证券时报多媒体数字报

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 编号：2012-003

  关于公司与他方共同投资

  设立新公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、"甲方"）为便于新员工招聘及解决员工住宿问题，于2012年3月17日与湖州和孚黄明房地产开发有限公司（以下简称"黄明房地产"或"乙方"）在湖州市签署《发起人协议》，共同发起设立湖州尤夫后勤服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。新公司注册资本为人民币100万元，甲乙双方出资比例分别为90%和10%。该事项已经2012年3月17日召开的第二届董事会第二次会议审议通过。

  根据相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、合作方介绍

  湖州和孚黄明房地产开发有限公司，是一家成立于2009年11月份的有限责任公司，该公司主要从事房地产开发与经营业务，法定代表人为褚小勇先生，注册资本为100万元人民币，注册地址为湖州市和孚镇进镇公路西侧。股东褚小勇、邱伟民分别持有黄明房地产50%、50%的股份，邱伟民为黄明房地产的实际控制人。其与本公司不存在关联关系。

  此次选择与黄明房地产共同投资成立新公司，是基于其是一家房地产开发公司，并已于2011年9月6日拍得位于南浔区和孚镇老湖盐公路南侧的8号地块（和孚镇和孚村），地块编号为2011-36，土地面积为9475㎡。该地块用途为城镇住宅（用于建设公共租赁房），出让年限为70年。双方约定新公司设立后上述宗地使用权登记至新公司名下。

  三、新公司的基本情况

  双方拟于浙江省湖州市共同投资设立一家有限责任公司。

  1、新公司基本情况

  （1）名称：湖州尤夫后勤服务有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）

  （2）注册资本：人民币100万元

  （3）经营范围：负责筹备、组织和管理浙江尤夫高新纤维股份有限公司职工宿舍楼的建造（具体以工商部门核准的经营范围为准）

  2、出资方式：甲乙双方对新公司的出资方式均为现金出资，资金来源均为甲乙双方的自有资金。

  3、本次甲乙双方共同投资设立新公司已经甲方董事会和乙方股东会审议通过。

  四、《发起人协议》的主要内容

  1、利润分享和风险承担

  甲乙双方以其所认缴的注册资本为限对新公司承担有限责任，分享利润和分担亏损，有限公司以其全部资产对公司债务承担责任。

  2、新公司组织结构

  新公司设定为有限责任公司，设股东大会、董事会和监事一名。总经理一名，并可根据经营需要设副总经理若干名。

  3、新公司成立后，由其支付乙方用于竞买位于南浔区和孚镇老湖盐公路南侧8号地块使用权的垫付款。

  4、发生下列情形之一时，可以修改本协议：

  （1）由于不可抗力的发生，协议必须修改；

  （2）因各方发起人合意修改；

  （3）一方或多方发起人提出修改，其他方没有异议的；

  （4）其他情况而致本协议必须修改的。

  5、发生下列情形之一时，可以终止本协议：

  （1）新公司设立登记工作已依法完成，新公司依法成立；

  （2）各方发起人合意终止；

  （3）因发生不可抗力，本协议必须终止；

  （4）其他情况。

  6、因履行本协议发生的一切争议，应首先通过友好协商解决，若协商不成，甲乙双方均有权向南浔区人民法院提起诉讼。

  7、协议生效

  本协议于2012年3月17日在湖州市签订，本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表全部签字并盖章之日起生效。本协议一式六份，一份提交工商登记机关备案，一份提交会计师事务所验资，一份留存作为将来本公司的档案，其他由发起人各方各执一份，各份的效力相同。

  五、设立新公司的原因、存在的风险和对公司的影响

  1、设立新公司的原因

  公司"年产20万吨差别化涤纶工业丝项目"中一期项目将于今年年底进入安装调试阶段，届时将需招聘大量员工，预计员工人数为700多人，为便于新员工招聘，更好地解决员工住宿问题，体现公司对员工生活的关怀，公司拟与已拍得位于南浔区和孚镇老湖盐公路南侧的8号地块的黄明房地产共同投资设立新公司负责筹备、组织和管理本公司职工宿舍楼的建造。上述宗地与公司坐落位置相近，利用此宗地建造宿舍楼，有利于公司对员工宿舍的统一管理，也便于员工上下班，减少员工上下班路途中的安全隐患。

  2、设立新公司的风险

  公司此次与他方共同投资设立新公司，可能会面临因与对方在合作中产生问题，导致公司设立不成功、管理不善、运作不畅，未能达到设立新公司之目的的风险；也可能会面临因项目管理不善，导致施工延期、工程质量不合格等风险。

  3、设立新公司对公司的影响

  公司此次与他方共同投资设立新公司，符合公司发展战略的要求，新公司的设立为招聘新员工创造了有利条件，并能有效解决员工的住宿问题，体现企业对员工生活的关怀，让员工能"安居乐业"；有利于企业吸引员工、留住员工；更能体现公司"以人为本"的企业价值观。

  六、备查文件

  1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

  2、《发起人协议》；

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  二〇一二年三月十九日

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2012-004

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于在香港设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年3月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了加快公司的国际化进程，更好的开拓国际市场，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资50万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司（以下简称"香港公司"），主要从事贸易和实业投资业务（名称及经营范围以最终注册为准）。

  2、投资行为所必需的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。香港公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

  本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  公司是香港公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：待定（公司名称以最终注册为准）；

  2、法定代表人：茅惠新

  3、注册资本：50万美元，公司出资比例 100%；

  4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；

  5、经营范围：贸易和实业投资（公司经营范围以最终注册为准）；

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立子公司的目的

  为了更好地拓展国际业务，满足客户的需求，更好地服务于客户，公司拟决定在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

  2、设立子公司存在的风险

  香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。

  在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

  由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

  除前述风险外，不存在其他重大风险。

  3、设立子公司对公司的影响

  （1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；

  （2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；

  （3）有利于引进国外先进技术和设备，提高企业竞争力；

  （4）有利于产业海外布局，加快公司发展。

  六、备查文件

  《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月十九日

  证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2012-005

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议通知于2012年3月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2012 年3月17日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司与湖州和孚黄明房地产开发有限公司共同投资设立新公司的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  董事会

  二O一二年三月十九日