证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年3月22日上午9：00 在厦门市湖里区泗水道599号海富中心本公司厦门分部会议室召开。出席本次会议的股东（含股东代理人）18人(其中内资股股东15人，外资股股东3人)，代表股份11,058,601,055 股（其中内资股 9,592,756,080 股，外资股1,465,844,975 股），占公司股份总数（21,811,963,650股）的50.70%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈景河先生主持会议，公司部分董事、监事、高管及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议案：

  （一）审议通过《关于为鼎金公司提供内保外贷业务的议案》，其中：赞成11,030,728,835股，占出席会议股东所持股份总数的99.748%；反对27,405,620股，占出席会议股东所持股份总数的0.248%；弃权466,600股，占出席会议股东所持股份总数的0.004%。

  （二）审议通过《关于为创兴投资提供内保外贷业务的议案》，其中：赞成11,030,728,835股，占出席会议股东所持股份总数的99.748%；反对27,405,620股，占出席会议股东所持股份总数的0.248%；弃权466,600股，占出席会议股东所持股份总数的0.004%。

  （三）审议通过《关于公司为境外全资子公司提供内保外贷业务的议案》，其中：赞成11,031,855,635股，占出席会议股东所持股份总数的99.758%；反对26,278,820股，占出席会议股东所持股份总数的0.238%；弃权466,600股，占出席会议股东所持股份总数的0.004%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由福建至理律师事务所林涵律师、周梦可律师进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、股东大会会议决议；

  2、福建至理律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年三月二十二日