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证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2012-026 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2012年3月19日（星期一）下午14：30～16：00
2、会议地点：深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共57人，代表股份157,775,826股，占公司股份总数369,878,700股的42.66%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人6人，代表股份145,233,690股，占公司股份总数369,878,700股的39.27%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共51人，代表股份12,542,136股，占公司股份总数369,878,700股的3.39%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐人代表列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、逐项审议并获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（2）股票期权激励计划的股票来源与数量
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（3）激励对象的期权分配情况
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（4）股票期权激励计划的有效期、授权日、可行权日、禁售期
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（5）股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（6）股票期权的获授条件和行权条件
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（7）股票期权激励计划的会计处理
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（8）股票期权激励计划的调整方式和程序
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（9）实行股票期权激励计划、股票期权授予及激励对象行权的程序
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（10）公司与激励对象的权利与义务
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
（11）股票期权激励计划变更、终止及其他事项
表决结果：157,718,436股同意，53,490股反对，3,900股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
2、获与会股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：157,715,986股同意，53,490股反对，6,350股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
3、获与会股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》
表决结果：157,715,986股同意，53,490股反对，6,350股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
4、获与会股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：157,715,986股同意，53,490股反对，6,350股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.96%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：许志刚、孙民方
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的关于公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日
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