证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－０６

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第１１次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１２年３月１３日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第１１次会议的通知。会议于２０１２年３月２０日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

１、审议通过公司继续为公司参股子公司茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”）提供人民币３，３００万元银行借款担保的议案。

公司于２０１０年１月６日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行签署担保协议，为公司参股子公司茉织华印务股份有限公司（原名为“浙江茉织华印务有限公司”，公司持有其１５％的股权）的信贷融资业务提供人民币３，３００万元的连带责任担保。

现上述借款即将到期，公司同意继续为茉织华印务新的授信额度提供担保。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

针对上述议案，董事徐海宁建议被担保公司提供切实可行的反担保措施，以控制风险，保障投资人的利益。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－０７

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

关于为茉织华印务股份有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：茉织华印务股份有限公司（以下简称“茉织华印务”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币３，３００万元，累计为其担保金额为人民币３，３００万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币１７，３００万元。其中，公司为本身累计担保金额为人民币１，５００万元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币１５，８００万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司于２０１０年１月６日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行签署担保协议，为公司参股子公司茉织华印务股份有限公司（原名为“浙江茉织华印务有限公司”）的信贷融资业务提供人民币３，３００万元的连带责任担保。

现上述借款即将到期，公司第五届董事会第１１次会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了《公司继续为公司参股子公司茉织华印务股份有限公司提供人民币３，３００万元银行借款担保的议案》，同意公司继续为茉织华印务新的授信额度提供担保。

本次担保方式为连带责任保证，担保期限一年，本次担保协议尚未签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币１７，３００万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

被担保人名称：茉织华印务股份有限公司

住所：平湖市新仓镇

法定代表人：管政明

经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷并提供相关技术咨询和技术服务。

成立日期：１９９６年７月

与本公司的关系：茉织华印务注册资本人民币１亿元，本公司占１５％的股份，故茉织华印务为本公司参股子公司。

截止２０１１年１２月３１日茉织华印务资产总额４３，５６１万元、负债总额２１，７３５万元、净资产１６，４２１万元。２０１１年１－１２月茉织华印务净利润为３，９８７万元。

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为茉织华印务借款期限，担保金额为人民币３，３００万元。

四、董事会意见：

本次担保主要是由于茉织华印务正常业务需要向银行申请信贷融资业务。公司董事会认为，茉织华印务经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保累计金额为人民币１７，３００万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币１５，８００万元，对外累计担保金额为人民币０万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：９．８６％、９．００％、０％。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－０８

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

关于公司股东股权质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年３月２２日接公司股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司（以下简称“九龙山国旅”）通知：

九龙山国旅将所持有的本公司流通Ａ股计２３５０万股质押给中信实业银行浙江省平湖支行，将所持有的本公司流通Ａ股计１０００万股质押给建设银行浙江省平湖支行。上述２３５０万股股票、１０００万股股票已分别于２０１２年３月２０日、２０１２年３月２１日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理了股份质押登记手续，股份质押期限自办妥质押手续日起，至向中登公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。

九龙山国旅共持有本公司股份７７，２２８，８４４股，占公司总股本的５．９２％，本次质押的３３５０万股股票占公司总股本的２．５７％。

截止本通知日，九龙山国旅累计质押本公司股份５１００万股，占公司总股本的３．９１％。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司

董事会

２０１２年３月２３日