证券时报多媒体数字报

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-012

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  二○一二年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议的通知于2012年2月29日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：公司第四届董事会

  2、表决方式：现场投票方式

  3、现场会议召开时间为：2012年3月18日下午14:00

  4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

  5、主持人：公司董事长蔡景章先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表208,394,551股，占公司总股本的43.44% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第四届董事会、监事会成员及上海锦天城律师事务所李攀峰、孙亦涛律师出席了会议, 部分高级管理人员列席了会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于唐山黑猫投资建设20万吨/年新工艺炭黑工程项目的议案》；

  本议案有效表决权为208,394,551股，表决结果：同意票208,394,551股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于公司2012年向银行申请授信总量及授权的议案》；

  本议案有效表决权为208,394,551股，表决结果：同意票208,394,551股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司2012年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。

  本议案有效表决权为208,394,551股，表决结果：同意票208,394,551股，占出席本次会议有表决权总数的100％；反对票0股；弃权票0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  2、律师姓名：李攀峰、孙亦涛

  3、结论性意见：上海锦天城律师事务所李攀峰、孙亦涛律师对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书, 本所律师认为，贵司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二○一二年三月二十日

  证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2012-013

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  关于公司控股子公司被认定为

  高新技术企业的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、获得证书情况

  我公司控股子公司乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称"乌海黑猫"）于2012年3月19日收到由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201115000010），乌海黑猫被认定为高新技术企业，发证时间：2011年11月9日，有效期：三年。

  二、对本公司经营业绩的影响

  1、对公司业绩的影响

  根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，在高新技术企业有效期内，公司将按 15% 的税率缴纳企业所得税，预计将对高新技术企业有效期内公司业绩产生积极影响。

  2、对公司2011年度业绩影响的具体情况

  公司于2012年3月2日披露的《公司被认定为高新技术企业的公告》中，对此前《2011年度业绩快报》的主要财务数据作出了变更，此次变更后，控股子公司乌海黑猫已按15%的税率调整了企业所得税缴纳比例。因此，本次乌海黑猫获得的高新技术企业证书及税收优惠政策对我公司此前预测的2011年度归属上市公司股东所有者净利润无影响。

  公司对归属于上市公司股东所有者净利润范围的预测仍维持较去年同期增长120%-150%。

  特此公告。

  江西黑猫炭黑股份有限公司

  董事会

  二〇一二年三月二十日