证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于二Ο一二年三月十七日发出了《茂名石化实华股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会通知》，现对该通知作补充如下：

  公司２０１２年第三次临时股东大会审议的《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  原通知的其他内容不变。

  附修改后的通知全文如下：

  特别提示：本次股东大会审议的《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  一、召开会议基本情况

  １．会议召集人：公司董事会

  ２．会议召开日期和时间：２０１２年４月６日（周五）上午９：００

  ３．会议召开方式：采取现场方式。

  ４．出席对象：

  （１）截至２０１２年３月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ５．会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。

  二、会议审议事项

  １．审议《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。

  该议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  该议案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  １．登记手续：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２０１２年４月５日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

  ２．登记地点：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼４楼证券管理室

  ３．登记时间：２０１２年３月３０日－３１日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。

  ４．会议联系方式：联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２

  传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００

  联系人：梁杰、张静

  五、其他事项

  公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  １．茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告

  ２．茂名石化实华股份有限公司为控股子公司提供担保公告

  特此公告。

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  二Ο一二年三月二十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。

  具体表决指示为：

  ■

  委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托权限： 委托日期： 年 月 日