证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－００５

九芝堂股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

九芝堂股份有限公司第五届董事会第五次会议召开通知于２０１２年３月１９日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于２０１２年３月２２日以通讯方式召开，应到董事６人，参加会议董事６人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

１、九芝堂股份有限公司内部控制规范实施工作方案

详情请参看公告在巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

２、关于修改《公司章程》的议案

（１）原第八条  董事长为公司法定代表人。

修改为：第八条 公司法定代表人由董事长或者总经理担任，具体担任人由董事会三分之二以上董事表决通过确认，并依法登记。

（２）原第十三条  经依法登记，公司的经营范围：

生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。

以公司登记机关核准的经营范围为准。

修改为：第十三条  经依法登记，公司的经营范围：

生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。

以公司登记机关核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

３、关于召开２０１２年第２次临时股东大会的议案

定于２０１２年４月１２日召开２０１２年第２次临时股东大会。

表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－００６

九芝堂股份有限公司

关于召开２０１２年

第２次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开２０１２年第２次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第２次临时股东大会

２、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

４、会议召开方式：现场投票方式

５、会议时间：２０１２年４月１２日（星期四）１４：３０

６、会议地点：公司七楼会议室（湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号）

７、会议出席对象：

（１）凡在２０１２年４月６日１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司依法聘请的见证律师；

（４）本公司董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

关于修改《公司章程》的议案

三、会议登记办法

１、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记地点：公司七楼董事会办公室（湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号）。

３、登记时间：２０１２年４月１１日上午９：００－１２：００，下午１：３０－４：３０；２０１２年４月１２日现场会议召开之前。

４、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第１项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段１２９号

联系人：杨沙立，黄可

联系电话：０７３１－８４４９９７６２

传真：０７３１－８４４９９７５９

邮编：４１０００８ 电子信箱：ｙｓｌ＠ｈｎｊｚｔ．ｃｏｍ

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

附：授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／单位出席九芝堂股份有限公司２０１２年第２次临时股东大会，代表本人／单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码／有效证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户：

委托日期： 年 月 日

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日

证券代码：０００９８９ 证券简称：九芝堂 公告编号：２０１２－００７

九芝堂股份有限公司

关于通过高新技术企业复审的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局近日联合下发的《关于长沙海赛电装科技股份有限公司等３９０家企业通过２０１１年度高新技术企业复审的通知》（湘科高办字［２０１２］１３号），本公司已通过高新技术企业复审，发证日期是 ２０１１ 年１１月４日，证书编号为 ＧＦ２０１１４３００００２３，有效期三年。

根据相关规定，公司通过高新技术企业复审后，将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，执行１５％所得税税率，上述税收优惠政策不影响公司２０１１年度财务报告。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

２０１２年３月２３日