证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－０１１

安琪酵母股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届董事会第十六次会议通知于２０１２年３月１５日以电话及传真的方式通知了公司各位董事。会议于２０１２年３月１９日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事１１名，实际参会董事１１名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，具体情况如下：

１、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－０１２号”《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

２、关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）“临２０１２－０１３号”《公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

            ２０１２年３月１９日

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－０１２

安琪酵母股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 【２０１１】１０５５号）核准，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）以非公开发行股票的方式向七家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２３５８．５８万股，发行价格为每股３４．５０元，募集资金总额为８１３，７１０，１００元，扣除承销保荐费１６，０００，０００元，其他发行费用６，４９５，９００元（包括律师费用、会计师费用及其他发行费用），实际募集资金净额为７９１，２１４，２００元。上述资金已于２０１１年８月１７日存入公司指定募集资金专用账户内。大信会计师事务有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于２０１１年８月１７日出具了大信验字［２０１１］第２－００３１《验资报告》验证确认。

经安琪酵母第五届董事会第九次会议及２０１０年第三次临时股东大会审议通过，本次募集资金投向“年产５，０００吨新型酶制剂生产线项目”、“年产１０，０００吨生物复合调味料生产线项目”、“年产８，０００吨复合生物饲料生产线项目”、“生物保健食品生产基地项目”及“埃及年产１５，０００吨高活性干酵母项目”。

二、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于２０１１年９月１３日召开的２０１１年第三次临时股东大会审议批准了使用部分闲置募集资金３９，０００万元暂时补充流动资金的议案，使用期限最长６个月，该笔资金已于２０１２年３月１２日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务的情形。

为了提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（２０１０年修订版）的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金３５，０００万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司将根据募投项目用款进度逐步归还，减少募集资金闲置，并保证募集资金在需要投入募投项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通知上海证券交易所、保荐人。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（２０１０年修订版）的规定规范募集资金使用。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司本次拟使用补充流动资金的闲置募集资金已超过本次募集资金金额１０％以上，需提请公司２０１２年第一次临时股东大会并提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过后方能实施。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，有利于维护公司和投资者的利益。经测算，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司降低财务费用约４００万元。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用部分闲置募集资金３５，０００万元暂时补充公司流动资金的行为符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》（２０１０年修订版）等有关规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。同意公司使用３５，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

六、监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，维护公司和投资者的利益。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司《章程》和《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，同时，公司承诺本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用３５，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过６个月。

七、保荐机构意见

保荐机构世纪证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，意见如下：

１、安琪酵母本次继续用于补充流动资金的３５，０００万元闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行交易性金融资产的投资，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

２、安琪酵母本次继续使用部分闲置募集资金３５，０００万元暂时用于补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和投资者的利益。

３、公司本次继续使用部分闲置募集资金３５，０００万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月，公司保证募集资金在需要投入募资项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

４、本次继续使用部分闲置募集资金３５，０００万元暂时用于补充流动资金已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事已明确发表了同意的独立意见；根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，世纪证券同意上述事项在提请公司２０１２年第一次临时股东大会提供现场表决与网络投票相结合的方式进行表决通过后实施。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第十六次会议决议；

２、公司独立董事意见；

３、公司第五届监事会第八次会议决议；

４、保荐机构出具的《关于安琪酵母股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

            ２０１２年３月１９日

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－０１３

安琪酵母股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开的时间：２０１２年４月１０日（星期二）

●会议召开的地点：公司四楼董事会会议室

●会议方式：现场投票及网络投票方式召开

公司董事会决定以现场投票及网络投票方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：

现场会议召开时间：２０１２年４月１０日（星期二）上午９：３０

网络投票具体时间：２０１２年４月１０日９∶３０－１１∶３０ 和１３∶００－１５∶００（当天交易时间）

（二）股权登记日：２０１２年３月３０日（星期五）

（三）会议地点：公司四楼董事会会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

（七）会议审议事项

“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”

（八）出席会议对象

１、截止２０１２年３月３０日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书式样见附件１），该代理人不必持有本公司股份，或在网络投票时间内参加网络投票；２、公司董事、监事及高级管理人员；３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（九）现场会议登记办法

１、登记时间：２０１２年４月９日８：３０－－１７：００，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

２、登记地点：湖北省宜昌市城东大道１６８号安琪酵母股份有限公司证券部；

３、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记；

４、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

５、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道１６８号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：４４３００３；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

６、联系人：周帮俊 高路

７、联系电话： ０７１７－６３６９８６５ 传真：０７１７－６３６９８６５

（十）网络投票方式：

１、 投票流程

（１）投票代码

（２）表决议案

（３）表决意见

（４）买卖方向：均为买入

２、投票举例

（１）股权登记日持有“安琪酵母”Ａ 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，９９．００ 元代表总议案，１．００元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

（２）本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对安琪酵母的总议案（议案一）投同意票，其申报如下：

（３）如某投资者对安琪酵母的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其申报如下：

（４）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

３、投票注意事项

（１）投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（４）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程安公司当日发布的通知进行。

（十一）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

董事会

２０１２年３月１９日

附件１：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本公司／本人出席安琪酵母股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

１、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票

２、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票

３、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票

４、对可能纳入议程的临时议题（有／无）表决权

５、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

委托有效日期：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

证券代码：６００２９８ 证券简称：安琪酵母 临２０１２－０１４

安琪酵母股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第五届监事会第八次会议通知于２０１２年３月１５日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。

会议于２０１２年３月１９日在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席李林主持，应到监事４名，实到监事４名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案并进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，表决结果如下：

全票通过了如下议案：

“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”。

表决结果：４票赞成，０票弃权，０票反对。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

监事会

            ２０１２年３月１９日