证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

  本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

  本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  会议召开的时间：2012年3月19日

  召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息大厦(通讯大厦)公司会议室

  召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权方式

  召 集 人：公司董事会

  主持人：王宝董事长

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  出席大会的股东及股东授权委托代表3名，代表股份126,967,746股，占股份总数的50.79％，符合《公司法》及本公司《章程》规定。

  二、提案审议情况

  本次会议以书面投票的方式对议案进行逐项表决。

  本次会议只有一项议案，即关于修改公司《章程》的议案：

  公司拟对《章程》进行以下修改：

  将"第十三条 经依法登记，公司经营范围：

  光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理。"

  修改为："第十三条 经依法登记，公司经营范围：

  光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、电力线缆、电力通信光缆、金具及附件的生产（生产项目另办执照）；通信设备系统工程的设计、安装、维护、调试、咨询；软件工程的开发、销售、服务；计算机网络系统集成、通信信息服务（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口贸易业务；自动化设备应用技术的开发；自有物业租赁、物业管理；停车服务（具体内容以工商部门核准的内容为准）。"

  表决结果：赞成126,967,746股，反对0股，弃权0股。赞成的股数占大会表决权总数的100％，议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会业经广东瑞霆律师事务所刘学钧律师、潘晶律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会通知；

  2、本次股东大会决议；

  3、广东瑞霆律师事务所出具的法律意见书

  深圳市特发信息股份有限公司

  2012年3月19日