证券时报多媒体数字报

证券代码：００００１４ 证券简称：沙河股份 公告编号：２０１２－００２

沙河实业股份有限公司

召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开２０１１年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１２年４月２５日（周三）上午１０时

２、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室

３、会议召集人：本公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、出席对象：２０１２年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，持有本公司股票的股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

二、会议审议事项

１、审议公司《２０１１年年度报告正文》及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

２、审议公司２０１１年度利润分配及分红派息预案；

３、审议公司《独立董事工作报告》；

上述议案详细内容刊登在２０１２年３月２３日的《证券时报》及中国证监会指定网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

三、会议登记办法

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１２年４月２５日上午９：００－９：３０；

４、登记地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

四、股东大会联系方式

联系人：王凡 王艳玲

联系电话：０７５５－８６０９１２９８ ８６０９０８２３

联系传真：０７５５－８６０９０６８８（传真请注明：转董事会办公室）

联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼沙河实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：５１８０５３

五、其他事项

本次股东大会会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

沙河实业股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十一日

附件

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席沙河实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：    年 月 日

证券代码：００００１４ 证券简称：沙河股份 公告编号：２０１２－００３

沙河实业股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于２０１２年３月９日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于２０１２年３月２１日上午１１时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事３人，实际参与表决监事３名，会议由公司监事会主席汪运涛先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了公司《２０１１年年度报告正文》及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；

特此公告

沙河实业股份有限公司

监事会

二○一二年三月二十一日

证券代码：００００１４ 证券简称：沙河股份 公告编号：２０１２－００１

沙河实业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于２０１２年３月９日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于２０１２年３月２１日上午１０时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决董事９人，实际参与表决董事９名，会议由公司董事长杨建达先生主持，公司监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了公司《２０１１年年度报告正文》及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了公司２０１１年度利润分配及分红派息的预案；

按照《公司法》规定，进行利润分配应以母公司为主体，公司２０１１年利润分配依据母公司的可分配利润。２０１１年度公司之合并及母公司可分配利润情况如下：

单位：人民币元

根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会向股东大会提交公司２０１１年度利润分配方案如下：

１、按照母公司净利润的１０％计提法定公积金；

２、按照母公司净利润的４０％计提任意公积金；

３、 以２０１１年度末总股本（２０１，７０５，１８７股）为基数，向全体股东每１０股派０．２０元（含税）现金股息；

４、剩余未分配利润留存下一年。

２０１１年度公司可分配利润分配情况如下：

单位：人民币元

三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了公司《内部控制自我评价报告》的议案；

四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了召开公司２０１１年年度股东大会的议案。

公司决定于２０１２年４月２５日（周三）上午１０时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开２０１１年度股东大会。会议主要审议以下议案：

１、审议公司《２０１１年年度报告正文》及《２０１１年年度报告摘要》的议案；

２、审议公司２０１１年度利润分配及分红派息预案；

３、审议公司《独立董事工作报告》。

特此公告

沙河实业股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十一日