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股票代码:600372 股票简称:中航电子 编号:临 2012 - 09 中航航空电子设备股份有限公司关于 |
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司(下称公司)于2012年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航航空电子设备股份有限公司召开2011年年度股东大会的通知》,公告了公司召开2011年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2012年3月19日,公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司(以下简称"系统公司",持有公司152,675,262股股票,占公司股份总数的18.58%)提交的临时提案,要求公司董事会提交2011年年度股东大会审议:公司关于前次募集资金使用情况的专项报告(该议案已经公司第四届董事会2012年度第四次会议审议)。
上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议。
除上述临时提案外,公司原2011年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董事会
2012年3月19日
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