１８日２０１０年第二次临时股东大会及２０１０年８月１１日２０１０年第三次临时股东大会的决议，公司在２０１０年度进行了非公开发行股票事宜。经中国证券监督管理委员会２０１０年１２月１４日《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１８１２号）的核准，同意本公司非公开发行不超过４，５００万股新股。２０１０年１２月，本公司以每股８．１０元的价格非公开发行股份３４，２２０，９７７股，募集资金总额２７７，１８９，９１３．７０元，扣除发行费用１１，８９９，９１８元，募集资金净额２６５，２８９，９９５．７０元。该次募集资金已于２０１０年１２月２９日全部到位，并经江苏公证天业会计师事务所有限公司“苏公Ｗ［２０１０］Ｂ１４７号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额

在公司募集资金到位前，截止２０１０年１２月３１日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目３，２９１，９３８．００元。２０１１年３月２５日，经公司第四届董事会第三次会议审议批准，同意以阜宁澳洋募集资金专项账户中的募集资金３，２９１，９３８．００元置换预先已投入人造纤维工程技术研发中心建设项目的阜宁澳洋自筹资金。

截至２０１１年１２月３１日，公司募集资金使用情况为：合计已投入２６，０４２．７４万元，尚未使用的金额为４８６．２６万元。

二、募集资金存放和管理情况

２０１０年１２月２９日，公司非公开发行募集资金初到账时，存放于公司开设的三个专项账户中，具体存放情况为：

（单位：人民币万元）

注：１、中国农业银行张家港市塘市支行和中国工商银行张家港分行两个专户，用于临时存放“增资阜宁澳洋”的募集资金。

２、初时存放金额合计２６，７３７．４２万元中，包括募集资金净额和尚需支付的发行费用余额。

根据募集资金承诺投资项目的安排，２０１１年１月５日，公司以中国农业银行张家港塘市支行专户中的募集资金６，０００万元和中国工商银行张家港分行专户中的募集资金２，５２９万元对控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司增资，阜宁澳洋科技有限责任公司在中国农业银行股份有限公司阜宁县支行和中国银行股份有限公司阜宁支行开设了募集资金专项账户，专门用于募集资金项目资金的存储与使用。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金专项存储与使用管理制度》的相关规定，２０１１年１月公司连同保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司张家港市塘市支行、中国农业银行股份有限公司阜宁县支行、中国银行股份有限公司阜宁支行签订了《江苏澳洋科技股份有限公司２０１０年度非公开发行股票募集资金三方监管协议》（公司签订三方监管协议的情况详见２０１１年１月８日公司指定信息披露媒体上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》）。

公司所签订三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截止２０１１年１２月３１日，募集资金专项帐户的余额如下：

（单位：人民币元）

三、本年度募集资金的实际使用情况

２０１１年度，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司募集资金使用不存在问题。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》及信息披露有关规定，真实、准确地完整披露募集资金的有关情况，不存在应披露而未披露的事项。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１６

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

关于２０１２年度公司日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

单位：（人民币）万元

二、关联关系的基本情况

１、江苏澳洋纺织实业有限公司，注册资本：１０，０００万元人民币，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，服装等针纺织品的生产，销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不含分销业务）。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

２、张家港澳洋医院有限公司，注册资本：１０，０００万元人民币，法定代表人朱宝元。经营范围：预防保健科、内科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学影像科、医学检验科、麻醉科、病理科、感染科、疾病科。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

３、江苏格玛斯特种织物有限公司，注册资本：６７０万美元，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围：生产高档平绒织物及其他高档特种织物产品，销售自产产品。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。

４、张家港澳洋绒线有限公司，注册资本：１６０万元人民币。经营范围：毛条、绒线、针织线制造；纺织原料、针纺织品、颜料、化工产品（危险品除外）购销。该公司为本公司的股东，其法定代表人张瑞如先生为本公司监事。

５、张家港扬子纺纱有限公司，注册资本：４，２００万美元。经营范围：生产销售精纺毛纱、混纺毛纱、其他纤维纱及相关产品。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业，本公司董事长沈学如先生兼任其董事。

６、澳洋集团有限公司，注册资本：５３，０００万元人民币，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围为：呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品（除危险品）购销；经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的进口业务；生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表、零配件及相关业务的进口业务；进料加工和“三来一补”业务。目前澳洋集团有限公司实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。该公司为本公司控股股东。

７、张家港华盈彩印包装有限公司，注册资本：１６６万美元。经营范围：普通商标印刷、人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业，本公司董事长沈学如先生兼任其董事。

８、甲乙粘胶（连云港）有限公司，注册资本：１，１５１万美元，法定代表人：都学鲁，住所在连云港经济技术开发区大埔化工区。经营范围：生产、销售化纤浆粕、氨纶丝。甲乙粘胶（连云港）有限公司的主营业务为化学浆粕的生产销售，目前具有５．５万吨／年的棉浆粕生产能力。２０１０年３月２２日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于阜宁澳洋科技有限责任公司收购股权的议案》，同意阜宁澳洋购买郑承原持有的甲乙（连云港） 粘胶有限公司４１％的股权。通过此次股权转让，阜宁澳洋以合营者的身份参与公司上游企业的生产经营，根据《企业会计准则》的规定，甲乙公司为阜宁澳洋的联营企业。

９、张家港市万源毛纺有限公司，注册资本：１００万元人民币，法定代表人：蒋春雷，住所在杨舍镇塘市。经营范围：毛纺、精细纺针织绒线、针纺织品制造，加工；纺织原料购销。该公司为本公司监事蒋春雷控制的企业。

目前，上列关联企业经营状况良好，预计２０１２ 年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐造成公司损失的可能。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司向上述关联企业销售的蒸汽和电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

公司与关联方之间除销售蒸汽和电力外的关联交易，均以市场价格为基础进行公允定价，企业间的关联交易价格和无关联关系第三方的同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

１、上述公司关联方均位于张家港经济开发区（南区），公司热电厂承担着园区企业的热力供应。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

２、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事虞卫民、肖维红、王志刚对２０１２年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计２０１２年度将与关联方发生的日常关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

六、回避表决说明

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，董事沈学如先生、徐利英女士作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，被认定为关联董事，在董事会审议《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》时回避表决；监事会在审议《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》时，关联监事蒋春雷、张瑞如先生回避表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

证券代码：００２１７２ 证券简称：澳洋科技 公告编号：２０１２－１７

江苏澳洋科技股份有限公司

关于召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决定于２０１２年４月１３日（星期五）９：３０在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司２０１１年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度财务决算报告》

３、《２０１１年年度报告》及摘要

４、《关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》

５、《关于２０１１年度利润分配的预案》

６、《关于２０１２年度独立董事津贴及费用事项的议案》

７、《关于２０１２年度公司日常关联交易事项的议案》

８、《关于２０１２年公司授信计划的议案》

９、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

１０、《２０１１年度监事会工作报告》

本次股东大会还将听取公司独立董事２０１１年度述职报告。

上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

二、召开会议基本情况

１、会议召开时间为：２０１２年４月１３日９：３０开始

２、股权登记日：２０１２年４月９日

３、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

４、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

５、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

６、出席对象：

（１） 凡２０１２年４月９日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

（２） 本公司董事、监事及高管人员；

（３） 公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；

２、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。

３、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号，江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

２、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室

３、联系方式：

联系人：宋满元

电话：０５１２－５８５９８６９９

传真：０５１２－５８５９８５５２

地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号

邮政编码：２１５６１８

七、备查文件

１、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

２、《江苏澳洋科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十日

委 托 书

委托人：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

授权委托有效日期：

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）

２０１２年 月 日

证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2012-18

江苏澳洋科技股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏澳洋科技股份有限公司《2011年年度报告》已于2012年3月17日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。《2011年年度报告》全文及摘要已于2012年3月20日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2011年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2012年3月27日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。

届时公司董事兼总经理迟健先生、独立董事肖维红女士、董事、董事会秘书兼副总经理宋满元先生、财务总监马科文先生和保荐代表人李杰先生将在网上与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏澳洋科技股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十日