证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００１

烟台冰轮股份有限公司董事会

２０１２年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年第一次会议通知于２０１２年３月９日以专人送达和电子邮件发出，会议于２０１２年３月２１日在公司二楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，监事董大文先生、王旭光先生列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

一、审议通过２０１１年年度报告及摘要。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过２０１１年度利润分配预案。

公司母公司２０１１年度实现净利润 １７０，３９４，０２３．９７元，按照公司章程规定提取１０％法定盈余公积金１７，０３９，４０２．４０元，加年初未分配利润３４５，０９１，８９２．５６元，扣除已分配２０１０年度现金股利５２，６１２，９８９．００元及送红股１３１，５３２，４７２．００元，本次可供股东分配的利润为３１４，３０１，０５３．１３元。

以２０１１年１２月３１日总股本３９４，５９７，４１７股为基数，向全体股东每１０股派现金人民币１．００元（含税），合计３９，４５９，７４１．７０元。分配后尚余未分配利润２７４，８４１，３１１．４３元，转入以后年度。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于聘请２０１２年度审计机构及支付审计费用的议案》。

同意续聘大信会计师事务有限公司在２０１２年度为公司审计，审计费用为５５万元。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《烟台冰轮股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于确定使用闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的议案》。

为合理利用短期闲置资金，增加收益，在不影响正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下，同意公司择机在不超过最近一次经审计的净资产的５％的金额范围内购买银行保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过６个月。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

同意变更公司住所为：“烟台市芝罘区冰轮路１号”。

修改公司章程第五条为“公司住所：烟台市芝罘区冰轮路１号 邮政编码：２６４０００ ”。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

决定于２０１２年４月２７日召开２０１１年度股东大会。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

以上第一、二、三、四、八项内容尚须提交公司２０１１年度股东大会审议。

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００４

烟台冰轮股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１１年度股东大会

２．召集人：烟台冰轮股份有限公司董事会

３．本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

公司２０１２年第一次董事会会议于２０１２年３月２１日召开，审议通过了《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

４．召开时间：２０１２年４月２７日上午９：３０，会期半天。

５．召开方式：现场表决

６．出席对象：

（１）截至２０１２年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７．会议地点：烟台市芝罘区西山路８０号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１．会议审议事项：

（１）《董事会２０１１年度工作报告》；

（２）《监事会２０１１年度工作报告》；

（３）《公司２０１１年年度报告及摘要》；

（４）《公司２０１１年度财务决算报告》；

（５）《公司２０１１年度利润分配方案》；

（６）《关于聘请２０１２年度审计机构及支付审计费用的议案》；

（７）《关于变更公司住所及修改公司章程相应条款的议案》。

２．审议事项披露情况

以上内容详见２０１２年３月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。

另外，大会将听取独立董事２０１１年度述职报告。

三、会议登记方法

１．登记方式：现场登记

２．登记时间：２０１２年４月２６日（８：３０－１１：３０，１４：００－１７：００）

３．登记地点：公司证券部

４．登记和表决时提交文件的要求：个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡。法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及法人营业执照；法人股东的法定代表人委托代理人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及其法定代表人依法出具的书面委托书。

四、其他事项

１．会议联系人：孙秀欣、刘莉

电话：０５３５－６６９７０７５，６２４３５５８

传真：０５３５－６２４３５５８

２．会议费用：与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

烟台冰轮股份有限公司董事会２０１２年第一次会议决议

烟台冰轮股份有限公司董事会

二○一二年三月二十三日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）为本人（本单位）代表出席２０１２年４月２７日召开的烟台冰轮股份有限公司２０１１年度股东大会及其续行集会或延期会议，并按以下投票指示代为行使表决权。本人对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

委托人签名／盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

注：本授权委托书剪报或复制均有效。

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００２

烟台冰轮股份有限公司监事会

２０１２年第一次会议决议公告

烟台冰轮股份有限公司监事会２０１２年第一次会议于２０１２年３月２１日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事２人，监事刘贤钊先生因公务未能出席，委托董大文先生全权代为行使表决权。会议由监事会主席董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

一、审议通过２０１１年年度报告及摘要。

公司２０１１年年度报告及摘要的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司２０１１年度情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《烟台冰轮股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》。

公司２０１１年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制管理体系基本上覆盖了公司生产经营和运作的各个方面并能够得到有效地贯彻和执行。公司内部控制管理体系以及相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司经营战略的实施以及公司经营风险的控制提供保证。监事会对公司２０１１年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

烟台冰轮股份有限公司监事会

二○一二年三月二十三日

证券代码：０００８１１ 证券简称：烟台冰轮 公告编号：２０１２－００５

烟台冰轮股份有限公司

董事会关于确定使用闲置资金购买

低风险银行短期理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资情况概述

公司生产经营过程中可能偶尔会有因采购销售付款时间差而产生的短暂资金闲置，当时机合适时，在不影响公司正常生产经营且保证本金安全并兼顾流动性的前提下，购买银行保本型理财产品，以期获得高于银行活期存款利息的收益。单个理财产品的投资期限不超过６个月。

二、投资资金来源

资金来源为公司闲置资金，投资方式为银行保本型理财产品，资金使用上限为不超过公司最近一次经审计的净资产的５％的金额范围内。

三、审批程序的说明

本事项已经董事会２０１２年第一次会议审议通过，因未达到相关规定，无需公司股东大会审议批准。

四、对公司的影响

公司进行上述投资不会影响公司主营业务的发展。购买银行保本型理财产品，市场风险较小，不会给公司带来较大的投资风险，且可以在保证流动性和安全性的前提下，最大限度地发挥闲置资金的效益，提高资金使用效率，增加投资收益。

五、投资风险及风险控制措施

公司购买银行保本型理财产品，风险较小。公司坚持单个理财产品的投资期限不超过６个月。监事会、内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查。公司会将风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。同时，公司将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。预期理财产品收益低于银行活期存款利率时，公司停止上述投资。

烟台冰轮股份有限公司

董事会

二○一二年三月二十三日