证券时报多媒体数字报

(上接D49版)

监事杨治成对该议案回避表决；监事史建伟、徐向阳同意将该项议案提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成２票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于预计公司２０１２年度为子公司提供资金额度的议案》

２０１２年１月至２０１３年６月３０日前（２０１２年度股东大会召开之日止）公司拟通过以下形式为子公司提供资金：

公司拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过２９亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过８亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过８亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过５亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过８亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

该项议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《公司２０１１年度内部控制制度自我评价报告》

根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证监会有法律法规等要求，监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。现就董事会关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

提名史建伟、杨治成二人为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）

该项议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《公司２０１１年年度报告全文及其摘要》

监事会对公司２０１１年年度报告中有关的会计数据、业务数据、重要事项、财务报告等内容进行了严格、细致的审查，报告真实、准确、完整的披露了公司财务与各方面业务情况，我们对内容表示同意。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十三日

附：监事候选人简历

史建伟：男，１９５８年１１月生，中共党员，大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司工会主席兼集团办公室主任，本公司监事会主席。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。

杨治成：男，１９５５年５月生，大专，会计师、经济师。现任安徽省能源集团有限公司副总会计师兼财务管理部主任、本公司监事。兼任神皖能源有限责任公司监事、临涣中利发电有限公司监事、合肥皖能小额贷款有限公司董事长、纪元时代创业投资管理有限公司副董事长。先后任本公司财务部副主任、主任、副总会计师。

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１２－１１

安徽省皖能股份有限公司

董事会六届二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于２０１２年３月２１日上午在能源大厦三楼会议室召开。公司董事长张飞飞先生主持会议；董事汤大举、吴优福、邱先浩，独立董事许昌明、阮应国、程光杰出席会议并表决，董事张海平因公出差，授权委托汤大举出席并表决；董事朱昭明因公出差，授权委托邱先浩出席并表决。公司监事、高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司２０１１年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《公司２０１１年度财务决算的报告》

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《公司２０１１年度利润分配预案》

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司２０１１年合并会计报表实现归属于母公司股东的净利润１９，２６７，６０３．２９元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润１７０，７０５，２７４．１４元提取１０％法定盈余公积金１７，０７０，５２７．４１元，年末母公司报表可供股东分配的利润为８５７，９５１，５２８．１９元。年末合并报表可供股东分配的利润为２６４，８３７，２３５．２８元。

２０１１年度股利分配预案为：以公司２０１１年末总股本７７３，００８，８１６股为基数，向全体股东按每１０股派现金０．１元（含税），计派现金股利７，７３０，０８８．１６元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于２０１１年末资产减值测试的议案》

公司对淮北国安电力有限公司的投资产生的商誉不存在减值的问题，商誉价值仍为３，６７６，１８０．９５元。公司对皖能铜陵发电有限公司的投资产生的商誉不存在减值的问题，商誉价值仍为１５，５７４，０２０．２８元。

公司对所有投资企业进行了逐一跟踪检查，对相关投资企业的经营成果和财务状况进行了细致的分析，２０１１年底依据马鞍山万能达发电有限公司最新资产评估结果，计提２，３１４万元减值准备。对含山生物质能有限公司计提１，３６４万元减值准备。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》

预计２０１２年公司发生电煤采购关联交易总金额不超过１７５，０００万元；预计２０１２年公司发生委托替代发电和受托替代发电的日常关联交易金额将不超过４０，０００万元；预计２０１２年公司发生运输物流的关联交易总金额合计不超过４３００万元；公司控股股东安徽省能源集团有限公司拟于２０１２年为公司控股子公司提供资金不超过２５０，０００万元，且在本金额范围内可以循环使用。（预计公司２０１２年度日常关联交易的具体事项详见《预计公司２０１２年度日常关联交易公告》（公告编号２０１２－１４））

关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案并提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于预计公司２０１２年度为子公司提供资金额度的议案》

２０１２年１月至２０１３年６月３０日前（２０１２年度股东大会召开之日止）公司拟通过以下形式为子公司提供资金：

公司拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过２９亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过８亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过８亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过５亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过８亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

关联董事张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国、程光杰同意该项议案提交公司２０１１年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子根据子公司资金需求情况，签署相关协议、办理资金拨付等相关手续。（关于预计公司２０１２年度为子公司提供资金额度的具体内容详见《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１２－１７））

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于会计师事务所２０１１年度财务报告审计工作总结及以公开招投标方式聘请公司２０１２年度审计机构的议案》

为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司董事会审计委员会建议公司采取公开招投标方式确定公司２０１２年年度审计机构。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《公司２０１１年度内部控制制度自我评价报告》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于修改《安徽省皖能股份有限公司章程》部分条款的议案》

原章程第十三条：“经依法登记，公司的经营范围：

主营：电力、节能、及相关项目

兼营：与电力建设相关的原材料开发、房地产经营、高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。

经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。”

修改为：

经依法登记，公司的经营范围：

主营：电力、节能、及相关项目

兼营：与电力建设相关的原材料开发、高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。

经营方式：合资、合作、控股、参股、开发、生产、投资、租赁、服务、咨询、委托经营、自营等。

该项议案需提交公司 ２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

提名张飞飞、汤大举、张海平、吴优福、邱先浩、朱昭明六人为公司第七届董事会董事候选人；提名阮应国、程光杰、孙素明为公司第七届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历附后）

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴的议案》

建议公司第七届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等。津贴采取按月支付的方式，个人所得税由本公司代扣代缴。

该议案需提交公司２０１１年度股东大会审议。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

董事会定于２０１２年４月２６日（星期四）上午９：００在能源大厦三楼会议室召开２０１１年度股东大会。（会议具体事项详见《安徽省皖能股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》（公告编号２０１２－１５ ））

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十四、审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十三日

附：董事候选人简历如下：

张飞飞，男，１９５９年６月出生，硕士研究生。现任安徽省能源集团有限公司董事长、党委书记兼本公司第六届董事会董事长。历任淮北市委常委、淮北市人民政府常务副市长，巢湖市委副书记、巢湖市人民政府市长。兼任淮北国安电力公司董事长、安徽省天然气开发有限责任公司董事长、安徽电力燃料有限责任公司董事长、兴安控股有限公司董事、徽商银行董事。

汤大举：男，１９５５年１２月生，中共党员，？硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理、总法律顾问，本公司第六届董事会副董事长。兼任神皖能源有限责任公司副董事长、兴安控股有限公司董事长、大段家煤业有限公司董事长、皖能电力运营检修有限公司董事长、蒙古皖能矿业有限公司执行董事、安徽高科创业投资有限公司董事长等职务。历任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理。本公司第二、三届、四届、五届董事会副董事长。

张海平，男，１９５６年６月出生，研究生学历，高级政工师、工程师。现任安徽省能源集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记，本公司第六届董事会董事。兼任兴安控股有限公司董事。历任安徽省建工集团有限公司董事、党委副书记；安徽省建工集团有限公司董事、党委书记。

吴优福：男，１９６５年７月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司第六届董事会董事。兼任神皖能源有限责任公司董事、总经理，皖能合肥发电有限公司董事长、皖能马鞍山发电有限公司董事长、皖能铜陵发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、淮北国安电力有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记，本公司总经理。本公司第三、四、五届董事会董事。

邱先浩：男，１９５６年１０月生，中共党员，研究生毕业，高级经济师、合肥工业大学兼职教授。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司第六届董事会董事；兼任安徽省国皖液化天然气有限公司董事长、安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任安徽省能源集团有限公司总经理助理，本公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司总经理。本公司第二、三、四、五届董事会董事。

朱昭明：男，１９５３年７月生，中共党员，大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司副总经理，本公司第六届董事会董事；兼任合肥联合发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、琅琊山抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、响水涧抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽皖能环保发电有限公司执行董事等职务。历任本公司总经理助理、副总经理。本公司第一、二、三、四、五董事会董事。

阮应国：男，汉族，１９４８年１２月生，中共党员，大学本科学历，教授，硕士研究生导师，中国注册会计师。现任安徽省政协常委、合肥师范学院经济系主任、本公司第六届董事会独立董事。兼任安徽大学教授、安徽工业大学教授。历任安徽财经大学财经系教师，安徽大学经济学院财经教研室主任，合肥联合大学经济系副主任、主任，合肥学院经济系主任。

程光杰：男，１９４４年３月出生，中共党员，大学本科学历、教授级高级工程师。现任本公司第六届董事会独立董事。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。

孙素明：女，１９６２年６月生，中共党员，研究生学历，高级律师。安徽新洲律师事务所主任、合伙人。现任合肥市律师协会副会长、安徽省律师协会常务理事、安徽省妇联执委、安徽省人大妇工委委员。

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１２－１５

安徽省皖能股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司经第六届董事会第二十六次会议审议，决定召开公司２０１１年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间： ２０１２年４月２６日（星期四）上午９：００

３、会议召开方式：现场投票方式

４、出席对象：

（１）截止２０１２年４月１９日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）本公司董事、监事、高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦三楼会议室

二、会议审议事项：

１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１１年度财务决算的报告》；

４、审议《公司２０１１年度利润分配方案》；

５、审议《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的议案》；

６、审议《关于预计公司２０１２年度为子公司提供资金额度的议案》

６．１审议《关于预计公司２０１２年为子公司皖能马鞍山发电有限公司提供资金额度的议案》；

６．２审议《关于预计公司２０１２年为子公司皖能铜陵发电有限公司提供资金额度的议案》；

６．３审议《关于预计公司２０１２年为子公司皖能合肥发电有限公司提供资金额度的议案》；

６．４审议《关于预计公司２０１２年为子公司淮北国安电力有限公司提供资金额度的议案》；

７、审议《关于修改《安徽省皖能股份有限公司章程》部分条款的议案》；

８、审议《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

８．１审议《选举张飞飞为公司第七届董事会董事的议案》；

８．２审议《选举汤大举为公司第七届董事会董事的议案》

８．３审议《选举张海平为公司第七届董事会董事的议案》

８．４审议《选举吴优福为公司第七届董事会董事的议案》

８．５审议《选举邱先浩为公司第七届董事会董事的议案》

８．６审议《选举朱昭明为公司第七届董事会董事的议案》

８．７审议《选举阮应国为公司第七届董事会独立董事的议案》

８．８审议《选举程光杰为公司第七届董事会独立董事的议案》

８．９审议《选举孙素明为公司第七届董事会独立董事的议案》

９、审议《关于公司第七届董事会独立董事工作津贴的议案》；

１０、审议《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

１０．１审议《选举史建伟为公司第七届监事会监事的议案》；

１０．２审议《选举杨治成为公司第七届监事会监事的议案》；

以上决议内容请见本公司２０１２年３月２３日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会六届二十六次会议决议公告》、《公司监事会六届二十三次会议决议公告》、《关于预计公司２０１２年度日常关联交易的公告》等相关公告。

公司独立董事许昌明、阮应国、程光杰将在议案审议完成后作《独立董事２０１１年度述职报告》。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１２年４月２０日至２５日工作时间。

２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼公司董事会办公室。

３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

２、联系人： 方慧娟

３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００

４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路７６号能源大厦九楼董事会办公室 邮编：２３００１１

五、备查文件

１、安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议及其相关文件。

２、安徽省皖能股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议及其相关文件。

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十三日

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司２０１１年度股东大会，并代为行使表决权：

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券帐户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日