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证券代码：０００７７７ 证券简称：中核科技 公告编号：２０１２－００８ 中核苏阀科技实业股份有限公司 |
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司于２０１２年３月６日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开第十六次股东大会（２０１１年会）的通知》，定于２０１２年４月３日（周三）上午９：００，在苏州市珠江路５０１号公司会议室举行公司第十六次股东大会。因适逢２０１２年４月４日国家法定休假日前安排连续休息，不便于股东参会。为此将公司第十六次股东大会（２０１１年会）的召开时间变更为２０１２年４月６日（周五）上午９：００举行。
除上述股东大会召开日期变更之外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不变，公司深表歉意，并恳请谅解，现就召开第十六次股东大会（２０１１年年会）的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开第十六次股东大会（２０１１年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
３、本次会议召开日期时间、地点：公司第十六次股东大会（２０１１年年会）定于２０１２年４月６日（周五）上午９：００苏州市珠江路５０１号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室举行。
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
５、会议出席对象：
⑴ 截至２０１２年３月２６日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
⑵ 本公司董事、监事和高级管理人员。
⑶ 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
１、审议公司《２０１１年董事会工作报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
２、审议公司《２０１１年监事会工作报告》（该议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过）；
３、审议公司《２０１１年度财务决算报告》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过）；
４、审议公司《关于２０１１年度公司年报及摘要的议案》（（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于２０１２年３月６日《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
５、审议公司《公司“２０１１年度税后利润分配预案”的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见２０１２年３月６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
６、审议公司《关于２０１２年度预计日常经营关联交易事项的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见２０１２年３月６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”、“２０１２年度预计日常关联交易公告”）；
７、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见２０１２年３月６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
８、审议《关于更换独立董事的议案》（该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，参见２０１２年３月６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司“第五届董事会第九次会议决议公告”）；
９、听取公司《独立董事２０１１年度述职报告》。
三、会议登记办法：
１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
２、个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
３、登记时间、地点： ２０１２年３月２７－２８日上午８：００至下午４：００止，到本公司董事会秘书室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认；
４、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
四、其 他 事 项 ： 本股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。
五、公司联系地址： 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会秘书室
联系人： 袁德钢 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３
陈 维 ０５１２－６６６７２２４５ 传 真： ０５１２－６７５２６９８３
邮 编： ２１５０１１
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○一二年三月十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中核苏阀科技实业股份有限公司第十六次股东大会（２０１１年会），并代为行使表决权。
一、委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
二、受托人姓名： 受托人身份证号码：
三、经委托人授权，受托人有以下表决权：
| 序号 | 议案内容 | 意见 | 说明 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| １ | 《２０１１年董事会工作报告》 | ||||
| ２ | 《２０１１年监事会工作报告》 | ||||
| ３ | 《２０１１年度财务决算报告》 | ||||
| ４ | 《关于２０１１年度公司年报及摘要的议案》 | ||||
| ５ | 《公司“２０１１年度税后利润分配预案”的议案》 | ||||
| ６ | 《关于２０１２年度日常经营关联交易事项的议案》 | ||||
| ７ | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | ||||
| ８ | 《关于更换独立董事的议案》 | ||||
备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意见表决。
委托人签名： 受托人签名：
本委托书有效期限自２０１２年 月 日至２０１２年 月 日。
签署日期： ２０１２年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本版导读：
| 广西柳工机械股份有限公司 关于召开２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2012-03-20 | |
| 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于第十六次股东大会（２０１１年年会）召开日期变更的公告 | 2012-03-20 | |
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